Gate News 消息，3月20日，俄羅斯一起涉及加密貨幣投資詐騙的案件迎來判決。莫斯科普列斯年斯基區法院裁定商人Grigory Muluzhyan犯有大規模詐騙罪，判處其有期徒刑六年。該案涉及金額超過300萬美元，受害者包括知名演員Pavel Derevyanko及職業拳擊手Aleksey Shemikin等多位高淨值人士。
根據檢方披露，Muluzhyan在2021年12月至2023年1月期間，以“加密投資專家”身份接觸客戶，承諾通過比特幣、以太坊等資產投資實現穩定高收益，並聲稱擁有“獨特交易工具”確保盈利。受害者在其辦公室以現金形式交付資金，其中Derevyanko甚至通過出售房產籌資參與投資。
案件調查顯示，該騙局採用典型“龐氏結構”，初期向投資者支付少量“收益”以獲取信任，隨後停止兌付並挪用資金。儘管嫌疑人在被捕前已部分歸還資金並承認部分罪行，但仍有約140萬美元去向不明。
此案凸顯出加密資產投資詐騙在俄羅斯持續升溫的趨勢。隨著加密市場滲透率提升，不法分子借助高收益承諾與資訊不對稱，針對高淨值人群實施精準詐騙。當地檢察機關表示，將持續加強對加密相關犯罪的打擊力度。
除投資騙局外，俄羅斯近期還出現以“人道主義援助”為名的加密詐騙行為。不法分子誘導公眾使用比特幣、以太坊及XRP進行捐贈，聲稱用於向伊朗提供物資支持，但實際資金被非法侵占。
在當前監管尚未完全覆蓋的背景下，市場參與者需警惕“保本高收益”“專家代操”等典型騙局模式，尤其是在涉及大額資金轉移時，應加強對項目真實性與資金流向的審查，以降低加密資產投資風險。
