Selon un rapport du 27 avril de la société d’analyse blockchain Chainalysis, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor des États-Unis (OFAC) a inscrit deux adresses crypto liées à la Banque centrale d’Iran (CBI) sur la liste des sanctions, et les deux portefeuilles ont été gelés le 23 avril. Chainalysis confirme que les soldes des fonds associés aux adresses gelées correspondent au montant de 344 millions de dollars USDT saisi, en coordination avec Tether et les autorités américaines.

Chronologie des mesures d’application : gel, sanctions et confirmation des fonds

Selon le rapport du 27 avril de Chainalysis, les deux adresses de crypto-monnaie concernées ont été gelées le 23 avril, avant d’apparaître ensuite sur la liste publique des sanctions mise à jour par l’OFAC. Chainalysis explique que son analyse relie directement les activités d’interaction des adresses susmentionnées avec des plateformes d’échange iraniennes, des portefeuilles intermédiaires et des comptes associés à la Banque centrale d’Iran (CBI) ; les soldes gelés correspondent au montant de 344 millions de dollars USDT saisis, exécuté en coordination avec Tether et les autorités américaines.

Dans son rapport, Chainalysis cite : « Le réseau d’actifs numériques de l’Iran fournit une infrastructure financière essentielle utilisée pour blanchir des milliards de dollars d’argent générés par les navires de la “flotte fantôme” et les rapatrier vers les Gardiens de la révolution iranienne (IRGC), ainsi que pour les organisations liées à la région et à l’Iran. »

Structure du réseau de transfert de fonds crypto iranien

Selon le rapport du 27 avril de Chainalysis, fin 2025, une personne sanctionnée, Babak Morteza Zanjani, a publié des documents divulgués, comprenant des adresses de crypto-monnaie qu’il affirme liées à la Banque centrale d’Iran. Chainalysis indique que les données correspondantes montrent qu’un courtier a aidé le gouvernement iranien à acheter des stablecoins avec de la monnaie fiduciaire.

Chainalysis précise en outre que le courtier est lié à Alireza Derakhshan, qui a coordonné, entre 2023 et 2025, l’achat de plus de 100 millions de dollars de crypto-monnaie ; les transactions concernées seraient liées aux fonds provenant de la vente de pétrole iranien.

D’après le schéma des flux de fonds présenté dans le rapport de Chainalysis :

· Le courtier achète des stablecoins pour le compte de la monnaie fiduciaire

· Les fonds sont transférés via des portefeuilles intermédiaires

· Des transferts multi-étapes sont effectués via des ponts inter-chaînes et des protocoles DeFi

· Finalement, les fonds reviennent aux circuits de crypto-monnaie en Iran et à des entités liées aux IRGC

Risques de conformité liés au détroit d’Ormuz

Selon le rapport du 27 avril de Chainalysis, l’Iran affirme avoir le droit de percevoir des frais de transit auprès des navires marchands du détroit d’Ormuz, et des escrocs ciblent des compagnies maritimes tentant de se conformer aux exigences correspondantes. Le rapport indique qu’après que certaines compagnies maritimes ont payé les escrocs, les autorités iraniennes n’ayant pas reçu l’argent, des navires de guerre de la marine des Gardiens de la révolution iranienne (IRGC) ont intercepté ces compagnies. Chainalysis indique que le mode de paiement reste en cours d’enquête.

Dans son rapport, Chainalysis cite : « Les fonds de la Banque centrale d’Iran sont transférés via plusieurs accords de pontage et protocoles DeFi, puis reviennent dans l’écosystème principal de crypto-monnaies en Iran. »

FAQ

Quelle est la date précise de cette action de gel de USDT ?

Selon le rapport du 27 avril de Chainalysis, les deux adresses crypto concernées ont été gelées le 23 avril, puis sont apparues sur la liste publique des sanctions mise à jour par l’OFAC ; Tether, en coordination avec les autorités américaines, a achevé la saisie de 344 millions de dollars USDT.

Quelles sont les entités impliquées dans cette action de gel ?

Les entités impliquées incluent : le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor des États-Unis (OFAC), l’émetteur de stablecoin Tether, ainsi que Chainalysis, qui fournit des analyses de traçage on-chain. Les adresses sanctionnées sont indiquées comme étant liées par des connexions directes avec des comptes associés à la Banque centrale d’Iran (CBI).

Quelles sont les sources de données citées dans le rapport de Chainalysis ?

Selon le rapport du 27 avril de Chainalysis, les analyses s’appuient notamment sur : des documents divulgués publiés fin 2025 par la personne sanctionnée Babak Morteza Zanjani, des registres de transactions d’adresses on-chain, et la liste publique des sanctions mise à jour par l’OFAC.

Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'avertissement.