Actualités Gate News, le 28 mars, le 26 mars, le Bureau central d’enquête de l’Inde (CBI) a arrêté un suspect nommé Sunil Nellathu Ramakrishnan (également connu sous le nom de Krish). Il est accusé d’avoir agi en tant que coordonnateur clé dans un réseau transnational de trafic lié à l’arnaque en ligne en Asie du Sud-Est. Les autorités estiment qu’il est une figure centrale ayant facilité le fait de tromper des citoyens indiens afin de les amener vers des zones d’arnaque au Myanmar (en particulier dans la région de Myawaddy). L’enquête a montré que le réseau criminel recrutait des victimes au moyen d’offres d’emplois fictifs très bien payés en Thaïlande, les faisant transiter depuis Delhi jusqu’à Bangkok, puis en organisant un transfert clandestin vers le Myanmar. Au sein du camp, les victimes étaient forcées de participer à diverses activités en ligne, notamment des arnaques d’investissement en cryptomonnaies, des escroqueries de type « pig butchering » et des fraudes de « détention numérique ». Comme ces stratagèmes utilisent des cryptomonnaies pour permettre des flux de fonds transfrontaliers rapides, les difficultés d’application de la loi augmentent. À l’heure actuelle, le CBI a déjà saisi à Bombay des preuves numériques liées aux activités au Myanmar et au Cambodge, et l’enquête se poursuit.
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