美国查扣6100万美元USDT，「杀猪盘」诈骗洗钱链路瓦解

美国北卡罗来纳州东区联邦检察官办公室于 2 月 24 日宣布，联邦特工已查扣价值逾 6,100 万美元的泰达币（USDT），资金追踪显示这些加密货币地址涉嫌与「杀猪盘」（Pig Butchering）投资诈骗的洗钱活动直接相关。调查由北卡罗来纳州罗利市的美国国土安全调查局主导，Tether 协助完成资产转移程序。

杀猪盘诈骗的操作手法与资金洗钱流程

（来源：美国司法部）

杀猪盘诈骗（Pig Butchering Scam）是目前全球规模最大的加密货币诈骗类型之一，其手法结合了情感操控与虚假投资平台。根据法庭文件，诈骗的完整流程分为以下几个阶段：

诈骗五步拆解

第一步、建立信任关系：犯罪分子以恋爱或友谊关系为幌子，长期培养受害者信任，再逐步引入加密货币投资话题

第二步、假冒专业形象：声称掌握通过加密货币交易赚取高额回报的独特技巧，诱导受害者相信投资机会的真实性

第三步、引导至假平台：将受害者导向名称与外观几乎与合法交易所相同的虚假平台，展示虚构的高收益投资组合

第四步、阻碍提款：当受害者尝试提取资金时，以需缴纳「税费」或「手续费」为由拒绝，并持续榨取更多资金

第五步、快速洗钱：受害者资金转入诈骗控制的钱包后，即被迅速分层转移至多个地址，以掩盖资金来源与实际控制权

调查始末：HSI 如何追踪 USDT 链上洗钱路径

此次调查的起点是 HSI 举报热线收到一名北卡罗来纳州受害者的案件投诉，该受害者声称遭遇加密货币投资诈骗。HSI 特工与分析师随后展开链上追踪，沿受害者资金的流向逐步识别出用于诈骗与洗钱的多个加密货币钱包。

调查发现，部分钱包中仍保有大量受害者资金尚未完成转移，执法机构即对这些地址实施查封与没收。HSI 夏洛特分局代理主管 Kyle D. Burns 表示：「HSI 特工不遗余力地追踪全球犯罪所得，目标是打击与瓦解企图欺骗美国公民的跨国犯罪组织。」

Tether 的执法协作角色与行业意义

此案的另一个值得关注的面向，是 Tether 在执法行动中主动配合的角色。美国司法部在声明中明确感谢 Tether 在资产转移方面提供的协助，这也显示主要稳定币发行机构正日益深化与全球执法机构的合作机制。

近年来，Tether 已多次协助执法机构冻结或追缴涉及诈骗与洗钱的 USDT，这被业界视为稳定币发行商在监管合规层面的主动布局，亦是主要司法管辖区持续施压的结果。

常见问题

杀猪盘诈骗为何偏好使用 USDT 进行洗钱？

USDT 作为流通量最大的稳定币，具备高流动性、跨境转账快速及交易摩擦低的特点，是诈骗分子快速分层转移资金的首选工具。此外，USDT 可在多个区块链网络上流通，进一步增加了执法机构追踪的难度。

Tether 如何协助执法机构追缴 USDT？

Tether 拥有冻结或销毁特定地址 USDT 余额的技术能力，可在收到执法机构的合法要求后，对涉案地址执行冻结操作，阻止资金进一步转移。在本案中，Tether 的协助加快了资产转移程序，使查扣行动得以顺利完成。

受害者能否追回被诈骗的 USDT？

查扣行动成功后，相关资金将进入资产没收程序。依据美国司法部的资产没收分配机制，部分资金可能最终回归受害者赔偿程序，但具体能否追回以及追回比例，取决于后续司法程序的推进进度与认定结果，目前尚无官方声明。