22歲男子因 $263M 加密貨幣盜竊洗錢遭判70個月

判決與罪名

根據美國司法部（U.S. Department of Justice）表示，22歲的加州居民Evan Tangeman，因其在一個跨州加密貨幣盜竊集團中洗錢其贓款的角色，於週五被判處聯邦監禁70個月。該集團從受害者手中竊取約 $263 百萬美元的數位資產。美國哥倫比亞特區聯邦地區法官 Colleen Kollar-Kotelly 作出量刑。Tangeman 住在紐波特海灘（Newport Beach），他於12月對「受賄與腐敗組織（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations）」共謀罪認罪，並另外獲判三年監管釋放（supervised release）。

犯罪角色與手法

根據檢察官表示，Tangeman 曾使用包括「E」、「Tate」與「Evan|Exchanger」在內的網路別名，承認至少將 350 萬美元的被盜加密貨幣透過「大量現金轉換器（bulk-cash converter）」兌換成現金，並承認使用假名租住奢華住宅供該集團成員居住。美國哥倫比亞特區檢察官 Jeanine Ferris Pirro 將該行動描述為「建立在貪婪之上，竟囂張得幾乎像漫畫情節」，並指出由被盜加密貨幣資助的夜店帳單、蘭博基尼（Lamborghinis）與勞力士（Rolexes）。Pirro 也指出，Tangeman 還透過在 2024 年多名共同被告被逮捕後指示銷毀證據，進一步加重其角色；她稱這種行為是「明知有罪的表現（consciousness of guilt）」。

組織架構

根據檢察官表示，該犯罪事業源自在網路遊戲平台上結交的友誼，成員分布於加州、康涅狄格州、佛羅里達州、紐約以及海外。該團體將工作分工給：資料庫駭客（database hackers）、組織者（organizers）、負責鎖定目標的識別者（target identifiers）、冒充交易所或 Google 支援人員的打電話者（callers），以及以受害者的硬體錢包（hardware wallets）為目標的住宅入侵者（residential burglars）。

重大盜竊與共同共犯

該團夥已知最大的一次盜竊，是 2024 年 8 月的一次攻擊，從單一名華盛頓特區（Washington, D.C.）受害者手中竊走超過 4,100 BTC。當時其價值約為 $230 百萬美元，而在目前價格下則已超過 $321 百萬美元。共同被告 Malone Lam 與 Jeandiel Serrano 於 2024 年 9 月被逮捕並被控告——此前，鏈上調查員 ZachXBT 已公開指認他們並指控共同共犯 Veer Chetal。Tangeman 去年12月的認罪，正好與第二份新增被告的補充起訴書（second superseding indictment）解封同時進行；該起訴書使案件增加三名被告：Nicholas Dellecave、Mustafa Ibrahim 以及 Danish Zulfiqar。

資產扣押與生活方式

根據文件顯示，聯邦幹員從 Tangeman 的住處扣押了一輛 2022 年 Rolls-Royce Ghost 與一輛 Porsche GT3 RS，檢方文件如此記載；而檢察官表示，Lam 另行安排為他購買一輛 Lamborghini Urus。美國檢察官辦公室表示，該較大集團的成員每月以 40,000 至 80,000 美元的價格，在洛杉磯（Los Angeles）、漢普頓地區（the Hamptons）以及邁阿密（Miami）租住豪宅。

調查進度

由 FBI 的華盛頓外勤辦公室（Washington Field Office）與美國國稅局（IRS）刑事調查部（IRS Criminal Investigation）主導、並由美國助理檢察官 Will Hart 進行起訴的調查，仍在進行中。