تُشدِّد تايلاند القواعد المتعلقة بالعملات المشفّرة مع توسيع منتجات البيتكوين

يواجه المموّلون الخفيون تدقيقًا على مستوى المساهمين

تتحرك تايلاند لتشديد الرقابة على هياكل ملكية العملات المشفرة مع توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المنظمة. وتخطط السلطات لتتبع المموّلين الخفيين وتقييد تدفقات رأس المال غير المشروعة. وفي الوقت نفسه، تعمل الجهات التنظيمية على فتح مسارات لمشتقات مرتبطة بالبيتكوين ولمنتجات يتم تداولها في البورصة.

إصلاحات الملكية توسّع تعريفات السيطرة

تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بإعداد قواعد لالتقاط المموّلين الماليين غير المُعلنين للشركات العاملة في مجال العملات المشفرة. يستهدف المقترح الكيانات التي تقدم دعمًا ماليًا كبيرًا للمساهمين الرسميين. وهو يهدف إلى مواءمة إشرافها مع معايير الموافقة الخاصة بالمساهمين الرئيسيين الحالية.

ستغطي هذه الإطار الضمانات والتمويل المهيكل وترتيبات الاستثمار متعددة الطبقات. ويعتقد المنظمون أن هذه الأدوات غالبًا ما تُخفي السيطرة الفعلية داخل شركات العملات المشفرة. لذلك، سيؤدي النهج الجديد إلى توسيع نطاق المساءلة بما يتجاوز سجلات الملكية الظاهرة.

ستطبق القواعد على البورصات المرخصة والوسطاء والمتعاملين بموجب قانون أعمال الأصول الرقمية. وتعتزم السلطات سد الثغرات التي تتيح تأثيرًا غير مباشر دون إفصاح رسمي. ونتيجة لذلك، يتعين على الشركات إعادة تقييم علاقاتها مع شركاء ماليين صامتين.

تصعيد مكافحة غسل الأموال مع فتح السوق

تم بالفعل تشديد التدابير السابقة لتعريف المساهمين الرئيسيين داخل شركات الأصول الرقمية. وتقوم السلطات الآن بتصنيف الأفراد الذين يمتلكون أكثر من خمسة بالمئة من حقوق التصويت باعتبارهم أصحاب مصلحة رئيسيين. علاوة على ذلك، تشمل من يمارس السيطرة عبر تأثير غير مباشر أو تأثير تشغيلي.

قدمت وزارة المالية هذه التحديثات لتعزيز الشفافية عبر القطاع. ويريد المنظمون ضمان أن تعكس السيطرة قوة اتخاذ القرار الفعلية. ونتيجة لذلك، يتعين على الشركات تحديد جميع الأطراف التي تمارس تأثيرًا ذا شأنًا على الإدارة.

حصلت الشركات على مهلة قدرها 180 يومًا لمراجعة وتحديث إفصاحات الملكية. ويجب عليها تقديم طلبات الموافقة لأي مساهمين رئيسيين تم تحديدهم حديثًا. تهدف هذه العملية إلى القضاء على ترتيبات الأسماء البديلة (nominee) وهيكليات الاحتفاظ متعددة الطبقات.

ستطبق السلطات أيضًا اختبارات “انظر إلى ما وراء” قنوات التمويل المرتبطة بالسيطرة على الملكية. ستتبع هذه الفحوص مصادر رأس المال خلف ترتيبات مالية معقدة. ونتيجة لذلك، سيخضع الممولون الذين يشكلون نتائج الأعمال لإشراف تنظيمي.

تقوم تايلاند بزيادة إجراءات الإنفاذ ضد أنشطة غسل الأموال المرتبطة بمنصات الأصول الرقمية. وقامت السلطات مؤخرًا بتجميد آلاف الحسابات المشبوهة المرتبطة بعمليات محافظ/مآل (mule wallet). وتُشير هذه الخطوة إلى موقف أكثر صرامة ضد شبكات المعاملات غير المشروعة.

كما تواصل الجهات التنظيمية المضي قدمًا في قواعد تتطلب مشاركة بيانات المعاملات بين مقدمي خدمات العملات المشفرة. وستلزم الإطار بتفاصيل التعريف لكل من المرسلين والمستلمين. يهدف هذا النظام إلى تحسين قابلية التتبع عبر عمليات نقل الأصول الرقمية.

يعتبر المسؤولون هذه الإجراءات ضرورية لحماية سلامة السوق ومنع الاحتيال. وهم يدمجون معايير الامتثال العالمية في اللوائح المحلية. ونتيجة لذلك، يواجه النظام البيئي متطلبات رصد وإبلاغ أكثر تشددًا.

وفي الوقت نفسه، تعمل تايلاند على الترويج لمنتجات استثمار في العملات المشفرة منظمة. وتقوم السلطات الآن باعتبار العملات المشفرة أصولًا أساسية مؤهلة لأسواق المشتقات. يدعم هذا التحول إطلاق منتجات مالية مهيكلة مرتبطة بالأصول الرقمية.

كما تقوم الجهات التنظيمية بإعداد إرشادات لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بالعملات المشفرة داخل السوق المحلي. وسيتيح الإطار التعرض المحدود لمحافظ الأصول الرقمية. ويوازن هذا النهج بين الابتكار وإدارة المخاطر تحت السيطرة.

يعكس النهج المزدوج لتايلاند تشديد الرقابة إلى جانب توسع مدروس في السوق. وتستهدف السلطات جذب مشاركة المؤسسات مع الحد من مخاطر الجرائم المالية. ونتيجة لذلك، تعمل الدولة على تموضع نفسها كمركز منظم لنشاط الأصول الرقمية.

تم نشر هذه المقالة في الأصل بعنوان: Thailand Tightens Crypto Rules While Expanding Bitcoin Products on Crypto Breaking News – your trusted source for crypto news, Bitcoin news, and blockchain updates.