في تقرير جديد، ذكرت TRM Labs أنه بينما لا تزال مخاطر التمويل غير المشروع قائمة في لاتام، بما في ذلك وسطاء خارج البورصة المرتبطون بالمنظمات الإجرامية، والتدفقات الخاضعة للعقوبات الفنزويلية، وشبكات غسل الأموال الصينية، فإن اللوائح تحاصر هذه التهديدات، حيث تعمل كل سوق رئيسية في لاتام على زيادة جهود الامتثال لديها.
النتائج الرئيسية:
- تقارير TRM Labs أن العملات المستقرة تدفع 95% من التدفقات غير المشروعة إلى لاتام، ما يجبر مزودي خدمات الأصول الافتراضية $103B VASPs على ترقية التكنولوجيا لاحقًا.
- قامت منظمة سينالوا الكارتيل بغسل ( في 2025، ما يدفع الحكومات إلى تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال المقرر تنفيذها قريبًا.
- عقب هذه التقارير، تعمل دول لاتام على تعزيز معايير الامتثال لديها.
TRM Labs: تضييق نوافذ التهديد مع تقارب التنظيم في لاتام
تتقدم لوائح التشفير على المستوى الدولي، ولا تُعد لاتام استثناءً حتى مع وجود العديد من التهديدات الموثقة. ووفقًا لـ TRM Labs، وهي شركة ذكاء تشفيري، فإن اللوائح على وشك أن تجعل معاملات وتدفقات العملات المشفرة أكثر أمانًا في المنطقة.
في تقرير حديث، كشفت TRM Labs أن العملات المستقرة أصبحت مسار الدفع المهيمن عبر لاتام، حيث تمثل 95% من التدفقات إلى الجهات الخاضعة للعقوبات عالميًا في منطقة، وبسبب سماتها الاقتصادية، تكون منفتحة على تبنّي هذه التقنيات الجديدة.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12b5ba5c41e9f8374ef2e66acfc5bc15.webp$103
تذكر TRM Labs أن التهديدات موثقة بشكل جيد في المنطقة، بما في ذلك التدفقات المرتبطة بـ Sinaloa Cartel، عبر الاستفادة من وسطاء محليين ومنصات تداول نظير إلى نظير P2P لغسل الأموال باستخدام منظمات صينية كوسطاء لمعالجة أكثر من ( مليار دولار في عام 2025 وحده.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المؤسسة إلى أن العقوبات التي لا تزال قائمة المتعلقة بتحركات النفط غير المشروع وتهريب المخدرات تُبقي لاتام تحت دائرة التركيز في إنفاذ القوانين. ومع ذلك، تتحرك الحكومات بسرعة لسد هذه الثغرات وتعزيز الامتثال عبر القطاع.
في البرازيل، وضعت لوائح جديدة تم إقرارها في فبراير إطار عمل للامتثال يتضمن متطلبات جديدة لمكافحة غسل الأموال )AML( وتمويل الإرهاب )TF( لمزودي خدمات الأصول الافتراضية )VASPs( من أجل الحصول على تصريح لمزاولة العمل.
كما شدّدت الأرجنتين الرقابة على سوق العملات المشفرة، مع متطلبات تسجيل محدّثة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية تتضمن قواعد مكافحة غسل الأموال، ومتطلبات المراجعة، ومتطلبات فصل الأصول.
كما أدخلت المكسيك أيضًا تقييمات قائمة على المخاطر، وتعيين مسؤولي امتثال، وإجراء عمليات تدقيق امتثال دورية للجهات، إذ لا تزال أنشطة الأصول الافتراضية محصورة في المؤسسات المعتمدة من قبل البنك المركزي المكسيكي )Banxico.
خلصت TRM Labs إلى أن “بالنسبة للبورصات وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية العاملة في أمريكا اللاتينية، فإن المتطلبات التنظيمية تصل إلى المنطقة في الوقت نفسه. المؤسسات التي تبني بنية تحتية للامتثال قبل مواعيد التنفيذ تحمل ميزة تشغيلية واضحة.”
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
قدمت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكيّة (CFTC) شكوى ضد ولاية ويسكونسن، ومنذ شهر واحد فقط تم رفع دعاوى في 5 ولايات للدفاع عن اختصاص سوق التنبؤات
وفقًا لما أوردته The Block، فقد رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية في 28 أبريل لدى المحكمة الفيدرالية الجزئية للمنطقة الشرقية من ولاية ويسكونسن. وهذه هي المرة الخامسة خلال الشهر الماضي التي تقاضي فيها لجنة CFTC بشأن مسألة الاختصاص الخاصة بسوق التنبؤات. وتؤكد شكوى لجنة CFTC أن لديها «اختصاصًا حصريًا» بشأن أسواق التنبؤات، قائلةً إن ولاية ويسكونسن تحاول تصنيف الأسواق التي تخضع للرقابة الفيدرالية على أنها جرائم، وهو ما ينتهك نظام الرقابة الفيدرالية الذي صممه الكونغرس.
MarketWhisperفقط الآن
الخزانة الأمريكية تستهدف وصول إيران إلى العملات المشفرة والبنية المصرفية الظلية
رسالة أخبار البوابة، 29 أبريل — أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيستنت أن الوزارة اتخذت إجراءات ضد البنية المصرفية الظلية الدولية لإيران، وقنوات الوصول إلى العملات المشفرة، والاسطول الظلي، وشبكات شراء الأسلحة، وتمويل وكلاء الإرهابيين. ووفقًا لـ
GateNewsمنذ 55 د
كندا تخطط لحظر أجهزة الصراف الآلي للعمليات المشفرة لمكافحة الاحتيال، مستندةً إلى أن 4,000 جهاز تُستخدم كمسار للإساءة
رسالة أخبار Gate، 29 أبريل — أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية خططًا لحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في تحديثها الاقتصادي الربيعي الذي صدر هذا الأسبوع، مستشهدةً باستخدامها كأداة رئيسية للمحتالين والمجرمين. تهدف الحكومة إلى حماية المواطنين من عمليات الاحتيال والتحويلات غير القانونية للأموال
GateNewsمنذ 1 س
السيناتور لومّيس تُحسّن أحكام حماية المطورين في قانون CLARITY
بوابة الأخبار رسالة، 29 أبريل — ردّت السيناتور الأمريكية سينثيا لومّيس على مخاوف بشأن أحكام حماية المطورين في قانون CLARITY، قائلة إنها تعمل على تحسين البنود. وأكدت التزامها بحماية المطورين غير الحافظين للأصول مع مساءلة الجهات السيئة.
تهدف جهود السيناتور إلى تحقيق توازن بين حماية المطورين والإنفاذ التنظيمي في قطاع العملات المشفرة.
GateNewsمنذ 1 س
تتحدث Polymarket مع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بهدف إعادة البورصة الرئيسية إلى الولايات المتحدة.
تستكشف Polymarket مسارًا لإعادة منصّتها الرئيسية إلى الولايات المتحدة عبر مناقشات مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وفقًا لتقارير Bloomberg الصادرة في 28 أبريل 2026. وتبحث الشركة عن رفع حظر على عملاء الولايات المتحدة تم فرضه عقب 2022
CryptoFrontierمنذ 2 س
اليابان: طلب مشترك من مكاتب حكومية لـ4 محافظات: يجب أن تخضع معاملات الأصول المشفرة والعقارات لمتطلبات KYC صارمة ومكافحة غسل الأموال
أصدرت أربع وكالات حكومية منها هيئة الخدمات المالية اليابانية بيانًا مشتركًا في أبريل/نيسان، حذّرت فيه من مخاطر غسل الأموال عند استخدام الأصول المشفّرة في معاملات العقارات، وطالبت العاملين في قطاع العقارات بالالتزام الصارم بقانون تسوية الأموال وبقانون منع نقل عائدات الجريمة، وتنفيذ إجراءات KYC والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وإخطار الشرطة؛ يتعيّن على شركات تبادل الأصول المشفّرة، في حال كانت هناك معاملات ذات مبالغ كبيرة لا تتوافق مع خصائص العميل، التأكد من الالتزام الصارم عند إجراء المعاملة والإبلاغ عنها. ووفقًا لقانون الصرف، يجب الإبلاغ عن الأصول المشفّرة التي يتم استلامها من الخارج بمبلغ يتجاوز 3000万 ين ياباني، وعن الأصول المشفّرة التي يحصل عليها غير المقيمين عند اقتناء عقارات في اليابان، وسيُطبّق ذلك بشكل شامل اعتبارًا من 2026-04-01. هذا توجيه إداري، ويبيّن أن مخاطر AML قد تجسّدت بالفعل.
ChainNewsAbmediaمنذ 9 س
