Gate News 訊息，4 月 29 日——根據美國司法部的說法，一名法國-阿根廷公民 Maximilien de Hoop Cartier 因經營未獲許可的加密貨幣交易所，並透過殼公司與加密貨幣帳戶洗錢超過 $470 百萬美元，被判處八年監禁。
Cartier 自 2018 年起運營場外加密貨幣交易所，並掌控一個龐大的美國殼公司網絡。他透過虛假聲稱其業務涉及軟體出版與開發來欺騙銀行；但實際上，他是將加密貨幣兌換為現金，並透過美國將資金轉移給哥倫比亞及其他國家的犯罪組織。Cartier 承認經營未獲許可的資金傳輸業務，並向銀行歪曲其業務活動。
在 2021 年其帳戶遭扣押後，Cartier 向聯邦調查人員提供偽造的記錄，並虛假聲稱他正在申請資金傳輸許可，因而導致被扣押資金僅部分退還。他已被命令沒收約 2.36 百萬美元的佣金及相關殼公司帳戶。
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