TRM Labs 链上追踪定罪 ISIS 融资，印尼开先例

区块链情报公司 TRM Labs 近日发布声明称，印尼法院在 2024 年至 2025 年间，凭借链上加密货币证据成功定罪三名恐怖主义融资者。这是印尼法院首次接受钱包地址、交易历史与链上资金流向作为起诉恐怖主义融资的关键依据，标志着东南亚加密执法体系的重要转折。

印尼三起定罪案：链上数据如何成为核心证据

（来源：TRM Labs）

TRM Labs 在声明中表示：“印尼法院已证明，加密货币证据——钱包地址、交易历史、链上资金流动——不仅可以被法庭采纳，而且可以作为恐怖主义融资起诉的关键依据。”

印尼金融情报部门与反恐警察部队 Densus 88 对相关链上数据进行了全面分析，并将调查结果正式提交印尼法院。法院在三起案件中均采信了区块链数据，这在东南亚地区的恐怖主义融资诉讼中尚属首次。

TRM Labs 同时指出，恐怖主义融资网络长期以来以加密货币作为首选转移渠道，根本原因在于当局对这类渠道的审查强度远低于传统法币渠道。而此次定罪案例的成立，正是这一执法格局改变的具体体现。

链上证据的三大关键要素

钱包地址识别：直接追踪与恐怖主义相关活动的资金收发地址

完整交易历史重建：建立资金从发送方到最终目的地的不间断审计路径

跨平台资金流动分析：追踪资金穿越本地交易所、外国平台后流入特定组织的完整链路

49,000 美元稳定币的完整流转路径

印尼当局借助 TRM Labs 的链上分析，完整还原了其中一名被告的资金转移链路。该被告先在本地交易所将资金兑换为稳定币，再通过 15 笔独立交易将其转移至境外平台，最终流入叙利亚 ISIS 相关的恐怖主义筹款活动，涉及金额超过 49,000 美元。

此类分散式交易路径的设计初衷是增加资金追踪的难度，但公共区块链上的不可篡改记录依然为执法机构提供了完整的数字审计路径，成为本案定罪的直接技术支撑。

东南亚执法格局：区块链情报能力加速扩张

TRM Labs 强调，印尼并非东南亚唯一积极强化区块链情报能力的国家。新加坡与马来西亚的金融情报部门和执法机构也正在建立追踪加密货币流动的技术基础，公共部门与私营部门的协作机制正在逐步成形。

同期，东南亚的加密执法行动持续扩大。4 月 1 日，柬埔寨与中国官员共同逮捕李雄（Li Xiong），其为 Huione 集团的重要成员。该集团旗下业务涉及为柬埔寨诈骗中心提供服务，被指通过“杀猪盘”等诈骗计划从全球受害者窃取加密资产。李雄随后被引渡至中国，面临欺诈与洗钱罪指控；Huione 集团母公司太子集团（旗下拥有汇能集团）的掌门人陈志，亦于引渡后三个多月被捕。

TRM Labs 在今年 2 月的报告指出，2025 年非法实体获得的稳定币规模约达 1,410 亿美元，创下五年新高，进一步凸显加强链上执法能力的迫切性。

常见问题

TRM Labs 在此定罪案中扮演什么角色？

TRM Labs 是一家区块链情报公司，为执法机构提供链上资金追踪分析工具与数据。在印尼的三起定罪案中，TRM Labs 提供了关键的技术分析支持，协助当局完整重建资金从本地交易所流入 ISIS 相关活动的转移路径。

印尼法院如何采信链上加密货币证据？

印尼金融情报部门与反恐警察部队 Densus 88 基于链上分析结果，提交了包括钱包地址、交易历史与跨平台资金流向在内的完整数字证据。印尼法院在三起案件中均接受此类链上数据作为起诉恐怖主义融资的关键依据。

2025 年非法实体通过稳定币获得的资金规模有多大？

根据 TRM Labs 今年 2 月的报告，2025 年非法实体获得的稳定币规模约达 1,410 亿美元，创下五年新高，反映稳定币在非法金融活动中被广泛使用的趋势持续加剧，也凸显了区块链情报能力在全球执法合规中的战略重要性。