Wie wurde der US-Geheimdienst zu einem der größten Krypto-Inhaber?

Wichtige Erkenntnisse

• Der US Secret Service hat im Laufe des letzten Jahrzehnts durch Betrugsuntersuchungen ein fast 400 Millionen Dollar schweres Krypto-Kriegsarsenal angehäuft.
• “Pig Butchering” Romantik-Investitionsbetrügereien sind die größte Quelle dieser beschlagnahmten Gelder für den Secret Service.
• Kooperationen mit Branchenakteuren wie Tether und Coinbase waren ein wesentlicher Bestandteil der Rekordbeschlagnahmung von 225 Millionen US-Dollar durch den Secret Service.
• Trotz der Erfolge bei der Durchsetzung steigen die Verluste durch Krypto-Betrug weiterhin, mit Milliarden, die allein im ersten Halbjahr 2025 gestohlen wurden.

Der US Secret Service ist am besten dafür bekannt, Präsidenten zu bewachen. Doch in den letzten 10 Jahren ist er leise zu einem der größten Krypto-Custodians der Welt geworden.

Ermittler haben während von Betrugsuntersuchungen fast 400 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten beschlagnahmt und den Großteil der Beute in einer einzigen Cold-Storage-Wallet geparkt, die nun mit institutionellen Tresoren konkurriert.

So haben die Geheimdienstmitarbeiter einen so großen Vorrat an Bitcoin angesammelt.

Im Werkzeugkasten des GIOC

Laut Bloomberg war das Global Investigative Operations Center (GIOC) der Agentur der größte Treiber dieses Erfolgs.

Die Analysten der Agentur haben in den letzten 10 Jahren kriminelle Geldströme mit Open-Source-Intelligenz, Blockchain-Explorern und gelegentlichen Fehlern verfolgt, wenn ein Betrüger vergisst, ein VPN einzuschalten.

Laut Bloomberg hat die Secret Service unter der Anwältin Kali Smith Beamte in mehr als 60 Ländern geschult, wobei der Schwerpunkt auf Gerichtsbarkeiten mit laxen Aufsichtsmaßnahmen oder „Goldenen Visa“-Programmen liegt, die schlechte Akteure anziehen.

Bisher hat das Programm bereits grenzüberschreitende Verbrechersyndikate aufgedeckt, die von Europa nach Westafrika operieren.

Betrugs Geschichten und Krypto Beschlagnahmungen

Berichten zufolge bleiben Romance-Investitionsbetrügereien die wichtigste Einnahmequelle für die Cold Wallet der Agentur.

Diese Art von Betrug ist besser bekannt als “Pig Butchering” und ein typischer Vorfall beginnt damit, dass ein Betrüger ein gefälschtes Dating-Profil mit der Identität einer konventionell attraktiven Person erstellt.

Dann bauen sie eine Beziehung zu ihren Opfern auf und senden schließlich Einladungen zu Handelsseiten, während sie ihnen einige frühe “Gewinne” geben, um sie zu ködern.

Kurz darauf verschwindet die Plattform mit den Geldern der Investoren und die Opfer erkennen, dass sie betrogen wurden.

In einem Fall verfolgte Lams Team Tausende von Mikrotransaktionen eines Teenagers aus Idaho, der sexuell erpresst wurde, und fand schließlich ein Konto, das mit einem nigerianischen Pass im Wert von 4,1 Millionen $ verbunden war.

Der Rekordverdächtige $225 Millionen Bust

Die Partnerschaften des Secret Service mit Branchenriesen haben die meisten dieser Krypto-Rückgewinnungen ermöglicht.

Zum Beispiel haben Agenten in diesem Frühjahr ein riesiges Netzwerk von Romance-Scams aufgedeckt.

Während der Untersuchung fror Tether Adressen ein, während Coinbase forensische Unterstützung leistete.

Die Operation endete mit einer Beschlagnahme von 225,3 Millionen Dollar in Kryptowährung, die die größte in der Geschichte des Secret Service ist.

Verluste wachsen weiter trotz Durchsetzung

Während die Durchsetzungsgewinne Schlagzeilen gemacht haben, beeinträchtigen sie das eigentliche Problem kaum.

Laut Erkenntnissen des FBI verloren Amerikaner im Jahr 2024 9,3 Milliarden US-Dollar durch Krypto-Betrug, was mehr als der Hälfte aller Internetkriminalitätsverluste in diesem Jahr entspricht.

Frische Daten von der Sicherheitsfirma CertiK zeigen, dass weltweit Hacks, Phishing-Angriffe und Wallet-Übergriffe im ersten Halbjahr dieses Jahres 2,47 Milliarden Dollar gekostet haben.

Allein zwei Vorfälle, darunter der $1,5 Milliarden Bybit-Exploits und ein $220 Millionen Angriff auf das Cetus-Protokoll, machten fast drei Viertel dieser Verluste aus.

Insgesamt ist es wichtig zu beachten, dass Krypto-Betrügereien gedeihen, weil sie kostengünstig skalieren.

Sie überschreiten auch mühelos Grenzen und machen sich das Vertrauen der Menschen zunutze. Die Geschichte des Secret Service beweist, dass die Transparenz der Blockchain in beide Richtungen wirkt.

Jeder böse Akteur hinterlässt Brotkrumen und mit der richtigen Mischung aus Training führen diese Krümel immer direkt zur Tür des Diebes.

Insgesamt sind 400 Millionen Dollar an Beschlagnahmungen im Vergleich zu den Milliarden, die jedes Jahr weiterhin an Kriminelle fließen, klein.

Bis die Nutzer stärkere Selbstverwahrung Gewohnheiten annehmen und die Regulierungsbehörden einige ihrer Zuständigkeitslücken schließen, wird die Cold Wallet des GIOC weiter wachsen.

Bisher könnte dies das klarste Maß dafür sein, wie weit die Branche noch gehen muss, um sich selbst zu schützen.

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