Selon BlockBeats news, le 22 février, la société d’analyse blockchain Elliptic a rapporté qu’après la saisie de la plateforme de trading russe Garantex par les États-Unis en mars 2025, au moins cinq plateformes de trading crypto liées à la Russie continuent de fournir des canaux de financement aux entités sanctionnées, dont la plupart n’ont pas encore été sanctionnées.
Le rapport mentionnait que Bitpapa, une plateforme réservée aux pairs, avait été incluse dans la liste des sanctions par l’OFAC du Département du Trésor américain en mars 2024. Elliptic a indiqué qu’environ 9,7 % de ses sorties allaient vers des cibles sanctionnées, et qu’ils changeaient fréquemment d’adresse de portefeuille pour échapper à la surveillance.
ABCeX, qui n’a pas été sanctionné, serait basée dans son bureau dans le bâtiment fédéral de Moscou (également l’ancien site de Garantex), aurait accumulé au moins 11 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies, et aurait des transactions importantes avec Garantex et Aifory Pro. Une autre plateforme, Exmo, a un jour annoncé qu’elle se retirerait du marché russe après le conflit Russie-Ukraine en 2022, mais les données on-chain montrent qu’elle partage toujours l’infrastructure de portefeuille de garde avec la plateforme russe Exmo.me et a effectué des transactions directes avec des entités sanctionnées telles que Garantex, Grinex et Chatex pour plus de 19,5 millions de dollars.
De plus, Rapira est accusée d’avoir échangé directement plus de 72 millions de dollars avec la plateforme officielle Grinex ; Aifory Pro propose des services d’échange de liquidités pour les actifs crypto à Moscou, Dubaï et Turquie, et aide les utilisateurs à contourner les restrictions de service occidentales via des cartes virtuelles USDT.
Elliptic a souligné qu’après la fermeture de Garantex, les activités d’évasion des sanctions concernées n’ont pas disparu, mais ont été dispersées sur d’autres plateformes. Chainalysis avait précédemment rapporté que les adresses crypto impliquées dans des activités illégales avaient reçu un total de 154 milliards de dollars de fonds en 2025, le volume d’échanges de stablecoins A7A5 dépassant 93,3 milliards de dollars en transactions adossées au rouble russe. TRM Labs estime que l’échelle annuelle des transactions crypto illégales est d’environ 158 milliards de dollars.
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