加密货币监管与合规动态

两名以色列人，其中包括一名以色列国防军预备役人员，被逮捕涉嫌利用机密军事信息在Polymarket下注，面临包括贿赂在内的严重指控。此案引发了以色列军事行动的重大安全担忧。

点对点加密货币交易平台Paxful在认罪后被判处罚款$4 百万，罪名是共谋策划促进非法卖淫的计划以及违反银行保密法。 以利润优先于合规 点对点加密货币公司Paxful Holdings，

美国国家信用联盟管理局（NCUA）已提出一项规则，允许信用合作社子公司申请支付稳定币发行人资格，符合GENIUS法案的规定。申请现已开启，确保各实体之间的竞争平等，反馈截止日期为2026年4月。

区块链分析平台Bubblemaps监测到Trove Markets项目在预售参与者损失严重的情况下，向KOL退款，并发现项目方在代币崩盘后转移大量资金。该机构掌握证据，指控项目方存在不当行为。

前FTX CEO SBF在推特上批评拜登政府的加密货币政策，称其“搞砸了加密货币”。他质疑司法部对共和党捐款的指控，并表示世界领导人对拜登感到厌烦，同时赞扬特朗普的政策。

SBF在X平台发文称，拜登时期企业被迫海外迁移，而特朗普则吸引企业回美。民主党提高企业税并加强监管，导致资金外流。现美国司法部不再广泛起诉，加密市场正逐步向美国人开放。

Odaily星球日报讯 据 Web3 Antivirus 监测，某新地址中毒事件导致 35.4 万美元 USDT 的损失。受害者 (0xa0c7...0e73) 从交易记录中复制了一个相似地址，将资金发送给了诈骗复制。

Ripple 正在为美国加密货币监管格局的重大转变做准备，推出其提议的国家信托银行 (RNTB) 牌照。CLARITY 法案的通过将明确监管规定，并可能简化 Ripple 的申请流程，增强 XRP 在受监管支付和银行中的作用。然而，直到该法案正式签署之前，仍存在不确定性。

香港金管局发布2025年工作回顾及2026年工作重点，强调数字资产消费者保障及审慎监管框架，将于2026年生效。同时，推动金融科技2030计划，聚焦数据、人工智能和代币化发展。

稳定币发行商Agant已获得英国金融行为监管局(FCA)注册资格，准备推出英镑稳定币GBPA，旨在为支付和资产创新提供基础。该稳定币将以1:1与英镑挂钩，主要面向机构用户。

以色列检方对一名国防军预备役军人及其平民同谋提起诉讼，指控他们利用军事机密信息在区块链预测市场平台Polymarket上投注。该案件涉及严重安全犯罪及妨碍司法公正。

近期中国再度收紧加密监管，禁止境外发行人民币挂钩稳定币，打击香港数字资产中心建设。市场反应冷淡，资金加速撤离，加密行业回归务实发展。资本管制与加密创新间的矛盾日益显现。

美国银行家协会敦促货币监理署放缓对加密及稳定币公司国家信托银行牌照的审批，直至《GENIUS法案》监管框架明确，警告潜在风险并要求提高透明度。

SafeMoon前执行长Braden John Karony因挪用逾900万美元资金，诈骗投资人被判100个月徒刑并没收750万美元非法所得。他利用被窃取的资金进行奢靡消费，该案显示出SafeMoon背后的骗局。其他核心人物也面临法律制裁。

2月12日消息，2026年，美国银行家协会（ABA）已正式致信美国货币监理署（OCC），要求立即暂停对多家加密货币公司的国家银行特许经营权审查，其中包括 Ripple、Circle 及其他相关申请机构。此举被视为美国传统银行体系对数字资产领域扩张的强烈反制。 ABA在信中指出，在国会尚未完成加密金融监管框架之前，OCC不应继续按照传统银行的审批节奏处理这些申请。该协会强调，监管机构在发放任何特许权之前，必须全面评估申请人的合规责任、资本结构以及潜在系统性风险。

2月12日消息，2026年，美国证券交易委员会（SEC）主席 Paul Atkins 在国会听证会上遭到民主党议员严厉质询，焦点集中在该机构暂停对 Tron 创始人 Justin Sun 的执法行动。议员们认为，这一决定可能并非单纯的合规考量，而是牵涉更复杂的政治与资本关系。 争议的核心在于，Justin Sun 已向与特朗普家族相关的加密项目投资超过7500万美元，其中包括 World Liberty Financial，并曾与 Eric Trump 同台公开露面。这些背景令部分立法者担心，SEC 的执法中立性正面临考验，并要求 Atkins 解释暂停案件的真实原因。

2月12日消息，美国证券交易委员会（SEC）的加密货币执法方向正遭遇来自国会的强烈阻力。随着众议院民主党人公开批评主席Paul Atkins领导下的监管策略，华盛顿围绕数字资产监管的紧张气氛持续升温。议员们认为，近期一系列执法取向明显趋于宽松，削弱了市场在高风险阶段所需的监管威慑力，也动摇了投资者信心。 多名民主党议员指出，这种转变似乎带有选择性，并涉及政治敏感背景，尤其是与特朗普相关的案件处理方式。他们警告，任何“偏袒”的印象都会损害SEC作为独立监管机构的权威，并削弱其在资本市场中的公信力。对他们而言，问题已不仅是合规细节，而是关乎投资者保护和金融体系信任的核心。

美国已命令加密货币交易所Paxful支付$4 百万美元的刑事罚款，原因是其明知故犯地协助资金转移。 检察官表示，Paxful缺乏足够的反洗钱控制措施，甚至还宣传薄弱的合规做法。 美国联邦法院命令Paxful

泰国政府周二批准财政部提案，允许将数字资产用作衍生性商品和资本市场的基础资产。此举配合泰国证券交易所计划于 2026 年推出比特币期货和 ETF。然而，该国央行仍禁止加密货币支付，消费者稳定币使用受限。泰国最大交易所 Bitkub 日交易量达 6,500 万美元，1 月启动打击「灰色资金」运动。

8300名中国受害者申请索赔6万枚比特币洗钱案进展缓慢，律所各自为战引发重复问题，律师费用上涨。2026年2月，英国高等法院将举行听证会，涉及超300亿元人民币和近13万受害者。比特币市值大幅缩水。