Gate News message, April 29 — South Korea’s Financial Commission decided at its eighth regular meeting to refer two virtual asset market manipulation cases to investigative authorities. The detected manipulation methods combined traditional securities market tactics with API abuse techniques unique to crypto markets.
In the first case, the suspect purchased specific virtual assets in advance, then placed manipulative high-price buy orders to artificially inflate prices while setting false buy orders to prevent price declines, repeatedly selling for profit. In the second case, the suspect rented API keys from multiple accounts at a fee, executed repeated wash trades between accounts to create false trading activity, then used relay-style high-price orders to drive prices up before selling to retail investors following the price movement.
The Financial Commission warned that account holders who lend API keys used for unfair trading or money laundering may face civil and criminal liability as accomplices. The Financial Supervisory Service plans to strengthen its anomaly detection system logic and mandate that API keys be bound to registered IP addresses.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
القاضي كابلان يرفض طلب محاكمة جديدة لبنكمان-فرايد
رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان طلب سام بانكمان-فريد بإجراء محاكمة جديدة، حيث قدم يوم الثلاثاء أمرًا في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك يرفض مزاعم وجود أدلة جديدة تُظهر أن بورصة إف تي إكس، التي أصبحت الآن مفلسة، كانت قادرة على الوفاء. وقد رفض القاضي…
CryptoFrontierمنذ 13 د
Celsius 创始人 Mashinsky 与 FTC 达成和解，支付 $10M 并面临关于资产类产品的永久禁令
据链捕手报道，Celsius 创始人 Alex Mashinsky 同意于 4 月 29 日与美国联邦贸易委员会 (FTC) 达成和解，支付 $10 百万美元，并面临永久禁令：不得宣传、营销或分发任何与资产存入、交易、投资或取款相关的产品或服务
GateNewsمنذ 2 س
美国法院判处卡地亚后裔 8 年，涉案 $470 百万美元加密洗钱计划
快讯消息，4月29日——美国一法院已判处马克西米利安·德·胡普·卡地亚（Maximilien de Hoop Cartier），卡地亚奢侈珠宝家族的一名后裔，因运营一项未获许可的场外加密货币交易所，判处他八年监禁。检方称，该运作通过美国的银行账户转移了超过 $470 百万美元的毒品犯罪所得
GateNewsمنذ 3 س
日本四家监管机构警告：加密货币在不动产交易中存在洗钱风险
Gate 新闻消息，4月29日——日本国土交通省、金融厅、国家警察厅以及财政部于4月28日联合发布了一则指导通知，警告称，当加密货币用于房地产交易时，会带来更高的洗钱风险，
GateNewsمنذ 5 س
ترفع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد ولاية ويسكونسن في حملة قمع أسواق التنبؤ بالولاية الخامسة
لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) كثّفت المعركة القانونية بشأن أسواق التنبؤ، إذ رفعت دعوى قضائية اتحادية ضد ولاية ويسكونسن يوم الثلاثاء بالتزامن مع وزارة العدل الأمريكية في المنطقة الشرقية من ويسكونسن، ما يجعلها خامس ولاية يتم استهدافها ضمن تصاعد
CryptoFrontierمنذ 5 س
هاكر شبكة Kyber Network ينقل الأموال المسروقة إلى Tornado Cash، والمشتبه به تم توجيه اتهامات له سابقًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي
رسالة أخبار بوابة، 29 أبريل — يَقوم هاكر شبكة Kyber Network أنديان ميدجيدوفيتش بنقل الأموال المسروقة إلى Tornado Cash، وفقًا لبيانات المراقبة على السلسلة من Arkham. كان ميدجيدوفيتش قد سرق سابقًا 48.8 مليون دولار من KyberSwap في أواخر 2023 و16.5 مليون دولار من Indexed Finance في هجوم سابق.
GateNewsمنذ 5 س
