Un tribunal américain a condamné Maximilien de Hoop Cartier à huit ans de prison pour avoir aidé à blanchir plus de 470 millions de dollars via un échange crypto non autorisé. Les procureurs ont déclaré que le réseau utilisait des banques américaines, des sociétés écran et des comptes crypto pour transférer à l’étranger des produits du crime.
Points clés :
- Les autorités ont condamné un ressortissant français à huit ans pour avoir dirigé une opération de blanchiment de crypto.
- Les enquêteurs ont indiqué que le réseau a déplacé plus de 470 millions de dollars via des banques et des sociétés écran.
- Les ordonnances de confiscation visent des commissions et des comptes d’une valeur de plusieurs millions, alors que les actions d’application de la loi se poursuivent.
Faits marquants de la condamnation aux États-Unis $470M Schéma de blanchiment de crypto
Le 28 avril 2026, un tribunal américain a condamné le ressortissant français Maximilien de Hoop Cartier à huit ans de prison au sujet d’un réseau de blanchiment lié à la crypto. L’affaire portait sur un échange non autorisé qui faisait transiter des fonds illicites via des banques américaines, des sociétés écran et des comptes crypto. Les autorités ont déclaré que Cartier a aidé à blanchir plus de 470 millions de dollars liés à des produits d’activités criminelles.
Cartier a plaidé coupable en octobre 2025 pour l’exploitation d’une entreprise non autorisée de transmission de fonds et pour complot en vue de commettre une fraude bancaire. Les procureurs ont indiqué qu’il dirigeait un échange de cryptomonnaies de gré à gré qui transformait des actifs numériques en monnaie traditionnelle pour des clients criminels. « Maximilien de Hoop Cartier a exploité sa connaissance des systèmes financiers américains et internationaux pour blanchir l’argent de la drogue et d’autres produits du crime », a déclaré le procureur des États-Unis Jay Clayton, ajoutant :
« De Hoop Cartier a créé un réseau de sociétés écran et de comptes crypto pour laver et dissimuler des produits criminels. Il a utilisé ce réseau pour acheminer des centaines de millions de dollars des États-Unis vers des organisations criminelles à l’étranger, alimentant leurs opérations illicites continues. »
« Mettre un terme au blanchiment de l’argent arrête le crime de manière plus générale. Cette peine fédérale d’emprisonnement envoie un message clair : ceux qui blanchissent des produits du crime feront face à de graves conséquences », a souligné Clayton.
Cartier, 58 ans, est un résident de France et citoyen d’Argentine. Les procureurs ont déclaré que le réseau faisait transiter des fonds par les États-Unis vers la Colombie et d’autres pays.
Des sociétés écran révèlent les risques bancaires lors de retraits en crypto
Le système de blanchiment reposait sur des comptes d’entreprise qui dissimulaient la véritable finalité de l’échange. « L’échange de cryptomonnaies de gré à gré de Cartier se composait d’un vaste réseau de sociétés écran basées aux États-Unis que Cartier exploitait et contrôlait dans le seul but de convertir la cryptomonnaie en monnaie fiduciaire “hard currency” », détaille le communiqué de presse du ministère de la Justice. Les autorités ont indiqué que Cartier a ouvert plus d’une douzaine de comptes bancaires américains et a décrit les entités comme des entreprises de logiciels. Il a aussi utilisé des contrats, factures et autres documents falsifiés pour faire apparaître les fonds comme légitimes. Les procureurs ont déclaré que l’argent de la drogue arrivait sous forme de cryptomonnaie, était converti en espèces, puis transféré via des comptes de sociétés écran. Les fonds étaient ensuite envoyés via d’autres parties du réseau avant d’être retirés à l’étranger en monnaie locale.
La condamnation incluait également la confiscation de 2 362 160,62 dollars, que les procureurs ont indiqué correspondre aux commissions de Cartier issues de la conversion de cryptomonnaie en monnaie fiduciaire. Le tribunal a aussi ordonné la confiscation de certains comptes bancaires liés à ses sociétés écran. Lors d’une saisie antérieure, les autorités ont saisi trois comptes après que, pour environ 937 000 dollars de produits de trafic de drogue, ils y ont été versés depuis un compte utilisé par les forces de l’ordre en tant que source clandestine. Cartier a ensuite admis avoir décrit son activité aux banques comme des services logiciels technologiques plutôt que comme un échange de cryptomonnaies. L’affaire montre comment des services crypto non autorisés peuvent être utilisés pour faire transiter des produits du crime via des canaux bancaires ordinaires tout en masquant leur origine.
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