印度 I4C 發布警示：Trust Wallet 假驗證連結詐騙案件激增

Japan's Four Regulators Warn Crypto Poses Money Laundering Risk in Real Estate Transactions

Gate News message, April 29 — Japan's Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Financial Services Agency, National Police Agency, and Ministry of Finance jointly issued a guidance notice on April 28 warning that cryptocurrencies pose a heightened money laundering risk when used in re

CFTC 對威斯康辛州州長提起訴訟，因其對預測市場監管事項的預測

美國商品期貨交易委員會於週二向威斯康辛州民主黨州長托尼·埃弗斯（Tony Evers）、總檢察長喬許·考爾（Joshua Kaul），以及約翰·迪萊特（John Dillett，威斯康辛州行政部轄下博彩事務部門的管理人）提起訴訟，地點在美國東部地區聯邦地方法院（U.S. District Court for the Eastern District of）

Kyber Network 駭客將竊取資金轉移至 Tornado Cash；嫌疑人先前曾遭 FBI 起訴

Gate News 訊息，4 月 29 日——根據 Arkham 的區塊鏈監測數據，Kyber Network 駭客 Andean Medjedovic 正在將竊取的資金轉移到 Tornado Cash。Medjedovic 先前在 2023 年底從 KyberSwap 竊取了 48.8 百萬美元，並在先前的攻擊中又從 Indexed Finance 竊取了 16.5 百萬美元。

美國聯邦法院首起 Polymarket 內幕交易開審，美軍士兵拒不認罪

據 Decrypt 報道，美國陸軍一級軍士長加農·肯·範·戴克（Gannon Ken Van Dyke）於 4 月 29 日在紐約聯邦法院就利用機密情報在預測市場 Polymarket 獲利的指控拒不認罪，以 25 萬美元保釋金獲釋，並被勒令上繳護照及限制出行；檢察官稱，這是聯邦政府首次就預測市場活動相關案件提起訴訟。

FBI：一名加州華裔男子失蹤，曾提 100 萬購買黃金及加密貨幣

美國聯邦調查局（FBI）於 4 月 20 日在 X 平台「十大通緝犯」帳號發文，宣布正與地方執法機構聯合調查 74 歲加州男子侯乃平（譯名，Nai Ping Hou）的失蹤案。FBI 公告確認，他失蹤前後逾 100 萬美元遭提取並用於購買黃金及加密貨幣，相關帳戶在執法部門接獲報案前已被清空。

Judge Kaplan Rejects Sam Bankman-Fried's New Trial Request, Calls Evidence 'Wildly Conspiratorial'

Gate News 消息，4月29日——美國地區法院法官劉易斯·卡普蘭（Lewis Kaplan）在週二駁回了前FTX執行長山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）提出的重新審理請求，並以其證據「毫無根據」（"baseless"）為由駁回，同時批評其說法「極度陰謀論」（"wildly conspiratorial"）。班克曼-弗里德曾辯稱，新近發現的證據顯示FTX在其倒閉之時仍屬償付能力充足。 在其書面裁定中，卡普蘭法官回應了班克曼-弗里德的主張：包括FTX Digital Markets共同執行長瑞安·薩拉姆（Ryan Salame）與前FTX資料科學主管丹尼爾·查普斯基（Daniel Chapsky）在內的關鍵證人，因政府威脅與報復而被阻止出庭作證。「他本可以取得，或至少嘗試說服並促使他們作證，」卡普蘭法官寫道。「但他沒有。他聲稱他們的缺席源於政府威脅與報復，這種說法極度陰謀論，且完全與卷宗記錄相互矛盾。」 班克曼-弗里德於2023年11月在全部七項指控中被判有罪，罪名涉及詐騙FTX客戶、貸方與投資人，並被判處25年監禁。瑞安·薩拉姆也於2024年在就刑事指控先行認罪後，另被判處90個月監禁。班克曼-弗里德曾向美國總統唐納德·川普（Donald Trump）尋求赦免，但川普表示他沒有計劃給予赦免。法官亦批評班克曼-弗里德透過接受作家麥可·劉易斯（Michael Lewis）與政治評論員塔克·卡爾森（Tucker Carlson）的採訪來爭取公眾支持，並指出他所宣稱的「事實」此前已被多次提出。