CEO PGI、2億ドルを超えるビットコインのポンジ詐欺で20年の懲役判決

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米国司法省は、Praetorian Group International(PGI)のCEOであるラミル・ベンチュラ・パラフォックスが、ビットコインに関連するポンジスキームを運営したとして、懲役20年の判決を受けたと発表しました。検察官によると、パラフォックスはPGIが合法的なビットコイン取引プラットフォームであり、多層階級のモデルを組み合わせていると虚偽の宣伝を行い、毎日最大3%の利益を約束していたとしています。

2019年から2021年にかけて、世界中の9万人以上の投資家がPGIに2億ドル以上を投資しました。実際には、投資家への支払いは被害者の資金や新規参加者の資金から賄われていました。被害額は推定で6200万ドルを超えています。裁判記録によると、パラフォックスは虚偽の利益を示すオンラインポータルを作成し、高級車、不動産、高級ブランド品に数百万ドルを支出し、さらに資金やビットコインを親族に送金していたことが明らかになっています。

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