- Les États-Unis ont ordonné à la plateforme d’échange de cryptomonnaies Paxful de payer 4 millions de dollars en amendes pénales pour avoir sciemment facilité des transferts de fonds.
- Les procureurs ont déclaré que Paxful manquait de contrôles anti-blanchiment d’argent adéquats et promouvait même des pratiques de conformité faibles.
Un tribunal fédéral américain a ordonné à Paxful Holdings Inc. de payer une amende pénale de 4 millions de dollars pour ses opérations illégales passées impliquant une plateforme d’échange de cryptomonnaies. Le Département de la Justice des États-Unis a indiqué que Paxful, un échange peer-to-peer pour Bitcoin, permettait à ses utilisateurs de réaliser des transactions illicites pour la prostitution, des escroqueries et le blanchiment d’argent. Les autorités ont cité que Paxful exploitait sciemment son activité sans les contrôles anti-blanchiment d’argent légalement requis. La société a plaidé coupable de son implication dans un crime en violation de la loi Travel Act, qui concerne la promotion d’activités de prostitution illégales menées sur sa plateforme. Paxful a admis être une entreprise de transmission d’argent non agréée, manipulant des fonds pour des infractions criminelles.
Revenus illicites de Paxful issus des annonces
Les autorités américaines l’ont accusée de complot pour contourner les exigences des réglementations anti-blanchiment dans le cadre du programme AML du BSA. Les documents judiciaires ont indiqué qu’elle a facilité plus de 26 millions de dollars en transactions avec des partenaires criminels entre 2017 et 2019. Elle a généré près de 30 millions de dollars de revenus, comme le montrent les dépôts auprès du tribunal. Les enquêteurs ont établi que Paxful facilitait des échanges de Bitcoin pour des sites liés à des activités de prostitution illicite et d’exploitation sexuelle. Certaines de ces activités concernaient des plateformes contenant du matériel à caractère sexuellement exploitatif.
Les autorités américaines ont affirmé que Paxful attirait les criminels en vantant ses faibles pratiques de conformité. Des responsables du Département de la Justice ont souligné que cela offrait un terrain fertile pour les activités financières illicites. Les autorités américaines affirment que les fondateurs de l’entreprise ont reconnu en interne leur croissance grâce à une conformité laxiste. Cependant, après avoir évalué la capacité de l’entreprise à payer, le juge a réduit l’amende de plus de 112 millions de dollars à 4 millions. Le procureur américain Eric Grant a insisté sur le fait que cette condamnation montre que les manquements en matière de conformité ont des conséquences.
Le Département de la Justice a noté que toute entreprise facilitant une activité criminelle doit être tenue pour responsable de manière sévère. Il convient de souligner que les enquêteurs ont mis en évidence la violation de plusieurs législations fédérales dans le cas de Paxful. Les activités de Paxful ont été examinées par l’IRS Criminal Investigation et la Homeland Security Investigations.
Conduite criminelle et contexte de l’application de la loi
Les procureurs ont accusé Paxful de ne pas avoir mis en place des vérifications de diligence raisonnable de base, nécessaires pour les organisations réglementées. La société a permis des transactions liées à des escroqueries, des schemes d’extorsion et des sites de prostitution non réglementés. Les autorités nationales ont exprimé de vives préoccupations concernant les politiques mises en œuvre par l’entreprise. Selon les documents judiciaires, la société a également autorisé la poursuite de transactions sans vérifications d’identité adéquates.
Auparavant, les deux agences avaient collaboré pour engager des actions de conformité contre Paxful pour violation des exigences relatives aux actifs numériques. De plus, des sanctions pécuniaires civiles ont été imposées pour violation de la loi sur le secret bancaire, en plus des sanctions pénales. L’affaire Paxful s’inscrit dans un effort plus large des autorités fédérales pour faire respecter la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière sur les crypto-actifs. Les agences ont indiqué que de telles violations de conformité seront scrutées lors de futures actions.
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