BlockBeats أخبار، في 19 فبراير، كشفت Bubblemaps أن الشخص الرئيسي في عملية احتيال عملة LIBRA، Hayden Davis، هو في الواقع المستثمر الثاني في جولة التمويل الخاص لـ Pump.fun، حيث استثمر إجماليًا 50 مليون عملة USDC، وبيعها في اليوم الأول للإدراج بسعر إجمالي قدره 65 مليون دولار. يتذكر معظم الناس أن Pump.fun أجرت جمع تبرعات علنية بقيمة 500 مليون دولار في يوليو 2025، لكن قليلين يذكرون أنها أيضًا أتمت جولة تمويل خاص مع عدد من المستثمرين غير معروفين علنًا.
بعد استثمار 50 مليون دولار، حصل عنوان Hayden Davis النشط على 12.5 مليار عملة من رموز PUMP عند إطلاقها، بقيمة 73 مليون دولار، مع توقع أرباح قدرها 15 مليون دولار. تم اكتشاف هذا العنوان سابقًا، لكن لم يتم تحديد مالكه الفعلي حتى الآن. لا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت شركة Pump.fun على علم بذلك، لكن هذا العنوان مرتبط بشكل واضح مع Hayden Davis على السلسلة، ومتصل بطرق متعددة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
كيف يخطو تجار OTC خطوة بخطوة نحو فخ "جريمة التشغيل غير القانوني"
المؤلف: المحامي شاوشي وي
الربح من بيع العملات الافتراضية عبر فرق السعر، ولكن تم فتح قضية ضده بسبب تلقيه أموال تحويل العملات — هذا المقال مستوحى من قضية حقيقية لمتاجر OTC تم اتهامهم بممارسة نشاط غير قانوني أو إخفاء عائدات إجرامية في صفقة خارج البورصة لـ USDT.
في هذه القضية، كان الطرف المعني يعمل منذ فترة طويلة في شراء وبيع USDT لتحقيق أرباح من فرق السعر، وفي عملية تداول عادية، للأسف، تلقى أموال يوان من قبل سوق سوداء لتمويل غير قانوني لعملاء آخرين. وبعد مقارنة البيانات الضخمة، تم تحديد أن هذه الأموال هي أموال تحويل عملات.
وظهرت المشكلة: هل مجرد تحقيق أرباح من فرق العملات الافتراضية، بسبب تلقيه أموال تحويل العملات، يعني أنه يتحمل مسؤولية جنائية عن عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية غير القانونية من قبل الطرف العلوي؟
الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هناك آراء مختلفة داخل وحدة التحقيق حول ما إذا كان ينبغي تطبيق جريمة ممارسة نشاط غير قانوني أو جريمة إخفاء عائدات إجرامية.
رأي المحامي شاوشي هو أن مثل هذه القضايا لا يمكن تصنيفها ببساطة، ويجب تحديد وضعية الفاعل على أساس طبقات.
PANewsمنذ 26 د
قد تواجه XRP تصنيفًا كأوراق مالية بموجب إطار العمل الجديد للعملات الرقمية في الولايات المتحدة، وفقًا لما قاله هوسكينسون من كاردانو
يقول تشارلز هوسكينسون إن بموجب قانون كلاريتي المعدل، ستصنف رموز مثل XRP على أنها أوراق مالية، مما أشعل نزاعه مع مجتمع XRP.
ووجه مرة أخرى نداءً إلى الرئيس التنفيذي لريبل، براد غارلينجهاوس، محذرًا من أن عدم وجود قوانين أفضل من وجود قانون سيء.
مؤسس كاردانو تشارلز هوسكينسون
CryptoNewsFlashمنذ 41 د
تعطل البنوك، واندلاع الحروب: إيران تركز مجددًا على اقتصاد الظل بقيمة 7.8 مليار دولار من العملات المشفرة
مع تصعيد التحالف الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، تتزايد الاهتمامات بـ"الاقتصاد الظل" في البلاد. تستخدم إيران الكهرباء الرخيصة في تعدين البيتكوين لاستقرار عملتها وتجاوز العقوبات. تشكل قوة التعدين 2%-5% من إجمالي العالم، ومن المتوقع أن تصل إلى 78 مليار دولار في عام 2025. كما يتم استخدام عملة USDT المستقرة لاستقرار سعر الريال الإيراني، بعد أن انخفضت قيمتها بأكثر من 96%. بالإضافة إلى ذلك، سرع السكان من تحويل أصولهم إلى البيتكوين خلال الاحتجاجات لحماية ممتلكاتهم.
区块客منذ 1 س
تقرير TRM Labs عن $35B الخسائر الناتجة عن عمليات الاحتيال في العملات الرقمية حول العالم في عام 2025
تقرير TRM Labs عن ارتفاع الاحتيال العالمي في العملات الرقمية، حيث بلغ $35 مليار في عام 2025، مع احتمال تقليل تقدير الخسائر الفعلية. التدريب المحسن وأدوات البلوكشين ضرورية لجهات إنفاذ القانون لمكافحة مخططات الاحتيال المتطورة بفعالية.
TheNewsCryptoمنذ 1 س
FATF: التحويلات المباشرة للعملات المستقرة تشكل مخاطر رئيسية لغسل الأموال، ويوصى بأن يقوم المُصدرون بإدخال آليات التجميد والقوائم السوداء
أشار تقرير FATF الأخير إلى أن تحويلات P2P للعملات المستقرة أصبحت المصدر الرئيسي لمخاطر غسيل الأموال في مجال التشفير، خاصة في حالة معاملات المحافظ غير المودعة التي يصعب تنظيمها. ويشمل حوالي 84% من المعاملات غير القانونية في العملات المشفرة العملات المستقرة، ويوصي FATF بتعزيز الرقابة على الجهات المصدرة للعملات المستقرة وتوسيع تدابير مكافحة غسيل الأموال.
GateNewsمنذ 3 س
مجموعة تايزي تتورط في غسيل أموال في تايوان بقيمة 107 مليار! تطور محفظة "OJBK" الخاصة بها لربط التحويلات غير القانونية
قضية غسيل الأموال لمجموعة "الأمير" في كمبوديا التي تحقق فيها النيابة العامة في تايبيه، والتي تتعلق بغسل أموال غير قانوني بقيمة تصل إلى 10.7 مليار، وتوجيه تهم إلى 62 شخصًا من بينهم تشن تشي، وكشفت التحقيقات عن أن المجموعة استخدمت USDT و"محفظة OJBK" التي طورتها للقيام بغسل أموال عبر الحدود. قاد تشن تشي إنشاء شركات في عدة دول، واستخدم عقود معاملات غير حقيقية لإخفاء العائدات الإجرامية، وشراء منازل فاخرة وسيارات فاخرة، وطالبت النيابة بعقوبة تصل إلى 13 سنة سجناً.
区块客منذ 4 س
