Prinzessin-Gruppe: Alle 9 Führungskräfte stellen Sicherheiten! Gründe umfassen „Pflege der Schildkröte“, die nordkoreanische Staatsanwaltschaft schließt Berufung nicht aus.

Der Prince Group ist in Geldwäsche in Höhe von 10,79 Milliarden Taiwan-Dollar verwickelt, 62 Personen wurden angeklagt, und Vermögenswerte im Wert von über 5,5 Milliarden Taiwan-Dollar wurden beschlagnahmt. Die Freilassung von 9 hochrangigen Führungskräften gegen Kaution hat Kontroversen ausgelöst.

Grenzüberschreitende Geldwäsche im Umfang von 10,7 Milliarden Taiwan-Dollar, Enthüllung des kriminellen Netzwerks des Prince Group

Das Taipei District Prosecutors Office hat am 4. März 2026 offiziell den Abschluss der Ermittlungen im Geldwäschefall der kambodschanischen Prince Group in Taiwan bekannt gegeben. Dieser schockierende grenzüberschreitende Wirtschaftskriminalfall umfasst eine Geldwäschesumme von bis zu 10,79 Milliarden Taiwan-Dollar.

Laut Ermittlungen führte die Prince Group unter Leitung von Chen Zhi seit 2016 in Taiwan die Gründung von 13 Firmen durch, darunter „Tianxu International“ und „Nier Innovation“. Diese Firmen gaben vor, Softwareentwicklung im Bereich Technologie zu betreiben, mieten tatsächlich jedoch zwei Etagen im Taipei 101 als Operationsbasis und errichten ein komplexes Finanzfluss- und Underground-Devisenwechsel-System. Die Gruppe kontrolliert über 250 ausländische Firmen in 18 Ländern sowie 453 in- und ausländische Finanzkonten, erstellt fingierte Transaktionsverträge und Devisenflüsse, um ein komplexes Netzwerk aus Offshore-Betrug und inländischer Geldwäsche zu schaffen.

Die Gruppe entwickelte eigenständig die „OJBK“ Kryptowallet, die speziell mit Underground-Devisenwechselstellen verbunden ist. Nach der Geldwäsche im Ausland werden die kriminellen Einnahmen in Taiwan gewaschen und für den Kauf mehrerer Luxusimmobilien, darunter „Peace Grand Garden“, sowie 33 Luxus-Sportwagen und Markenartikel verwendet.

Dieses groß angelegte Geldwäsche-Netzwerk wurde erst nach der Listung der Prince Group auf der Sanktionsliste des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums im Oktober 2025 öffentlich. Das Taipei District Prosecutors Office leitete daraufhin eigenständig Ermittlungen ein. Nach 140 Tagen und acht Razzien wurden insgesamt 62 Angeklagte, darunter der Kopf Chen Zhi, sowie 13 Firmen beschuldigt. Der Staatsanwalt forderte für Chen Zhi die Höchststrafe von 13 Jahren, sein enger Vertrauter Li Tian wurde mit 20 Jahren Haft beantragt. Insgesamt wurden Vermögenswerte im Wert von über 5,5 Milliarden Taiwan-Dollar beschlagnahmt.

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Alle Angeklagten gegen Kaution freigelassen, aber mit strengen Auflagen

Nach Abschluss der Anklageerhebung wurden die 9 inhaftierten taiwanesischen Hochrangigen in das Taipei District Court überstellt. Das Gericht berief sich auf die Vernehmung nach der Anhörung am Abend und entschied um 20 Uhr, dass die 9 Angeklagten jeweils gegen Kaution zwischen 300.000 und 5 Millionen Taiwan-Dollar freigelassen werden.

Diese Entscheidung hat in der Gesellschaft große Aufmerksamkeit erregt. Während der Verhandlung versuchten die hochrangigen Manager der Gruppe, durch verschiedene Tricks Mitleid zu erregen oder Verantwortung abzulehnen. Der als taiwanesischer Drahtzieher geltende Wang Yutang bestritt alle Vorwürfe vollständig, behauptete, er sei nur ein Angestellter mit einem Monatsgehalt von 10.000 US-Dollar (ca. 300.000 Taiwan-Dollar) und wolle nun mit 1,5 Millionen Taiwan-Dollar freikommen, um seine kranke Mutter zu pflegen. Der Richter fragte sarkastisch: „Sind die 1,5 Millionen in US-Dollar oder Taiwan-Dollar?“ Schließlich wurde er mit 5 Millionen Taiwan-Dollar auf Kaution freigelassen.

Bildquelle: The Reporter Wang Yutang, der als taiwanesischer Drahtzieher gilt, bestreitet alle Vorwürfe

Auch die Verteidigungen der anderen Angeklagten sorgten für eine angespannte Atmosphäre im Gericht. Der Angeklagte Chen Weizhi, der die Wasserwechselstelle verwaltet, gab als Grund für die Kautionsfreilassung an, er wolle nach Hause, um seine Schildkröte zu pflegen, da seine Frau sich nicht um das Tier kümmern könne. Der Richter fand das absurd und fragte, warum er so dringend nach Hause wolle, da die Schildkröte ein sehr langlebiges Tier sei. Chen Weizhi antwortete peinlich berührt, er wolle nur nach Hause.

Die Personalchefin von Tianxu, Gu Shuwen, schob die Verantwortung für die illegale Spieleentwicklung auf die Führungsebene, insbesondere auf Li Tian, und erklärte, sie sei für administrative Unterstützung zuständig. Sie bot sogar 3 Millionen Taiwan-Dollar Kaution an, um ihre Freilassung zu erwirken. Obwohl die Staatsanwaltschaft Beweise vorlegte, dass Gu Shuwen nach dem Vorfall zahlreiche Chatverläufe auf ihrem Handy gelöscht und den Computer auf Werkseinstellungen zurückgesetzt hatte, was auf Beweismittelvernichtung hindeutet, sah das Gericht die Untersuchung bereits als abgeschlossen an und hielt die Beweissicherung für weniger notwendig.

Bildquelle: Mirror Weekly Tianxu-Personalchefin Gu Shuwen

Schließlich wurden außer der Finanzleiterin der Nier Company, Zheng Qiaomei, die aufgrund unzureichender Kautionsmittel wieder in Untersuchungshaft kam, alle anderen 8 Angeklagten gegen Kaution entlassen.

• Wang Yutang: 5 Millionen Taiwan-Dollar Kaution, elektronische Fußfessel, Reise- und Meeresfahrten verboten, tägliche Selbstkontrolle per Smartphone beim Überwachungszentrum.
• Gu Shuwen: 4 Millionen Taiwan-Dollar Kaution, elektronische Fußfessel, Reise- und Meeresfahrten verboten, zweimal pro Woche Meldung bei der Polizeistation in der Nähe des Wohnorts.
• Li Shouli: 1,5 Millionen Taiwan-Dollar Kaution, elektronische Fußfessel, Reise- und Meeresfahrten verboten, zweimal pro Woche Meldung bei der Polizeistation.
• Lin Yangmao: 1,5 Millionen Taiwan-Dollar Kaution, elektronische Fußfessel, Reise- und Meeresfahrten verboten, zweimal pro Woche Meldung bei der Polizeistation.
• Zheng Qiaomei: 1,5 Millionen Taiwan-Dollar Kaution, elektronische Fußfessel, Reise- und Meeresfahrten verboten, zweimal pro Woche Meldung bei der Polizeistation.
• Chen Lishan: 1 Million Taiwan-Dollar Kaution, elektronische Fußfessel, Reise- und Meeresfahrten verboten, zweimal pro Woche Meldung bei der Polizeistation.
• Qiu Zien: 500.000 Taiwan-Dollar Kaution, elektronische Fußfessel, Reise- und Meeresfahrten verboten, zweimal pro Woche Meldung bei der Polizeistation.
• Chen Weizhi: 500.000 Taiwan-Dollar Kaution, elektronische Fußfessel, Reise- und Meeresfahrten verboten, zweimal pro Woche Meldung bei der Polizeistation.
• Wang Junkuo: 300.000 Taiwan-Dollar Kaution, elektronische Fußfessel, Reise- und Meeresfahrten verboten, zweimal pro Woche Meldung bei der Polizeistation.

Technologische Überwachung und strenge Auflagen sichern den reibungslosen Ablauf des Verfahrens

Obwohl die 9 inhaftierten Angeklagten gegen Kaution freigelassen wurden, ist die Haft nicht aufgehoben. Um Fluchtgefahr oder Einflussnahme auf das Verfahren zu verhindern, hat das Gericht strenge Überwachungsmaßnahmen ergriffen.

Alle freigelassenen Angeklagten sind für 8 Monate an ihren Wohnort gebunden, dürfen nicht ausreisen oder ins Ausland reisen. Wang Yutang und Gu Shuwen, die wegen ihrer tiefen Verwicklung mit elektronischen Fußfesseln oder Handfesseln überwacht werden, müssen täglich mit einem Überwachungs-Smartphone beim Kontrollzentrum melden. Die anderen, wie Li Shouli, Lin Yangmao und Chen Lishan, tragen elektronische Armbänder. Zudem sind alle verpflichtet, jeden Dienstag und Freitag bei der örtlichen Polizeistation zu melden.

Eine noch wichtigere Maßnahme ist das Kontaktverbot. Die Richter ordneten ausdrücklich an, dass alle Angeklagten keinen Kontakt zu Mitangeklagten oder Zeugen außerhalb des Verfahrens haben dürfen. Ziel ist es, Manipulationen oder Beweismittelvernichtung zu verhindern. Bei Verstößen oder privaten Kontakten mit Zeugen kann die Kaution widerrufen und die Untersuchungshaft wieder aufgenommen werden. Dieses System aus elektronischer Überwachung und persönlicher Meldepflicht spiegelt das Bemühen des Rechtssystems wider, zwischen Verfolgung der kriminellen Gelder und Schutz der Rechte der Angeklagten abzuwägen. Rechtsexperten betonen, dass diese Kautionsauflagen derzeit im Rahmen der Rechtspraxis äußerst streng sind.

Kaution bedeutet nicht Freispruch, das Gericht behält sich das Recht auf Berufung vor

Zur Entscheidung, die 9 Kernmitglieder gegen Kaution freizulassen, äußerte sich die Taipei District Prosecutors Office skeptisch. Die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass noch mehrere chinesische Mitangeklagte nicht festgenommen wurden und bereits Hinweise auf Beweismittelvernichtung durch Löschung von Nachrichten und Zurücksetzen von Computern vorliegen. Wenn diese hochrangigen Mitglieder vollständig auf Kaution freigelassen werden, besteht die Gefahr der Zeugenbestechung und Beweismittelvernichtung. Die Ermittler betonen, dass diese Angeklagten die Schlüsselgeheimnisse des Geldflusses der Gruppe besitzen und für die weitere Verfolgung der 10,79 Milliarden Taiwan-Dollar entscheidend sind.

Die Taipei District Prosecutors Office erklärt, dass sie nach Erhalt der vollständigen Urteilsbegründung des Gerichts sorgfältig prüfen wird, ob Berufung beim Taiwan High Court eingelegt wird, um die Rechtmäßigkeit des Verfahrens zu sichern.

Auf rechtlicher Ebene ist die Kaution nur eine Alternative zur Untersuchungshaft im Strafprozessrecht und stellt kein Urteil dar. Sie dient dazu, durch die Forderung einer Geldsumme als Sicherheit sicherzustellen, dass der Angeklagte zu den Verhandlungsterminen erscheint. Bei Flucht oder Verheimlichung der Person wird die Kaution eingezogen und der Angeklagte erneut inhaftiert.

Obwohl die Mitglieder der Prince Group vorübergehend das Untersuchungsgefängnis verlassen haben, läuft das Strafverfahren weiter. Die Höhe der Kaution hängt von der finanziellen Lage des Angeklagten, der Schwere des Falls und dem Fluchtrisiko ab. Nach Beginn des neuen Verfahrens im März 2026 wird die weitere gerichtliche Entscheidung über den Ausgang des Falls ein wichtiger Indikator für die Bekämpfung von Geldwäsche und die Rechtstaatlichkeit sein.