Reuters : Nobitex fondée par une famille politique iranienne d’élite, gère 70 % de l’activité crypto du pays

D’après une enquête de Reuters publiée vendredi, Nobitex, l’échange crypto dominant de l’Iran avec environ 11 millions d’utilisateurs, a été fondé par les frères Ali et Mohammad Kharrazi, membres d’une famille ayant des liens étroits avec les dirigeants suprêmes iraniens. Les frères ont enregistré l’entreprise en 2018 sous un nom de famille alternatif, tandis que d’autres membres de la famille utilisaient publiquement le nom Kharrazi. Leur grand-père siégeait à l’Assemblée des experts, qui désigne le guide suprême de l’Iran, et leur père a fondé l’organisation politique iranienne Hezbollah et a contribué au recrutement de membres au sein de la Garde révolutionnaire islamique après la révolution de 1979.

Reuters a documenté d’importants flux de fonds illicites via la plateforme. Elliptic a identifié environ 366 millions de dollars de flux suspects, tandis que Chainalysis en estimait plutôt environ 68 millions. Une analyse distincte d’Elliptic a révélé que des portefeuilles contrôlés par la Banque centrale d’Iran ont envoyé environ 347 millions de dollars à Nobitex au premier semestre 2025. Bien qu’il traite environ 70% de l’activité crypto iranienne, Nobitex n’a pas été inclus dans les sanctions du Trésor américain annoncées le 28 avril, visant l’infrastructure bancaire parallèle de l’Iran. Nobitex a nié tout lien avec un gouvernement et a qualifié les fonds illicites de « très petite fraction du volume global ».