La nouvelle répression contre la fraude cryptographique à Washington commence à mettre en évidence des chiffres concrets sur un écosystème obscur qui a discrètement drainé les économies d’innocents pendant des années. Les procureurs fédéraux affirment que la piste financière est enfin coupée – et que la somme saisie est stupéfiante.
L’équipe spéciale du DOJ affirme que les réseaux de « Pig Butchering » perdent l’accès à leur trésor de guerre cryptographique
Les autorités américaines ont gelé ou saisi plus de 580 millions de dollars en cryptomonnaies liés à des centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est gérés par des organisations criminelles transnationales chinoises, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia.
Cette saisie est attribuée à la Force d’intervention contre les centres d’arnaque, une initiative récemment lancée visant à démanteler les escroqueries de type « pig butchering » et autres fraudes de confiance qui attirent les victimes vers de faux plateformes d’investissement en cryptomonnaies.
Selon le communiqué du DOJ, le mode opératoire est familier : les escrocs prennent contact via les réseaux sociaux ou des messages texte, instaurent une relation de confiance au fil du temps, et persuadent les cibles d’acheter de la cryptomonnaie légitime, pour ensuite rediriger les fonds vers de faux sites et applications d’investissement contrôlés par des criminels.
La procureure Jeanine Ferris Pirro a déclaré que l’équipe spéciale a agi rapidement depuis sa création, qualifiant les saisies de étape clé pour récupérer les pertes des victimes.
Dans l’annonce, Pirro a déclaré :
En seulement trois mois, nous avons réalisé des progrès significatifs, en gelant, saisissant et confisquant des cryptomonnaies d’une valeur de plus de 580 millions de dollars.
Le communiqué de presse a également relié cet effort à une menace plus large : des rapports récents estiment que cette industrie frauduleuse escroque près de 10 milliards de dollars par an aux Américains, de nombreux cas restant probablement non signalés.
FAQ 🔎
- Que disent les autorités américaines avoir saisi ou gelé ? Le bureau du procureur de D.C. indique que les actions de la Force d’intervention contre les centres d’arnaque ont dépassé 580 millions de dollars en cryptomonnaies gelées et saisies.
- À quels types d’arnaques ces fonds sont-ils liés ? Les procureurs ont relié ces cryptomonnaies à des fraudes d’investissement en cryptomonnaies de type « pig butchering » et à d’autres escroqueries de confiance menées depuis des complexes en Asie du Sud-Est.
- Où opèrent les réseaux ciblés ? Le DOJ a indiqué que des organisations criminelles transnationales chinoises gèrent d’importants complexes d’arnaque en Birmanie (Myanmar), au Cambodge et au Laos.
- Que peuvent faire les victimes si elles pensent avoir été ciblées ? Le DOJ conseille aux victimes de déposer un rapport auprès du Centre de plainte pour crimes sur Internet du FBI à ic3.gov.
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