Berdasarkan laporan perusahaan analisis blockchain Chainalysis pada 27 April, Kantor Pengendalian Aset Asing Luar Negeri Amerika Serikat (OFAC) telah menambahkan dua alamat kripto yang terkait dengan Bank Sentral Iran (CBI) ke dalam daftar sanksi, dan kedua dompet tersebut dibekukan pada 23 April. Chainalysis mengonfirmasi bahwa saldo dana pada alamat yang dibekukan sesuai dengan penyitaan sebesar 344 juta dolar AS USDT yang dilakukan Tether bekerja sama dengan otoritas AS.
Garis Waktu Penegakan: Pembekuan, Sanksi, dan Konfirmasi Dana
Berdasarkan laporan Chainalysis 27 April, dua alamat mata uang kripto yang terlibat dibekukan pada 23 April, lalu muncul dalam daftar sanksi yang diperbarui secara publik oleh OFAC. Chainalysis menjelaskan bahwa analisisnya menghubungkan aktivitas interaksi alamat-alamat tersebut secara langsung dengan bursa Iran, dompet perantara, serta rekening yang terkait dengan Bank Sentral Iran (CBI); saldo yang dibekukan sesuai dengan nilai penyitaan 344 juta dolar AS USDT yang dilakukan Tether bekerja sama dengan otoritas AS.
Dalam laporannya, Chainalysis mengutip: “Jaringan aset digital Iran menyediakan infrastruktur keuangan penting untuk melakukan pencucian miliaran dolar AS yang dihasilkan oleh kapal ‘shadow fleet’ kembali ke Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), serta organisasi terkait di wilayah yang bersekutu dengan Iran.”
Struktur Jaringan Alih Dana Kripto Iran
Berdasarkan laporan Chainalysis 27 April, pada akhir 2025, berkas bocoran yang dipublikasikan oleh pihak yang dikenai sanksi Babak Morteza Zanjani berisi alamat kripto yang ia klaim terkait dengan Bank Sentral Iran. Chainalysis menyatakan bahwa data terkait menunjukkan seorang broker pernah membantu pemerintah Iran membeli stablecoin dengan mata uang fiat.
Chainalysis selanjutnya menyebutkan bahwa broker tersebut memiliki keterkaitan dengan Alireza Derakhshan, yang pada periode 2023 hingga 2025 mengoordinasikan pembelian lebih dari 100 juta dolar AS mata uang kripto; transaksi terkait tersebut berhubungan dengan dana hasil penjualan minyak Iran.
Berdasarkan jalur arus dana yang ditampilkan dalam laporan Chainalysis:
· Broker membeli stablecoin atas nama fiat
· Dana ditransfer melalui dompet perantara
· Melalui jembatan lintas-chain dan protokol DeFi dilakukan transfer berlapis
· Pada akhirnya kembali ke saluran mata uang kripto Iran dan entitas yang terkait IRGC
Risiko Kepatuhan Terkait Selat Hormuz
Berdasarkan laporan Chainalysis 27 April, Iran mengklaim memiliki hak untuk menerima biaya transit dari kapal-kapal dagang di Selat Hormuz; penipu menargetkan perusahaan pelayaran yang mencoba mematuhi persyaratan terkait. Laporan tersebut menyebutkan bahwa beberapa perusahaan pelayaran, setelah membayar kepada penipu, dicegat oleh kapal-kapal Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) karena otoritas Iran tidak menerima pembayaran tersebut. Chainalysis menyatakan bahwa metode pembayaran masih diselidiki.
Dalam laporannya, Chainalysis mengutip: “Dana Bank Sentral Iran ditransfer melalui beberapa perjanjian penautan (bridging) dan protokol DeFi, lalu kembali lagi ke ekosistem utama mata uang kripto Iran.”
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa waktu spesifik untuk tindakan pembekuan USDT kali ini?
Berdasarkan laporan Chainalysis 27 April, dua alamat mata uang kripto yang terlibat dibekukan pada 23 April, lalu muncul dalam daftar sanksi yang diperbarui secara publik oleh OFAC; Tether bekerja sama dengan otoritas AS menyelesaikan penyitaan sebesar 344 juta dolar AS USDT.
Agen/lembaga apa saja yang terlibat dalam tindakan pembekuan ini?
Lembaga yang terlibat meliputi: Kantor Pengendalian Aset Asing Luar Negeri Amerika Serikat (OFAC), penerbit stablecoin Tether, serta Chainalysis yang menyediakan analisis pelacakan on-chain. Alamat yang dikenai sanksi dituding memiliki hubungan transaksi langsung dengan rekening yang terkait Bank Sentral Iran (CBI).
Apa sumber data yang dikutip dalam laporan Chainalysis?
Berdasarkan laporan Chainalysis 27 April, dasar analisis mencakup: berkas bocoran yang dipublikasikan oleh pihak yang dikenai sanksi Babak Morteza Zanjani pada akhir 2025, catatan transaksi alamat-alamat on-chain, serta daftar sanksi yang diperbarui secara publik oleh OFAC.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Tether Meluncurkan Mining Development Kit (MDK), Kerangka Open-Source untuk Penambang Bitcoin
Pesan Gate News, 27 April — Tether mengumumkan peluncuran Mining Development Kit (MDK), sebuah kerangka pengembangan full-stack berbasis open-source yang dirancang untuk menyediakan kontrol terpadu atas seluruh tumpukan infrastruktur bagi penambang Bitcoin dan pengembang.
MDK memiliki arsitektur modular terbuka dengan
GateNews17jam yang lalu
Aave, Kelp, LayerZero Mengusulkan Pelepasan $71M dalam ETH Beku untuk Pemulihan rsETH
Berita Gate, 27 April — Aave Labs, Kelp DAO, LayerZero, EtherFi, dan Compound mengajukan AIP Konstitusional di forum Arbitrum pada Sabtu pagi, meminta pelepasan sekitar $71 juta dalam ETH beku untuk mendukung DeFi United, sebuah upaya bantuan lintas-protokol setelah eksploit Kelp DAO terakhir minggu $292 juta.
GateNews04-27 00:16
Sanksi AS Terhadap Dompet Kripto Terkait Iran yang Memegang $344M Dibekukan oleh Tether
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan sanksi terhadap beberapa dompet yang terkait dengan Iran sebagai bagian dari upaya Presiden Donald Trump untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara tersebut di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung, menurut CNN. Tindakan tersebut mengikuti pembekuan Tether terhadap $344 juta dalam USDT di Tron,
CryptoFrontier04-26 22:01
Sanksi AS pada Dompet Kripto Terkait Iran, Tether Membekukan $344 Juta USDT
Pesan Berita Gate, 26 April — Pemerintah federal AS menyetujui beberapa dompet yang terkait dengan Iran pada 25 April, dengan Menteri Keuangan Scott Bessent mengumumkan tindakan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara tersebut di tengah gencatan senjata yang sedang berlangsung. Sanksi tersebut muncul sehari setelah
GateNews04-26 15:51
AS Memberi Sanksi Dompet Kripto Terkait Iran saat Tether Membekukan $344 Jutaan USDT
Berita Gate, 26 April — Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan pada hari Jumat bahwa pemerintah federal memberikan sanksi kepada beberapa dompet yang terkait dengan Iran sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara itu di tengah gencatan senjata yang sedang berlangsung. Langkah ini terjadi sehari setelah Tether membekukan $344 mi
GateNews04-26 09:34
AS Memberi Sanksi Dompet Kripto Terkait Iran; Tether Membekukan $344 Juta USDT
Pesan Berita Gate, 26 April — Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan bahwa pemerintah federal memberikan sanksi kepada beberapa dompet yang terkait dengan Iran sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara tersebut. Langkah ini menyusul keputusan Tether pada Kamis, 24 April, untuk membekukan senilai $344 juta USDT dalam koordinasi dengan Kantor Pengawasan Aset Asing AS OFAC dan penegak hukum AS.
Dua alamat Tron memegang USDT yang dibekukan: satu berisi sekitar juta sementara yang lainnya memegang juta. Kedua alamat tersebut masuk daftar hitam pada tingkat kontrak pintar. "Kami akan mengikuti uang yang dengan putus asa berusaha dipindahkan oleh Teheran ke luar negeri dan menargetkan semua jalur bantuan keuangan yang terhubung dengan rezim," kata Bessent dalam sebuah pernyataan.
Sanksi ini mencerminkan upaya AS yang lebih luas untuk melawan penggunaan kripto oleh Iran guna mengakali pembatasan ekonomi. Awal bulan ini, diberitakan bahwa Iran menerima Bitcoin sebagai pembayaran untuk biaya transit pada kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz. Menurut Chainalysis, total kepemilikan kripto Iran mencapai $7,8 miliar pada 2025, dengan Korps Pengawal Revolusi Islam menyumbang kira-kira setengahnya. IRGC dikenal karena melakukan transfer besar, sering kali bernilai beberapa juta dolar antara dompet pribadi.
GateNews04-26 03:24
