Gate 新闻消息，4月29日——日本国土交通省、金融厅、国家警察厅以及财政部于4月28日联合发布了一则指导通知，警告称，当加密货币用于房地产交易时，会带来更高的洗钱风险。该指导通知面向日本主要的不动产与加密行业机构发出，其中包括日本加密货币商业协会。
监管机构强调，加密货币能够在跨越国界时即时转移，这是洗钱风险的重要来源。该指导指出：“加密资产因其能够在跨越国界时即时转移的特性，被认为在以洗钱为目的的房地产交易中作为支付方式使用时具有较高风险。”
监管机构要求房地产经纪人根据日本《防止刑事犯罪收益转移法》开展尽职调查，就可疑交易向监管部门提交报告，并将涉嫌犯罪活动通知警方。该指导还提醒，将代客户把加密货币转换为法定货币在法律上可能构成在《支付服务法》下运营未经许可的加密货币交易所，从而可能导致法律处罚。此外，公司必须根据日本《外汇与外贸法》向相关主管部门申报任何超过3000万日元 (约合 250,000 澳元)的海外支付。
该警告发布之际，正值日本在本月早些时候修订《金融工具与交易法》，将加密货币重新归类为金融工具，收紧监管以禁止加密领域的内幕交易和市场操纵，同时提高对加密公司披露信息的要求。此前，加密货币在日本曾被作为一种支付方式进行监管。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقوم CFTC بمقاضاة حاكم ولاية ويسكونسن بشأن الإشراف على أسواق التنبؤ
لجنة تداول السلع الآجلة رفعت دعوى قضائية يوم الثلاثاء ضد الحاكم الديمقراطي لولاية ويسكونسن، توني إيفرس، وضد المدعي العام جوشوا كاُل، وجون ديلِت، مدير إدارة ويسكونسن لشؤون الإدارة، قسم الألعاب، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من
CryptoFrontierمنذ 1 س
يقول دينيس بورتر إن قانون كلاريتي لديه "فرصة 50-50" لتمريره في الكونغرس
يواجه تشريع العملات المشفرة الأمريكي المعروف باسم قانون Clarity Act آفاقًا غير مؤكدة في الكونغرس، مع وجود "فرصة بنسبة 50-50" لتمريره بينما يفاوض المشرّعون بشأن الخلافات المتعلقة بقواعد الأخلاقيات ومكافآت العملات المشفرة والإشراف التنظيمي، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لصندوق Satoshi Action Fund Dennis
CryptoFrontierمنذ 2 س
الجمهوريون في مجلس النواب يحولون إلى مشروع قانون FISA لدفع حظر دائم على العملات الرقمية للبنوك المركزية بعد تعثر مشروع قانون الإسكان
رسالة بوابة الأخبار، 29 أبريل — بعد تعثر مشروع قانون الإسكان، يتجه الجمهوريون في مجلس النواب إلى قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) كخيار تشريعي محتمل لدفع حظر دائم على العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، وفقًا للصحفية المتخصصة في مجال التشفير إيلينور
GateNewsمنذ 2 س
تقرير CertiK: غرامات AML بقيمة 900 مليون دولار، وانخفاض بنسبة 97% في إنفاذ SEC للتشفير على أساس سنوي
وفقًا لتقرير صادر عن جهة تدقيق أمن البلوكتشين CertiK في 28 أبريل، فقد حلّ إنفاذ مكافحة غسل الأموال (AML) محلّ قضايا مخالفات الأوراق المالية، ليصبح التهديد التنظيمي الأبرز الذي تواجهه شركات العملات المشفرة. يُظهر التقرير أنه خلال النصف الأول من عام 2025، أصدرت وزارة العدل الأمريكية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ما إجماله 900 مليون دولار من الغرامات المتعلقة بـ AML؛ وفي الفترة نفسها، انخفضت غرامات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الأصول المشفرة بنسبة 97% على أساس سنوي.
MarketWhisperمنذ 3 س
قف إلى جانب العملات المشفرة (Stand With Crypto) يطلق عريضة، ويحُثّ مجلس الشيوخ على المضي قدمًا في مناقشة مشروع قانون «CLARITY»
وفقًا لبيان أطلقته مبادرة «Stand With Crypto» في 28 أبريل على موقعها الرسمي، دعت منظمة مبادرة العملات المشفرة مجلس الشيوخ للجنة المصرفية (Senate Banking Committee) إلى تخصيص جدول زمني لمناقشة مشروع قانون «CLARITY»، كما أطلقت التماسًا عامًا في الوقت نفسه؛ وحتى وقت نشر البيان، بلغ عدد التوقيعات المتراكمة على الالتماس 15,924 توقيعًا، والهدف هو 20,000 توقيع.
MarketWhisperمنذ 4 س
الهيئة النقدية في هونغ كونغ تحذر: HKDAP وHSBC يصدّران عملات مستقرة غير مرخّصة من غير الجهات المرخّصة بإصدار العملات المستقرة
أصدرت سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) في 28 أبريل بيانًا رسميًا، مشيرة إلى ظهور عملات رمزية تستخدم «HKDAP» أو «HSBC» كرمز في السوق. ولا يتم إصدار هذه العملات الرمزية من قبل مُصدري العملات المستقرة المرخّصين، ولا ترتبط بأي صلة بمُصدريها المرخّصين المعنيين. ووفقًا لبيان HKMA الصادر في اليوم نفسه، فقد صرّح كل من مُصدري العملات المستقرة المرخّصين—شركة Dingdian Financial Technology Limited وشركة بنك HSBC (هونغ كونغ) المحدودة—بأنه لم يتم إصدار أي عملات مستقرة خاضعة للرقابة.
MarketWhisperمنذ 4 س
