快讯消息，4月29日——美国一法院已判处马克西米利安·德·胡普·卡地亚（Maximilien de Hoop Cartier），卡地亚奢侈珠宝家族的一名后裔，因运营一项未获许可的场外加密货币交易所，判处他八年监禁。检方称，该运作通过美国的银行账户转移了超过 $470 百万美元的毒品犯罪所得至哥伦比亚。
卡地亚承认了运营未获许可汇款业务以及共谋实施银行欺诈。其交易所由一家位于美国的壳公司网络以及美国银行的十多個账户构成，他通过向金融机构歪曲其业务性质来维持这些账户的运作。卡地亚在欺诈性陈述中声称这些实体经营的是软件出版和软件开发业务，但实际上它们被用于接收并转移毒品资金及其他犯罪所得。他使用伪造合同、发票以及其他商业记录，使交易在银行看来显得合法。
卡地亚以加密货币形式收受毒品资金，将其兑换为硬通货，将现金存入他控制的壳公司账户，并通过洗钱网络传送资金。最终，资金在哥伦比亚以当地货币形式被提取。除监禁期限外，卡地亚还被命令支付约 $2.36 million 的没收款，代表他保留的佣金。法院还命令没收以这些壳公司名义持有的特定银行账户。
量刑是在4月2021年的一项调查之后进行。该案中，法院从卡地亚的壳公司账户中扣押了约 $937,000 的毒品贩运所得。随后，卡地亚向联邦特工承认，他在此前曾声称已实施有效的反洗钱和了解你的客户（KYC）程序的情况下，实际上对银行撒谎，称自己是加密货币交易所。
另据法国方面报道，检方已对88名个人提出指控，其中包括10名未成年人，指控他们与一系列针对加密货币所有者的绑架和勒索有关，并与12项正在进行的司法调查相关联。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Celsius 创始人 Mashinsky 与 FTC 达成和解，支付 $10M 并面临关于资产类产品的永久禁令
据链捕手报道，Celsius 创始人 Alex Mashinsky 同意于 4 月 29 日与美国联邦贸易委员会 (FTC) 达成和解，支付 $10 百万美元，并面临永久禁令：不得宣传、营销或分发任何与资产存入、交易、投资或取款相关的产品或服务
GateNewsمنذ 18 د
South Korea's Financial Commission Refers Two Crypto Market Manipulation Cases to Investigators, API Key Lenders May Face Liability
بوابة الأخبار، 29 أبريل — قررت اللجنة المالية في كوريا الجنوبية، خلال اجتماعها الدوري الثامن، إحالة قضيتين تتعلقان بتلاعب في أسواق الأصول الافتراضية إلى سلطات التحقيق. وتجمع أساليب التلاعب التي تم رصدها بين تكتيكات سوق الأوراق المالية التقليدية وتقنيات إساءة استخدام واجهات برمجة التطبيقات
GateNewsمنذ 2 س
日本四家监管机构警告：加密货币在不动产交易中存在洗钱风险
Gate 新闻消息，4月29日——日本国土交通省、金融厅、国家警察厅以及财政部于4月28日联合发布了一则指导通知，警告称，当加密货币用于房地产交易时，会带来更高的洗钱风险，
GateNewsمنذ 3 س
لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ترفع دعوى قضائية ضد ويسكونسن في حملة قمع سوق التنبؤات بالولاية الخامسة
لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) كثّفت معركتها القانونية بشأن أسواق التنبؤ، وقدّمت يوم الثلاثاء دعوى قضائية فيدرالية ضد ولاية ويسكونسن بالتوازي مع وزارة العدل الأمريكية في المنطقة القضائية الشرقية من ويسكونسن، ما يجعلها خامس ولاية تستهدفها الوكالة ضمن تصاعد
CryptoFrontierمنذ 3 س
هاكر شبكة Kyber Network ينقل الأموال المسروقة إلى Tornado Cash، والمشتبه به تم توجيه اتهامات له سابقًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي
رسالة أخبار بوابة، 29 أبريل — يَقوم هاكر شبكة Kyber Network أنديان ميدجيدوفيتش بنقل الأموال المسروقة إلى Tornado Cash، وفقًا لبيانات المراقبة على السلسلة من Arkham. كان ميدجيدوفيتش قد سرق سابقًا 48.8 مليون دولار من KyberSwap في أواخر 2023 و16.5 مليون دولار من Indexed Finance في هجوم سابق.
GateNewsمنذ 3 س
بدأت أول جلسة لمحكمة فيدرالية أمريكية بشأن تداولٍ داخلي داخل Polymarket، وجندي من سلاح الجو الأمريكي يرفض الإقرار بالذنب
وفقًا لتقرير Decrypt، رفض عسكريّ من الدرجة الأولى في جيش الولايات المتحدة، كبير الصفوف غانون كين فان دايك (Gannon Ken Van Dyke)، في 29 أبريل/نيسان في المحكمة الفيدرالية في نيويورك، التعلّق بالتهم الموجّهة إليه المتعلقة باستخدام معلومات سرّية لتحقيق أرباح من سوق التنبؤات Polymarket، وجرى إطلاق سراحه بكفالة قدرها 250,000 دولار، مع إلزامه بإيداع جواز سفره وتقييد تنقّلاته؛ وذكر المدّعون أن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة الفيدرالية دعوى قضائية تتعلق بنشاط سوق التنبؤات.
MarketWhisperمنذ 4 س
