وزارة العدل تغرم باكسفول $4 مليون دولار لنقل الأموال غير المشروعة

• أمرت الولايات المتحدة منصة تبادل العملات الرقمية باكسفول بدفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار لعلمها بأنها تسهل عمليات تحويل الأموال بشكل غير قانوني.
• قال المدعون إن باكسفول تفتقر إلى ضوابط مكافحة غسيل الأموال الكافية وأيضًا تروّج لممارسات امتثال ضعيفة.

أمر محكمة اتحادية في الولايات المتحدة شركة باكسفول هولدينجز بدفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار عن عملياتها غير القانونية السابقة التي تتعلق بمنصة تبادل العملات الرقمية. وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن باكسفول، وهي منصة تبادل نظير لنظير للبيتكوين، سمحت للمستخدمين بإجراء معاملات غير قانونية تتعلق بالدعارة، ومخططات الاحتيال، وغسيل الأموال. وأشارت السلطات إلى أن باكسفول عملت بشكل واعٍ دون وجود ضوابط مكافحة غسيل الأموال القانونية المطلوبة. وقد أدانت الشركة نفسها بالتورط في جريمة بموجب مخالفتها لقانون السفر، الذي يهدف إلى مكافحة الدعارة غير القانونية التي تُمارس على منصتها. واعترفت باكسفول بأنها شركة لنقل الأموال بدون ترخيص، وتتعامل مع أموال لجرائم جنائية.

دخل باكسفول غير المشروع من الإعلانات

وجهت السلطات الأمريكية تهمة التآمر لكسر متطلبات قوانين مكافحة غسيل الأموال بموجب برنامج مكافحة غسيل الأموال الخاص بـ BSA. وأشارت وثائق المحكمة إلى أنها سهلت معاملات تزيد على 26 مليون دولار مع شركاء إجراميين بين عامي 2017 و2019. وبلغت إيراداتها حوالي 30 مليون دولار، وفقًا للملفات المقدمة للمحكمة. وأكد المحققون أن باكسفول سهل عمليات تداول البيتكوين لمواقع مرتبطة بأنشطة دعارة غير قانونية واستغلال جنسي. وكانت بعض الأنشطة مع منصات تحتوي على مواد استغلال جنسي.

ادعت السلطات الأمريكية أن باكسفول جذب المجرمين من خلال التفاخر بممارسات امتثال ضعيفة. وأكد مسؤولو وزارة العدل أن الشركة وفرت بيئة خصبة للأنشطة المالية غير القانونية. وتزعم السلطات أن مؤسسي الشركة اعترفوا داخليًا بالنمو الناتج عن ضعف الامتثال. ومع ذلك، وبعد تقييم قدرة الشركة على الدفع، خفض القاضي الغرامة من أكثر من 112 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار. وأكد المدعي الأمريكي إريك غرانت أن العقوبة تظهر أن فشل الامتثال له عواقب.

وأشارت وزارة العدل إلى أن أي شركة تسهل أنشطة إجرامية تُحاسب بشكل صارم. ومن الجدير بالذكر أن المحققين أشاروا إلى انتهاك الشركة لمختلف التشريعات الفيدرالية في قضية باكسفول. وتمت مراجعة أنشطة باكسفول من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) والتحقيقات الأمنية في وزارة الأمن الداخلي.

السلوك الإجرامي وسياق التنفيذ

وجه المدعون تهمة إلى باكسفول بعدم تثبيت إجراءات العناية الواجبة الأساسية، وهي ضرورية للمنظمات المنظمة. سمحت الشركة بإجراء معاملات تتعلق بعمليات احتيال، وخطط ابتزاز، ومواقع إعلانات دعارة غير منظمة. وأعربت السلطات الوطنية عن قلقها الشديد بشأن السياسات التي تنفذها الشركة. ووفقًا لوثائق المحكمة، سمحت الشركة أيضًا باستمرار المعاملات دون فحوصات هوية كافية.

سبق أن تعاونت الوكالتان معًا لاتخاذ إجراءات تنفيذية ضد باكسفول لانتهاكها متطلبات الامتثال للأصول الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات غرامات مالية مدنية على انتهاكات قانون سرية البنوك (Bank Secrecy Act) بجانب العقوبات الجنائية. وتعد قضية باكسفول جزءًا من حملة أوسع للجهات الفيدرالية لتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال والجريمة المالية على الأصول المشفرة. وأشارت الوكالات إلى أن مثل هذه الانتهاكات للامتثال ستخضع للمراجعة في إجراءات مستقبلية.

أهم أخبار العملات الرقمية:

بيتكوين تتحرك مع الأسهم التقنية، وليس الذهب، وفقًا لدراسة جرايسكيل