Les procureurs fédéraux de l’État de Caroline du Nord ont saisi plus de 61 millions de USDT liés à un réseau de fraude en cryptomonnaie appelé « grossir puis tuer ». Les autorités ont indiqué avoir suivi la trace des fonds volés à travers un réseau complexe de portefeuilles de cryptomonnaie, utilisé pour blanchir de l’argent provenant de victimes du monde entier.
Cette escroquerie commence souvent par des relations amoureuses fictives pour instaurer la confiance, puis incite la victime à investir dans de faux plateformes de trading de cryptomonnaies avec des bénéfices fictifs. Lors du retrait, la victime se voit bloquée ou demande de payer des frais supplémentaires fictifs. Les enquêteurs ont déterminé que le solde restant était suffisant pour être saisi. Les autorités soulignent que cela fait partie d’un effort plus large pour éliminer les profits illicites et dissuader les arnaques en ligne exploitant les actifs numériques et la confiance sur Internet.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Le Parti démocrate américain envisage de légiférer pour limiter les marchés de prédiction, suscitant des inquiétudes concernant le délit d'initié lié à la guerre en Iran
Le sénateur américain Chris Murphy a indiqué dans une vidéo que certains pariaient sur « une guerre entre les États-Unis et l'Iran », suspectant que certaines personnes détiennent des informations privilégiées. Lui et le représentant Mike Levin préparent un projet de loi pour renforcer la réglementation des marchés de prédiction tels que Polymarket, afin d'empêcher l'exploitation à des fins lucratives d'actions militaires.
GateNewsIl y a 30m
Absurde » Un escroc sud-coréen décédé il y a 7 ans ressuscite, la cour vend des cryptomonnaies pour rembourser les victimes
Un escroc sud-coréen a été renvoyé dans son pays après avoir été déclaré mort il y a sept ans. Le tribunal a annulé sa déclaration de disparition, et ses actifs gelés d'environ 60 000 dollars ont été utilisés pour indemniser les victimes. Cet incident a révélé de nombreuses lacunes dans le système judiciaire sud-coréen et a suscité de vives critiques concernant la gestion des actifs numériques. Le gouvernement a décidé d'entreprendre une réforme complète.
動區BlockTempoIl y a 31m
Le Parti démocrate américain propose une législation pour limiter les marchés de prédiction, la controverse sur le commerce d'initiés suite aux paris sur le raid aérien en Iran
Les membres démocrates du Congrès américain prévoient de faire avancer de nouvelles réglementations pour renforcer la supervision des marchés de prédiction, afin de faire face aux risques d'initiés liés aux paris sur les opérations militaires en Iran. Le sénateur Murphy a averti que ce type de pari pourrait entraîner un risque moral, incitant les insiders à tirer profit de ces activités. La législation proposée vise à empêcher l'utilisation d'informations sensibles pour des transactions frauduleuses, tout en suscitant une discussion plus approfondie sur la régulation des marchés de prédiction.
GateNewsIl y a 54m
Le FBI arrête le suspect du vol de cryptomonnaies dans un poste de police, le mystère du vol de 46 millions de dollars dévoilé
Le FBI américain a arrêté John Daghita à Saint-Martin, soupçonné d'accès illégal à 46 millions de dollars en cryptomonnaies gérées par le bureau du shérif. L'affaire fait suite à une enquête de ZachXBT, un détective en chaîne, qui a révélé des failles dans la gestion des actifs numériques par le gouvernement, suscitant des questions sur la sécurité des custodians tiers. Il n'a pas encore été confirmé si les actifs volés ont été récupérés.
MarketWhisperIl y a 55m
Un escroc en cryptomonnaie, déclaré mort par la loi en Corée du Sud, réapparaît et rembourse les victimes
Un fraudeur de cryptomonnaie sud-coréen, déclaré mort par erreur, a été récemment arrêté et a remboursé environ 60 000 dollars aux victimes. Après avoir commis une escroquerie en 2019, il s'est enfui au Cambodge, puis est retourné en Corée du Sud pour coopérer avec le parquet afin de résoudre les problèmes juridiques.
GateNewsIl y a 2h
SEC annule les accusations contre Justin Sun, Rainberry règle à l'amiable pour 10 millions de dollars
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annulé toutes les accusations contre Justin Sun, fondateur de Tron, et ses entités affiliées, et a conclu un règlement avec Rainberry, sa filiale, qui accepte de payer une amende de 10 millions de dollars. Les accusations comprenaient la vente de jetons non enregistrée, la manipulation du marché et la promotion non divulguée par des célébrités. Ce règlement reflète un changement dans l'approche de la SEC en matière d'application de la loi dans le secteur des cryptomonnaies, sans toutefois statuer clairement sur la statut juridique de TRX et BTT.
MarketWhisperIl y a 2h
