Der Fall der Veruntreuung von TUSD-Reserven hat einen juristischen Durchbruch erreicht! Sun Yuchen: "Gerechtigkeit mag verspätet eintreffen, aber sie wird niemals fehlen."

In jüngster Zeit wurden im Fall der Veruntreuung von Reserven des Stablecoins TrueUSD (TUSD) erhebliche juristische Fortschritte erzielt. (Synopsis: TRON Eight-Year Road: From Small Office in Zhongguancun to Web3 Core Infrastructure) (Hintergrundergänzung: Justin Sun kündigte die vollständige Schließung des Stablecoins USDJ an: mehr als 95% wurden mit einem Aufschlag zurückgewonnen) (Dieser Artikel wurde von Tron umfassend zusammengestellt, geschrieben und zur Verfügung gestellt und stellt weder die Position der Region dar, noch handelt es sich um eine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsberatung.) Details entnehmen Sie bitte dem Haftungshinweis am Ende des Artikels. Die veruntreuten Reserven der TUSD werden weltweit eingefroren Justin Sun treibt die globale justizielle Zusammenarbeit in die Tiefe Im April dieses Jahres sorgte das systematische Vordringen der TrueUSD-(TUSD)-Reserven für große Besorgnis in der Branche. Mit der Beteiligung von Regulierungsbehörden an vielen Orten und der Vertiefung grenzüberschreitender Ermittlungen hat dieser groß angelegte Kapitalveruntreuungsfall, an dem Hongkong, Dubai, die Kaimaninseln und andere Gerichtsbarkeiten beteiligt sind, in letzter Zeit erhebliche juristische Fortschritte gemacht. Am 17. Oktober erließ das Dubai International Financial Centre Court (“DIFC Court”) eine unbefristete Anordnung zum Einfrieren von Vermögenswerten gegen Aria Commodities DMCC in Höhe eines Betrags von bis zu 456 Millionen US-Dollar. Um auf soziale Bedenken zu reagieren, die Informationstransparenz zu erhöhen und der Gemeinschaft und der Öffentlichkeit ein systematisches Verständnis des Kontexts des Vorfalls zu ermöglichen, fand am 27. November in Hongkong, China, das “Truth Realization and Justice Manifestation-TUSD Reserve Assets Global Judicial Prosecution Progress Media Briefing” statt. Justin Sun, Gründer von TRON bei TROM, nahm an der Veranstaltung teil und drückte dem DIFC-Gericht und seinem Tribunal für digitale Wirtschaft seinen aufrichtigen Dank für ihre faire und entscheidende Entscheidung aus und verfolgt aktiv den Verbleib der veruntreuten Gelder auf der ganzen Welt, mit dem Ziel, die entsprechenden Reserven vollständig zurückzufordern und von allen Übeltätern die Rückgabe der entsprechenden Reservevermögen zu verlangen. Er sagte auch, dass solche Vorfälle einmal mehr unterstreichen, wie wichtig es ist, die Regulierung traditioneller Finanzinstitute in der Kryptoindustrie zu verstärken und für mehr Transparenz in den treuhänderischen Beziehungen hinter Stablecoins zu sorgen. Beim TUSD-Rettungsprogramm ging es nie nur darum, einen Stablecoin zu retten, sondern auch darum, die Interessen der Öffentlichkeit zu schützen und das Vertrauen und die Integrität der Blockchain-Industrie zu wahren. Am 3. April dieses Jahres gab der Betreiber von TUSD, Techteryx, bekannt, dass 456 Millionen US-Dollar an TUSD-Reservegeldern in einem Fall, an dem der in Hongkong ansässige Trust First Digital Trust (“FDT”) und seine Tochtergesellschaft Legacy Trust sowie das in Dubai ansässige Privatunternehmen Aria Commodities DMCC (“Aria DMCC”) beteiligt waren, illegal veruntreut wurden. Nachdem Techteryx entdeckt hatte, dass die Gelder illegal veruntreut und überwiesen worden waren, stellte Justin Sun Techteryx etwa 500 Millionen US-Dollar an finanzieller Unterstützung mit persönlichen Mitteln zur Verfügung, um die Interessen der TUSD-Inhaber zu schützen. Am 13. November retweetete Justin Sun die Entscheidung des DIFC-Gerichts auf Social-Media-Plattformen und dankte dem Gericht dafür, dass es zum ersten Mal weltweit einen Sicherstellungsbeschluss erlassen hat, um die Rechte und Interessen von TUSD-Inhabern zu schützen. Er twitterte, dass “die Gerechtigkeit vielleicht zu spät kommt, aber sie wird nie fehlen”. In diesem Urteil entschied das DIFC-Gericht am 17. Oktober, die einstweilige Verfügung und die weltweite Einfrierungsanordnung gegen Aria Commodities DMCC auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Aria DMCC ist eine private, hundertprozentige Holdinggesellschaft, die in Dubai von der Frau des britischen Staatsbürgers Matthew Brittain, dem De-facto-Kontrolleur des Aria Commodity Finance Fund, gegründet wurde. Die versteckte Kette der Veruntreuung: Von Treuhand-Schwachstellen bis hin zu grenzüberschreitenden Betrugsstrukturen Die Veruntreuung von TUSD-Reserven geht auf Ende 2020 zurück, als Techteryx die Übernahme des TUSD-Geschäfts insgesamt abschloss. Basierend auf der historischen Geschäftskontinuität wurde TrueCoin, das früher in Kalifornien ansässig war, beibehalten, um weiterhin für das Reservemanagement sowie die Ausführung und Koordination auf Bankenebene verantwortlich zu sein. Von 2021 bis 2022 arbeitete TrueCoin eng mit einem Teil des Managements seiner ausgewählten Hongkonger Trusts, FDT und Legacy Trust, zusammen und bildete eine Interessenkette mit Matthew Brittain, dem eigentlichen Controller des Offshore-Fonds ACFF. In Kenntnis der Reserverichtlinien und Finanzierungswege fälschten die zuständigen Mitarbeiter unbefugt Dokumente, fingierten Anlageanweisungen und reichten wiederholt Materialien mit falschen Angaben bei den Banken ein und überwiesen sukzessive insgesamt 456 Millionen US-Dollar an TUSD-Devisenreserven aus dem regulierten Verwahrungssystem. Die Gelder gingen schließlich auf die Konten von Aria DMCC, einem privaten Unternehmen in Dubai. Das Unternehmen befindet sich im Privatbesitz der Frau von Matthew Brittain und ist keine autorisierte Investition von Techteryx. Laut veröffentlichten Informationen genehmigte der CEO und Direktor von FDT, Vincent Chok, nicht nur die Überweisungen, sondern förderte auch aktiv den Geldfluss auf private Konten, um die Einziehung von hochgeheimen Rabatten zu beschleunigen. Nachdem die Gelder in Dubai eingetroffen waren, erstellten die beteiligten Parteien die Zeichnungsdokumente des Fonds neu, verpackten diese nicht autorisierten Reserven als “verbundene Kredite” von ACFF und fälschten die Rückgabeaufzeichnungen, so dass der gesamte Kapitalpfad durch formelle Investitionen zu fließen schien. In der Zwischenzeit stellte die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) im Jahr 2024 öffentlich fest, dass TrueCoin seit langem irreführende Aussagen über Reservesicherheiten macht, erhebliche Risiken gegenüber den Anlegern nicht offenlegt und Betrugselemente in seiner Managementstruktur aufweist, die nicht ignoriert werden können. Internationaler juristischer Durchbruch: DIFC-Gerichtsurteil geht in die Einfrierungs- und Wiederherstellungsphase Da die Ermittlungsdaten immer stärker zentralisiert werden, hat Techteryx seit 2023 proaktiv Materialien eingereicht und Rechtshilfe von Aufsichtsbehörden an verschiedenen Stellen eingeholt. Nach Monaten der grenzüberschreitenden Beweiserhebung und mehreren Anhörungsrunden wurde das DIFC-Gericht schließlich zu einem wichtigen Knotenpunkt im gerichtlichen Fortschritt des Falles. Am 17. Oktober dieses Jahres entschied das DIFC-Gericht formell, dass es bei dem Fluss von 456 Millionen US-Dollar in diesem Fall “wesentliche Fragen zu beurteilen gibt”, einschließlich der Frage, ob die Gelder illegal verwendet wurden, um die Liquidität privater Unternehmen aufrechtzuerhalten, ob die Genehmigung gefälscht wurde, ob die Depotbank den Trust verraten hat und ob die beteiligten Institutionen einen gemeinsamen Betrug darstellen. Auf der Grundlage der Glaubwürdigkeit dieser Tatsachengrundlagen und der Schwere des betreffenden Verhaltens erließ das Gericht eine unbefristete Anordnung zum Einfrieren von Vermögenswerten an Aria DMCC, um weitere Überweisungen, Veräußerungen oder das Verschwinden von Geldern zu verhindern. Nach Inkrafttreten des Urteils kann sich jede Institution oder Einzelperson, die von der Existenz der Sicherstellungsentscheidung weiß, aber dennoch den Geldfluss erleichtert, der Missachtung des Gerichts schuldig machen und mit schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Die entsprechenden rechtlichen Verfahren an vielen Orten der Welt werden sich beschleunigen, und da immer mehr Vermögenswege gesperrt werden, werden die beteiligten Personen und Institutionen auch mit klareren rechtlichen Konsequenzen konfrontiert sein. Die Bedeutung dieses Falles geht weit über den einzelnen Stablecoin selbst hinaus und betrifft nicht nur die Interessen der Anleger, sondern auch die zugrunde liegende Logik der globalen Stablecoin-Governance, die Zuverlässigkeit des Verwahrungssystems und die zukünftige Richtung der grenzüberschreitenden Finanzkriminalitätssteuerung. Heute, mit der raschen Expansion des internationalen digitalen Finanzsystems, wird erwartet, dass dieser Fall zu einem wichtigen Meilenstein bei der Etablierung transparenter Standards für die globale Stablecoin-Industrie wird. Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels ist ein Werbemanuskript, das vom Mitwirkenden zur Verfügung gestellt wurde, und der Verfasser hat keine Beziehung zum beweglichen Bereich, und dieser Artikel stellt nicht die Position des beweglichen Bereichs dar. Dieser Artikel ist nicht als Anlage-, Vermögens- oder Rechtsberatung gedacht und sollte nicht als Kauf, Verkauf oder Halten von Kapital ausgelegt werden.