La plateforme de trading de cryptomonnaies peer‑to‑peer Paxful a été condamnée à payer une amende pénale de 4 millions de dollars après avoir plaidé coupable de complot dans des schemes favorisant la prostitution illégale et violant la loi sur le secret bancaire.
Prioriser le profit plutôt que la conformité
Paxful Holdings, une plateforme de trading de cryptomonnaies peer‑to‑peer, a été condamnée à payer une amende pénale de 4 millions de dollars après avoir admis avoir conspiré dans des schemes promouvant la prostitution illégale, violant la loi sur le secret bancaire et transmis en connaissance de cause des produits criminels. La pénalité, annoncée par le ministère de la Justice, reflète la capacité limitée de Paxful à payer. Les procureurs avaient initialement jugé qu’une amende de 112,5 millions de dollars était appropriée en fonction de l’ampleur des infractions.
Selon le procureur général adjoint A. Tysen Duva, Paxful « a tiré profit du transfert d’argent pour des criminels » en faisant la publicité de l’absence de contrôles anti-blanchiment d’argent. Le procureur américain Eric Grant a souligné que la société « a permis le blanchiment d’argent et d’autres crimes » en privilégiant le revenu plutôt que la conformité légale.
L’agent spécial de l’IRS chargé de l’enquête criminelle, Linda Nguyen, a ajouté que le mépris de Paxful pour les règles « a permis le mouvement à grande échelle de fonds illicites. »
L’effet ‘Backpage’
La condamnation de Paxful, qui a cessé ses activités en octobre 2025, fait suite à sa plaidoirie de culpabilité plus tôt cette année-là. Le ministère de la Justice a déterminé que la plateforme n’avait pas la capacité financière de payer plus de 4 millions de dollars. L’amende concerne la facilitation par Paxful de plus de 26,7 millions de transactions d’une valeur de près de 3 milliards de dollars, générant 29,7 millions de dollars de revenus.
Les autorités américaines ont soutenu que la plateforme traitait en connaissance de cause des transactions liées à un site ultérieurement fermé pour promotion de la prostitution illégale et de la traite des êtres humains. Les documents judiciaires allèguent que les fondateurs de Paxful ont même vanté l’« effet Backpage » comme moteur de croissance, avec près de 17 millions de dollars en bitcoin circulant des portefeuilles Paxful vers Backpage et des sites similaires.
Violations et tactiques de marketing
Les autorités ont allégué qu’entre 2015 et 2019, Paxful se présentait comme une plateforme sans exigences Know Your Customer (KYC), présentait de fausses politiques anti-blanchiment d’argent, et n’a pas déposé de rapports d’activités suspectes malgré des preuves évidentes d’utilisation criminelle.
Paxful a finalement plaidé coupable de complot pour violer la loi Travel Act en promouvant la prostitution illégale et d’exploitation d’une activité de transmission d’argent non autorisée en transférant en connaissance de cause des produits criminels. La société a également admis avoir violé la loi sur le secret bancaire en ne maintenant pas un programme anti-blanchiment efficace.
Selon une déclaration du ministère de la Justice, Paxful a reçu un crédit partiel pour sa coopération avec les enquêteurs et la mise en œuvre de mesures correctives, bien que les procureurs aient noté que la société n’a pas divulgué volontairement ses infractions.
Le co-fondateur et ancien CTO de Paxful, Artur Schaback, a plaidé coupable en juillet 2024 à des accusations de conspiracy liées.
FAQ ❓
- Que s’est-il passé avec Paxful Holdings ? Paxful a été condamné aux États-Unis à payer une amende pénale de 4 millions de dollars après avoir plaidé coupable de conspirations liées au blanchiment d’argent et à la prostitution.
- Pourquoi Paxful a-t-elle été condamnée ? Les autorités ont dit que la plateforme traitait en connaissance de cause des transactions illicites, y compris des liens avec Backpage.com, tout en ignorant les lois anti-blanchiment.
- Quelle était l’ampleur de l’opération Paxful ? Entre 2017 et 2019, Paxful a facilité plus de 26,7 millions de transactions d’une valeur de près de 3 milliards de dollars, générant 29,7 millions de dollars de revenus.
- Que signifie cela pour les plateformes crypto dans le monde ? L’affaire indique que les régulateurs du monde entier tiendront les échanges responsables s’ils privilégient le profit plutôt que la conformité.
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