Suspecté d'escroquerie en cryptomonnaie pour 9 milliards de RMB, un fugitif chinois arrêté dans une villa de luxe en Thaïlande

Le troisième bureau de l’immigration thaïlandaise a récemment arrêté un homme chinois (nom de code Duan) dans une résidence luxueuse à Ban Phriri, dans la province de Phang Nga. Il est suspecté d’avoir dirigé une escroquerie sur la plateforme de cryptomonnaie BHE Exchange, ayant causé plus de 20 000 victimes et des pertes estimées à plus de 128 millions de dollars (environ 900 millions de RMB). Le suspect, ayant fui la Chine en 2024, s’est réfugié en Thaïlande. Les autorités chinoises ont émis un mandat d’arrestation pour fraude à son encontre.

Affaire BHE Exchange : comment la promesse de rendements élevés avec le jeton DDO a attiré 20 000 victimes

BHE Exchange, sous couvert de plateforme de trading de cryptomonnaies, a émis un jeton nommé « DDO » en promettant aux investisseurs un rendement fixe annuel de 6 %, avec une croissance de 20 fois en dix ans. Cette stratégie de communication combinant revenu fixe et forte valorisation a rapidement attiré de nombreux investisseurs.

Cependant, après avoir collecté des fonds, la plateforme a soudainement fermé, empêchant tous les utilisateurs de retirer leurs investissements, et ses responsables ont disparu. La police chinoise a rapidement lancé une enquête, confirmant plus de 20 000 victimes et des pertes dépassant 128 millions de dollars, et a émis un mandat d’arrestation pour fraude contre Duan.

Fuite et arrestation : l’action transfrontalière de l’immigration thaïlandaise

Après avoir quitté la Chine en 2024, Duan s’est réfugié en Thaïlande, changeant fréquemment d’adresse pour échapper à la traque, se déplaçant tous les quelques mois. Les enquêteurs de l’immigration thaïlandaise ont passé plus d’un mois à suivre ses déplacements et son réseau de contacts, finissant par localiser sa résidence dans une maison de luxe à Ban Phriri, dans la province de Phang Nga. Lors de l’opération, la police a fait une descente et l’a arrêté sur place.

La Thaïlande a ensuite annulé son permis de séjour, l’a placé en garde à vue auprès du service d’immigration, en attendant son extradition vers la Chine pour un procès. Le bureau de l’immigration thaïlandais a également indiqué suivre les instructions supérieures pour renforcer la lutte contre les criminels transnationaux cachés sur son territoire, notamment dans les domaines de la fraude financière, de la fraude téléphonique et des escroqueries en cryptomonnaie.

Données clés de l’affaire

Victimes : plus de 20 000

Pertes : estimées à plus de 128 millions de dollars (environ 900 millions de RMB)

Méthode d’escroquerie : émission du jeton DDO, promesse de rendement annuel de 6 %, croissance de 20 fois en dix ans

Fuite : depuis 2024, réfugié en Thaïlande, changeant plusieurs fois d’adresse

Lieu d’arrestation : résidence luxueuse à Ban Phriri, province de Phang Nga, par le troisième bureau de l’immigration thaïlandaise

Questions fréquentes

Quelles méthodes d’escroquerie BHE Exchange a-t-elle utilisées pour attirer les investisseurs ?

BHE Exchange a émis le jeton DDO, en promettant un rendement annuel fixe de 6 % et une croissance de 20 fois en dix ans, attirant ainsi des investisseurs par des gains élevés garantis. Ce type de structure est typique des arnaques en cryptomonnaie : après avoir amassé suffisamment de fonds, la plateforme ferme brusquement, empêchant les retraits, et ses responsables disparaissent.

Pourquoi la Thaïlande est-elle devenue un refuge pour plusieurs suspects de fraude en cryptomonnaie ?

La Thaïlande, située au carrefour de l’Asie du Sud-Est, offre un environnement relativement ouvert pour les résidents étrangers. Elle a été une destination privilégiée pour plusieurs criminels transnationaux. Cependant, ces dernières années, la Thaïlande a renforcé ses efforts pour lutter contre la criminalité transfrontalière, notamment en coopérant davantage dans la répression des fraudes financières et des escroqueries en cryptomonnaie.

Comment les investisseurs peuvent-ils repérer des projets de cryptomonnaie frauduleux comme BHE Exchange ?

Les signaux d’alerte incluent : promesses de rendements fixes élevés, garanties de forte croissance à court terme, absence de régulation vérifiable, et identité opaque des fondateurs ou responsables. Avant d’investir, il est conseillé de vérifier la conformité réglementaire de la plateforme, ses données on-chain et ses audits par des tiers.