Pesan ChainCatcher, warga negara berusia 47 tahun dari Newcastle, Washington, Geoffrey K. Auyeung, mengaku terlibat dalam konspirasi pencucian uang di Pengadilan Distrik Federal Seattle pada 20 Februari 2026. Auyeung mendirikan sembilan perusahaan palsu dengan kedok investasi di industri minyak dan gas untuk menipu korban, dan mengalihkan sekitar 97,1 juta dolar hasil penipuan ke 81 rekening bank dan 19 rekening mata uang kripto yang dikendalikan olehnya, kemudian dengan cepat dipindahkan ke rekening yang dikendalikan oleh para pelaku bersama di Rusia dan Nigeria.
Investigasi menunjukkan bahwa Auyeung memperoleh keuntungan minimal 4,07 juta dolar dari kegiatan tersebut. Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalah, dia akan membayar ganti rugi sebesar 24,7 juta dolar dan menyita aset sekitar 10,1 juta dolar. Jaksa merekomendasikan hukuman 63 bulan penjara, dan vonis akhir akan diumumkan pada 12 Mei 2026.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pendiri Celsius Mashinsky Mengadakan Penyelesaian dengan FTC, Membayar $10M dan Menghadapi Larangan Permanen untuk Produk Aset
Menurut ChainCatcher, pendiri Celsius Alex Mashinsky setuju untuk menyelesaikan perkara dengan (FTC) Federal Trade Commission AS pada 29 April, membayar $10 juta dan menghadapi larangan permanen untuk mempromosikan, memasarkan, atau mendistribusikan produk atau layanan apa pun yang terkait dengan setoran aset, pertukaran, investasi, atau penarikan atau w
GateNews1jam yang lalu
Pengadilan AS Menjatuhkan Hukuman 8 Tahun kepada Keturunan Cartier untuk Skema Pencucian Kripto $470 Juta
Pesan Berita Gate, 29 April — Sebuah pengadilan AS telah menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier, seorang keturunan dari keluarga perhiasan mewah Cartier, karena menjalankan bursa kripto over-the-counter tanpa izin. Jaksa mengatakan operasi tersebut memindahkan lebih dari $470 juta dalam hasil kejahatan narkoba
GateNews2jam yang lalu
Komisi Keuangan Korea Selatan Merujuk Dua Kasus Manipulasi Pasar Kripto kepada Penyidik, Peminjam Kunci API Berpotensi Menghadapi Tanggung Jawab
Berita Gate, 29 April — Komisi Keuangan Korea Selatan memutuskan pada rapat reguler kedelapannya untuk merujuk dua kasus manipulasi pasar aset virtual kepada otoritas penyelidikan. Metode manipulasi yang terdeteksi menggabungkan taktik pasar sekuritas tradisional dengan teknik penyalahgunaan API
GateNews3jam yang lalu
Empat Regulator Jepang Memperingatkan Kripto Menimbulkan Risiko Pencucian Uang dalam Transaksi Real Estat
Berita Gate, 29 April — Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Kepolisian Nasional, dan Kementerian Keuangan secara bersama-sama menerbitkan pemberitahuan pedoman pada 28 April yang memperingatkan bahwa kriptokurensi menimbulkan risiko pencucian uang yang lebih tinggi ketika digunakan dalam transaksi real estat
GateNews4jam yang lalu
CFTC Menggugat Wisconsin dalam Penindakan Pasar Prediksi di Negara Bagian Kelima
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah meningkatkan pertempuran hukum atas pasar prediksi, mengajukan gugatan federal terhadap Wisconsin pada hari Selasa bersama dengan Departemen Kehakiman AS di Pengadilan Distrik Timur Wisconsin, menjadikannya negara bagian kelima yang menjadi sasaran dalam eskalasi yang semakin meningkat dari lembaga tersebut
CryptoFrontier5jam yang lalu
Peretas Kyber Network Memindahkan Dana Curian ke Tornado Cash, Tersangka Sebelumnya Didakwa oleh FBI
Berita Pintu Gerbang, 29 April — Peretas Kyber Network, Andean Medjedovic, sedang memindahkan dana curian ke Tornado Cash, menurut data pemantauan blockchain Arkham. Medjedovic sebelumnya mencuri $48.8 juta dari KyberSwap pada akhir 2023 dan $16.5 juta dari Indexed Finance dalam serangan sebelumnya
GateNews5jam yang lalu
