Gambaran Umum
Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Senator Kamboja Kok An dan 28 entitas yang terkait dengannya pada Kamis, menurut Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (Office of Foreign Assets Control) (OFAC). Tindakan ini menargetkan apa yang dideskripsikan oleh pejabat sebagai operasi penipuan kripto besar-besaran di Asia Tenggara.
Target dan Tuduhan
Senator Kok An digambarkan sebagai salah satu individu terkaya dan paling berjejaring di Kamboja, dengan kepemilikan resor dan kasino. OFAC menuduhnya mengubah banyak tempat tersebut menjadi pusat penipuan kripto yang dijalankan oleh organisasi kriminal dan diisi oleh para korban perdagangan manusia.
Menurut OFAC, kasino-kasino dan pihak-pihak yang menjadi rekannya telah digunakan untuk mencuci hasil dari operasi penipuan. Di pusat-pusat ini, para korban perdagangan dipaksa untuk menghubungi individu yang tidak menaruh curiga di seluruh dunia—termasuk orang Amerika—dengan berpura-pura sebagai minat romantis dan meyakinkan target untuk mengirim uang ke platform perdagangan kripto palsu.
Pernyataan Resmi
Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan: “Treasury akan terus menargetkan penipu dan pusat-pusat penipuan yang mencuri miliaran dolar dari warga Amerika yang bekerja keras, apa pun tempat mereka beroperasi atau seberapa berjejaring mereka.”
Cakupan Sanksi
Individu dan entitas yang disanksi mencakup beberapa kasino, operator kasino, bank, dan perusahaan investasi yang memiliki keterkaitan dengan dugaan jaringan penipuan kripto Kok An.
Koordinasi dengan Satuan Tugas Pemerintah Federal
Sanksi tersebut diambil berkoordinasi dengan Scam Center Strike Force, sebuah inisiatif pemerintah federal lintas instansi yang dirancang untuk menargetkan operasi penipuan kripto. Bersama dengan sanksi OFAC, Strike Force mengumumkan dakwaan terhadap dua individu yang dituduh menjalankan operasi penipuan kripto di Burma dan berupaya membuka operasi lain di Kamboja.
Menurut Strike Force, upaya penegakan yang sedang berjalan difokuskan pada penargetan para pelaku di Asia Tenggara, yang digambarkan sebagai sarang penipuan kripto—terutama di Burma, Kamboja, dan Laos.
Tindakan Terkait
Pada hari yang sama, raksasa stablecoin Tether mengumumkan bahwa pihaknya membekukan sekitar $344 juta senilai token andalannya USDT yang terkait dengan aktivitas ilegal, dalam sebuah tindakan yang dikoordinasikan dengan OFAC. Departemen Keuangan tidak memberikan komentar segera mengenai apakah penyitaan tersebut terkait dengan sanksi OFAC baru.
Konteks Historis
Musim gugur lalu, pemerintah AS mengumumkan bahwa pihaknya menyita sekitar $14 miliar nilai Bitcoin dari sebuah operasi penipuan kripto yang berbasis di Kamboja, yang disebut sebagai penyitaan aset terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Sistem Pertahanan Udara Teheran Iran Diaktifkan, Alasan Belum Jelas
Pesan Berita Gate, 23 April — Menurut Nour News Iran, sistem pertahanan udara di beberapa bagian Teheran diaktifkan pada 24 April, meskipun alasannya masih belum jelas.
Kantor berita utama Mehr News melaporkan bahwa suara sistem pertahanan udara yang melibatkan target terdengar di beberapa area di
GateNews2jam yang lalu
Adopsi Kripto Melambat di Q1 2026 karena Pasar Berkembang Menunjukkan Penurunan yang Lebih Tajam
Gate News, 23 April — Menurut laporan riset TRM Labs Q1 2026, adopsi ritel global mata uang kripto menunjukkan tanda-tanda kontraksi, dengan total volume ritel global mencapai $979 miliar, turun 11% dari periode yang sama pada 2025. Pasar kripto kini telah mengalami dua kuartal beruntun
GateNews4jam yang lalu
Bank Sentral Iran Mengonfirmasi Biaya Transit Selat Hormuz Pertama Diterima dalam Devisa Asing Tunai
Pesan Berita Gate, 24 April — Bank Sentral Iran telah mengonfirmasi bahwa batch pertama biaya transit yang dikumpulkan dari kapal yang melintas di Selat Hormuz telah diterima dalam bentuk devisa asing tunai, menurut Haji Babaei, Wakil Ketua Parlemen Islam Iran. Dana tersebut telah b
GateNews5jam yang lalu
Bitcoin Turun ke $78.326 Setelah Trump Mengeluarkan Peringatan Militer Terkait Selat Iran
Pesan Gate News, 24 April — Bitcoin turun menjadi sekitar $78.326 pada Kamis setelah Presiden AS Donald Trump mengeluarkan peringatan militer kepada Iran, menyatakan bahwa ia telah memerintahkan Angkatan Laut AS untuk "menembak dan membunuh" kapal-kapal Iran mana pun yang memasang ranjau di Selat Hormuz. Koreksi ini terjadi setelah reli yang
GateNews5jam yang lalu
Tether Membekukan $344M dalam USDT di Blockchain Tron Berkoordinasi dengan OFAC
Pesan Berita Gate, 23 April — Tether membekukan dua dompet paus besar di blockchain Tron yang menampung total $344 juta USDT pada Rabu ini, bekerja sama dengan Kantor Office of Foreign Assets Control milik Kementerian Keuangan AS (OFAC) dan penegak hukum AS. Dua alamat tersebut memegang sekitar $131,3 millio
GateNews7jam yang lalu
Wakil Ketua Parlemen Iran: Negosiasi Dilarang Sebelum AS Mengakui Kegagalan
Pesan Berita Gate, 23 April — Wakil Ketua Parlemen Islam Iran, Haji Baba'ei, menyatakan pada 23 April bahwa segala negosiasi dilarang sebelum Amerika Serikat mengakui kegagalannya.
GateNews10jam yang lalu
