PANews le 20 février : le fondateur de FTX, SBF, a publié un long article intitulé « Les 10 malentendus sur moi et FTX », dans lequel il répond point par point aux dix « rumeurs » concernant lui-même et FTX. Le contenu inclut la dénégation des affirmations selon lesquelles « FTX serait insolvable et aurait évaporé 8 milliards de dollars d’actifs clients », « aurait participé à des relations polyamoureuses », ainsi que « aurait été contraint de faire faillite faute de financement ». Il affirme avoir reçu des intentions d’investissement pour combler le déficit de liquidité, mais que la demande de faillite a été initiée par ses avocats. De plus, il donne sa version sur des controverses telles que la liquidité du trading sur marge, la criminalité potentielle liée à la faillite, et la provenance des dons politiques.
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Dans cette affaire, la partie concernée exerçait depuis longtemps une activité d'achat et de vente de USDT pour réaliser des marges. Lors d'une transaction normale, il a malheureusement reçu des fonds en RMB transférés par une banque clandestine en amont pour le compte d'une autre personne. Après une comparaison de big data, ces fonds ont été reconnus comme des fonds de change.
La question qui se pose : en se limitant à la simple réalisation de marges sur des monnaies virtuelles, doit-on être tenu responsable pénalement si l'on reçoit des fonds de change ?
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que, au sein de l'organisme chargé de l'enquête, il existe des divergences quant à l'application de la qualification d'exploitation illégale ou celle de dissimulation de produits criminels.
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