22岁男子因 $263M 加密货币盗窃洗钱被判处70个月监禁

埃文·坦吉曼（Evan Tangeman）是一名22岁的加利福尼亚州居民，上周五因其在一起涉及多州的加密货币盗窃团伙中洗钱赃款的角色，被判处联邦监狱70个月。美国司法部的声明称，该团伙从受害者处盗取了约 $263 百万美元的数字资产。联邦哥伦比亚特区地区法官科琳·科勒尔-科特利（Colleen Kollar-Kotelly）在华盛顿特区宣判。坦吉曼来自纽波特海滩，他在12月对一起“受勒索影响和腐败组织”的阴谋指控认罪，并且还被判处三年监督释放期。

被告的角色与行为

检方表示，坦吉曼使用包括“E”“Tate”和“Evan|Exchanger”在内的网络别名，承认将至少350万美元的被盗加密货币通过“大宗现金转换器”兑换成现金，并使用假名为该团伙成员租赁豪华住宅。美国司法部长办公室（美国司法部驻哥伦比亚特区）助理检察官珍妮妮·费里斯·皮罗（Jeanine Ferris Pirro）将该行动描述为“一种建立在贪婪之上的行为，猖獗得几乎与卡通画一般”，并援引了由被盗加密货币资助的夜总会账单、兰博基尼以及劳力士。皮罗表示，2024年在数名共谋者被捕后，坦吉曼通过指挥销毁证据而进一步加深了自己的角色，她称这是一种“罪责意识（consciousness of guilt）”。

企业结构与作案方法

检方称，该组织源于在网络游戏平台上结下的友谊，成员分布在加利福尼亚州、康涅狄格州、佛罗里达州、纽约以及海外。该团伙将工作分配给数据库黑客、组织者、目标识别者、冒充交易所或Google支持人员的打电话者，以及针对受害者硬件钱包的入室窃贼。

重大盗窃与共同被告

该团伙已知的最大一笔盗窃是2024年8月的一次攻击：从一名华盛顿特区单一受害者处抽走了超过4,100 BTC。声明称，当时其价值约为 $230 百万美元，而在当前价格下已超过 $321 百万美元。共同被告马龙·拉姆（Malone Lam）和希安迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）于2024年9月被逮捕并被指控；此前链上调查人员ZachXBT已公开点名指认他们，并指称共同共谋者维尔·切塔尔（Veer Chetal）。坦吉曼去年12月的认罪与一起第二份补充起诉书的解除保密同时发生，该起诉书为该案新增了三名被告：尼古拉斯·德莱卡韦（Nicholas Dellecave）、穆斯塔法·易卜拉欣（Mustafa Ibrahim）和丹麦·祖尔菲卡尔（Danish Zulfiqar）。

资产扣押与生活方式支出

根据提交的文件，联邦特工从坦吉曼位于家中的住所扣押了一辆2022款劳斯莱斯幻影（Rolls-Royce Ghost）以及一辆保时捷GT3 RS；检方表示，拉姆还分别为他安排购买了一辆兰博基尼Urus。美国检察官办公室表示，该更大范围团伙的成员在洛杉矶、汉普顿地区以及迈阿密租住豪宅，每月租金在4万美元至8万美元之间。

持续调查

由FBI华盛顿外勤办公室牵头、由美国国税局（IRS）刑事调查部门开展，并由美国助理检察官威尔·哈特（Will Hart）提起公诉的调查仍在进行中。