Departemen Kehakiman AS Peringatkan Darurat: Penipuan Cinta Hari Valentine dengan Cryptocurrency Mengumpulkan Dana Secara Masif, Kasus Tertinggi Lebih dari 8 Juta Dolar

GateNews

Tindakan Penegakan Hukum Insiden Keamanan

2026-02-13 09:49:03

13 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS melalui Kantor Jaksa Federal Distrik Utara Ohio mengeluarkan peringatan, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang dan setelah Hari Valentine, guna mencegah penipuan cinta yang berfokus pada transfer cryptocurrency dan investasi palsu. Dalam pernyataannya, pihak resmi secara tegas menyatakan: “Cupid tidak akan meminta cryptocurrency,” dan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan memanfaatkan platform kencan, media sosial, dan aplikasi chat untuk membangun hubungan, lalu menggunakan keadaan darurat, biaya perjalanan, atau investasi dengan imbal hasil tinggi yang diklaim sebagai alasan untuk memancing transfer.

Jaksa AS David M. Topfer menyatakan bahwa jenis penipuan ini bukan untuk tujuan asmara, melainkan semata-mata untuk mendapatkan uang. Ia mengimbau masyarakat untuk memverifikasi identitas sebelum melakukan transfer apa pun dan menghindari mengirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Petugas penegak hukum mengungkapkan bahwa penipu sering menggunakan foto palsu untuk menipu identitas, mengaku sedang bertugas di luar negeri atau menjalankan bisnis internasional, lalu dengan cepat mengekspresikan “perasaan mendalam,” dan kemudian mengalihkan percakapan ke aplikasi komunikasi pribadi, akhirnya meminta pembayaran dalam bentuk aset terenkripsi, kartu hadiah, atau transfer bank.

Pihak resmi mencantumkan beberapa kasus nyata, di antaranya seorang tersangka dari Ghana yang didakwa merencanakan penipuan cinta dan menipu lebih dari 8 juta dolar dari korban lansia; serta seorang wanita yang kehilangan seluruh tabungannya karena “kesempatan investasi cryptocurrency.” Otoritas terkait menyarankan, jika ada kecurigaan penipuan, segera hentikan kontak, simpan bukti, dan laporkan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.

Jenis penipuan gabungan “cinta + investasi” ini juga dikenal sebagai penipuan “pembantai babi.” Data menunjukkan bahwa kerugian dari kasus semacam ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu bentuk penipuan daring dengan kerugian terbesar di AS. Lembaga keamanan blockchain melacak bahwa aliran dana terkait terus membesar, dan metode penipuan berkembang menjadi lebih terorganisir secara tinggi.

Penegak hukum memperkuat kerja sama dengan perusahaan blockchain melalui pelacakan di jaringan dan pembekuan aset untuk mengurangi jumlah korban. Regulator menegaskan bahwa siapa pun yang menjanjikan “hasil stabil dan tinggi” serta meminta penggunaan cryptocurrency harus dianggap sebagai sinyal risiko tinggi. Bagi pengguna umum, menjaga rasionalitas dan kehati-hatian adalah kunci untuk menghindari jebakan emosional dan finansial. (The Block)

Lihat Asli

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.

Artikel Terkait

Perkiraan pasar memprediksi lebih dari 5 miliar dolar AS untuk taruhan kematian Hamaney akibat serangan, senator AS meminta pembatasan kontrak terkait

Pasar Prediksi Regulasi & Kebijakan Tindakan Penegakan Hukum

Seiring meninggalnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, pasar prediksi terkait memicu kritik dari dunia politik Amerika Serikat, beberapa senator meminta pembatasan perdagangan kontrak yang terkait dengan kematian pribadi. Volume perdagangan melonjak secara signifikan, platform menghadapi ambiguitas aturan dan keraguan dari pengguna, sementara otoritas pengawas mungkin memperkuat pengawasan, keabsahan dan moralitas pasar prediksi akan menjadi isu baru.

GateNews12menit yang lalu

Insiden kebocoran aset virtual di Kantor Pajak Nasional, penyelidikan resmi dimulai…… Masalah keamanan kembali menarik perhatian

Tindakan Penegakan Hukum Insiden Keamanan

Kantor Pajak Nasional mengalami kebocoran kata sandi karena kesalahan, yang menyebabkan aset virtual dicuri oleh peretas, dan polisi telah mengubahnya menjadi penyelidikan resmi. Insiden ini melibatkan mata uang PRTG, dengan nilai sekitar 69 miliar won Korea, kerugian sebenarnya mungkin terbatas, tetapi dapat memicu perhatian terhadap keamanan aset virtual dan diskusi tentang perbaikan sistem.

TechubNews1jam yang lalu

Kalshi「Pemimpin Iran Mengundurkan Diri」Kontrak prediksi $50 juta penyelesaian menuai kontroversi! CEO: Tolak arbitrase kematian

Pasar Prediksi Regulasi & Kebijakan Tindakan Penegakan Hukum

Setelah pemimpin tertinggi Iran, Khamenei, meninggal dunia, pasar prediksi Kalshi mengembalikan kerugian sebesar 2,2 juta dolar AS karena sengketa penyelesaian kontrak, karena niat awalnya adalah untuk menghindari keuntungan dari peristiwa kematian tersebut. Peristiwa ini memicu anggota Kongres AS meminta penyelidikan ketat terhadap kontrak yang terkait perang, dan meragukan moralitas serta keadilan kontrak pasar tersebut. Platform lain seperti Polymarket juga menghadapi kontroversi karena masalah serupa.

CryptoCity2jam yang lalu

Informasi dompet pengguna terungkap! Detektif on-chain ZachXBT mengungkapkan bahwa karyawan Axiom diduga melakukan perdagangan dalam insider trading

Berita Kripto Harian Tindakan Penegakan Hukum Insiden Keamanan

Detektif terkenal di blockchain ZachXBT mengungkapkan bahwa karyawan platform perdagangan kripto Axiom menyalahgunakan alat internal untuk mengintip dompet pengguna, dan mungkin menggunakan informasi tersebut untuk melakukan perdagangan orang dalam. Axiom telah mencabut akses terkait dan menyatakan akan menyelidiki pelanggaran tersebut, menegaskan bahwa hal ini tidak mewakili nilai seluruh tim. Penyidikan ini memicu perbincangan hangat di pasar, dan beberapa trader mendapatkan keuntungan dari prediksi kejadian tersebut.

区块客3jam yang lalu

Kematian Hamini menguji batas bawah pasar prediksi: Kalshi memutuskan untuk mengembalikan dana "jangan cari keuntungan dari orang yang sudah meninggal", Polymarket beredar kabar tentang perdagangan dalam rahasia senilai jutaan dolar

Pasar Prediksi Tindakan Penegakan Hukum Insiden Keamanan

Kalshi mengumumkan peluncuran "Ketentuan Pengecualian Kematian" untuk menangani pasar Hamini, mengembalikan semua biaya transaksi dan menyelesaikan berdasarkan harga terakhir sebelum kematian, yang memicu reaksi dari beberapa pengguna yang menganggap pembatasan keuntungan tidak adil. Sementara itu, Polymarket menghadapi tuduhan perdagangan dalam, dengan 6 trader mendapatkan keuntungan sekitar 1 juta dolar sebelum serangan udara di Iran, dan pasar sedang menjadi perhatian luas.

動區BlockTempo6jam yang lalu

Komentar

0/400

Tidak ada komentar