Les États-Unis saisissent 61 millions de dollars USDT liés à une escroquerie de type « 杀猪盘 », traçage sur la chaîne pour verrouiller le réseau de fonds de fraude en cryptomonnaie

Le vide réglementaire en matière de cryptomonnaies en Inde entraîne une impasse pour la protection des droits : la cour rejette la demande des investisseurs, la controverse sur le gel des fonds s'intensifie

Le 25 février, la Cour suprême de Delhi a récemment rejeté une série de demandes d'action en justice déposées par des investisseurs en cryptomonnaies contre une plateforme cryptographique. Le juge Prushaindra Kumar Kaurav a souligné que cette plateforme appartient au secteur privé et ne correspond pas à la définition d'une entité « nationale » selon l'article 12 de la Constitution, ce qui empêche toute intervention judiciaire en vertu de l'article 226. Par conséquent, la requête n'a pas de fondement recevable sur le plan juridique. Cette action en justice a été initiée par des investisseurs tels que Rana Handa et Aditya Malhotra, qui ont demandé au tribunal de renforcer la supervision de la plateforme cryptographique, d'ordonner à la CBI ou à une équipe spéciale d'enquête d'intervenir, et de débloquer les fonds des utilisateurs qui seraient supposément bloqués. Cependant, la cour a clairement indiqué que l'ordonnance d'une enquête pénale constitue une situation extrêmement exceptionnelle, et que certains plaintes n'ont même pas encore abouti à l'ouverture d'une procédure FIR, ce qui n'est pas suffisant pour déclencher un mécanisme d'enquête forcée.

Bitcoin Depot nécessite une pièce d'identité pour chaque transaction aux distributeurs automatiques de crypto-monnaies

Bitcoin Depot a mis en place une nouvelle politique exigeant une identification pour chaque transaction à ses distributeurs automatiques afin d'améliorer la conformité et de réduire la fraude. Ce changement étend les vérifications d'identité précédentes et répond à une surveillance réglementaire accrue ainsi qu'à des préoccupations concernant la fraude, notamment suite à des poursuites dans plusieurs États.

Jane Street accusée de délit d'initié, des soupçons émergent derrière l'effondrement des cryptomonnaies

Jane Street fait face à des accusations de Terraform Labs, affirmant qu'elle aurait réalisé des profits en fermant des positions en utilisant des informations non publiques avant l'effondrement de l'UST en 2022. Jane Street nie ces accusations et affirme que ses transactions relèvent d'opérations de market making normales. Cette affaire pourrait influencer la définition juridique du délit d'initié dans le marché des cryptomonnaies. En tant que principal market maker dans le secteur des cryptos, les activités de trading de Jane Street sont souvent surveillées lors d'événements majeurs du marché, mais elle n'a pas encore été reconnue responsable par les autorités de régulation.