Pengadilan Tertinggi memerangi pencucian uang kripto, jaringan kejahatan berbahasa Mandarin mentransfer 44 juta dolar AS setiap hari

Wang Bin, presiden Divisi Pengadilan Pidana Ketiga Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok, mengumumkan pada konferensi pers tentang perang melawan penipuan jaringan telekomunikasi pada 26 Februari bahwa tahap pengadilan berikutnya akan fokus pada tindakan keras terhadap kejahatan terkait yang terkait dengan penggunaan mata uang virtual dan bank bawah tanah untuk pencucian uang. Chainalysis, sebuah perusahaan analisis data blockchain, merilis laporan yang menyatakan bahwa pada tahun 2025, Jaringan Pencucian Uang China (CLMN) akan mentransfer sekitar $4.400 dana ilegal melalui cryptocurrency setiap hari.

Konferensi pers Mahkamah Rakyat Agung: Pencucian uang mata uang virtual termasuk dalam daftar tindakan keras berikutnya

Pada konferensi pers, Wang Bin dengan jelas mencantumkan target utama dari tahap tindakan keras berikutnya, termasuk elemen utama kelompok kriminal, “pemodal” kejahatan penipuan kawat, “kepala ular” yang mengatur penyelundupan, organisasi yang memberikan perlindungan bersenjata untuk penipuan kawat lintas batas, dan penjahat kekerasan yang melakukan pembunuhan yang disengaja, cedera, penculikan, dan penjahat kekerasan lainnya dalam proses penipuan kawat. Perlu dicatat bahwa “kejahatan terkait menggunakan mata uang virtual dan bank bawah tanah untuk pencucian uang” telah diberi nama dengan jelas, menunjukkan bahwa cryptocurrency telah menjadi alat kejahatan keuangan utama yang dipantau oleh otoritas peradilan China.

Wang Bin juga mengatakan bahwa pengadilan akan meningkatkan penerapan hukuman properti untuk penjahat penipuan kawat, dan membimbing personel terkait yang terlibat dalam “dua kartu” (kartu bank dan kartu telepon) untuk secara sukarela memberi kompensasi kepada para korban.

Laporan Chainalysis: Skala dan Metode Teknis Jaringan Pencucian Uang Tiongkok

Menurut laporan terbaru dari Chainalysis, jaringan pencucian uang China terutama beroperasi melalui saluran Telegram dan grup obrolan, dan layanan perantara yang dikenal sebagai platform “jaminan” bertindak sebagai pusat pemasaran dan penyimpanan pihak ketiga informal, menghubungkan penyedia layanan pencucian uang dan pelanggan potensial. Postingan ini biasanya disertai dengan foto uang tunai dalam jumlah besar dan ulasan pelanggan untuk menunjukkan likuiditas dana dan kredibilitas layanan.

Andrew Fierman, kepala intelijen keamanan nasional di Chainalysis, mencatat bahwa aktivitas platform ini melampaui pencucian uang untuk melibatkan perdagangan manusia dan transaksi terlarang lainnya seperti penjualan antena Starlink ke pusat-pusat penipuan Asia Tenggara, dengan basis pelanggan meluas dari kelompok kejahatan terorganisir hingga aktor negara yang terkena sanksi, termasuk kelompok peretasan yang terkait dengan Korea Utara.

Karakteristik teknis utama jaringan pencucian uang China

Stablecoin diprioritaskan: Stablecoin seperti USDT dan USDC disukai karena volatilitasnya yang rendah dan biaya transaksinya yang rendah, dan pelaku enggan mengalami kerugian tambahan karena fluktuasi pasar dalam aset seperti Bitcoin

Platform Telegram pada intinya: Saluran “Dijamin” menyediakan layanan perantara untuk menghindari pengawasan keuangan tradisional

Transfer bertingkat lintas batas: Dana ditransfer beberapa kali antara beberapa alamat perantara, mengaburkan sumbernya

Perlindungan perusahaan ilegal: Kasino dan bisnis yang tampaknya sah sering digunakan untuk menggelembungkan pendapatan dan menyelesaikan pencucian uang

Dilema Penegakan Hukum: Kompleksitas lintas batas dan evolusi organisasi kriminal yang sedang berlangsung

Mark Button, seorang profesor kriminologi di University of Portsmouth, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok kriminal ini bukanlah operasi skala kecil, tetapi “organisasi besar yang memiliki sumber daya yang baik”, banyak di antaranya telah memindahkan operasi utama mereka ke wilayah Asia Tenggara seperti Kamboja dan Myanmar, dengan bantuan kerangka hukum yang lemah dan pejabat lokal yang korup untuk mempertahankan ruang operasi mereka. China telah sepenuhnya melarang perdagangan mata uang kripto sejak 2021, sebagian karena telah banyak dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir; Lembaga penegak hukum Tiongkok juga telah mencapai beberapa hasil, dan pada 26 Februari, media pemerintah Tiongkok Xinhua News Agency melaporkan bahwa 11 anggota kelompok penipuan Myanmar dieksekusi di Tiongkok atas berbagai tuduhan termasuk pembunuhan dan penipuan yang disengaja.

Menurut Fierman, meskipun ada tekanan berkelanjutan dari lembaga penegak hukum di seluruh dunia, kemampuan beradaptasi jaringan ini tidak dapat diremehkan: “Beginilah cara kegiatan ilegal beroperasi - begitu satu jalan diidentifikasi, mereka dengan cepat beralih ke jalan lain.”

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Perilaku spesifik apa yang terlibat dalam “pencucian uang mata uang virtual” yang disebutkan oleh Mahkamah Agung Rakyat kali ini?

Menurut pernyataan Wang Bin, ini terutama mengacu pada penggunaan aset kripto seperti Bitcoin dan USDT atau bank bawah tanah dalam proses penipuan jaringan telekomunikasi untuk mentransfer hasil penipuan berlapis-lapis untuk menutupi sumber ilegal, sifat, dan pengendali dana yang sebenarnya. Perilaku seperti itu merupakan kejahatan “pencucian uang” atau “kejahatan menyembunyikan atau menyembunyikan hasil kriminal” dalam hukum pidana Tiongkok.

Mengapa organisasi kriminal lebih suka menggunakan stablecoin daripada Bitcoin untuk pencucian uang?

Analisis Chainalisis menunjukkan bahwa stablecoin (seperti USDT dan USDC) memiliki volatilitas rendah dibandingkan dengan Bitcoin, dan organisasi kriminal tidak perlu menanggung risiko fluktuasi harga pasar yang besar dalam proses transfer dana. Selain itu, stablecoin memiliki biaya transaksi yang lebih rendah dan transfer lintas batas yang lebih cepat di lingkungan multi-chain, membuatnya lebih cocok untuk operasi pencucian dana frekuensi tinggi.

Apakah pencucian uang telah dibatasi setelah China melarang cryptocurrency?

Dilihat dari data dari Chainalysis, larangan dalam negeri China belum secara efektif menghilangkan aktivitas pencucian uang terkait. Kelompok kriminal telah memindahkan operasi mereka ke Asia Tenggara, terutama Kamboja dan Myanmar, di mana peraturan lemah, dan terus mentransfer dana ilegal melalui saluran cryptocurrency. Kompleksitas penegakan hukum lintas batas, ditambah dengan kemampuan beradaptasi organisasi kriminal yang cepat, membuat penahanan komprehensif cukup menantang.