陳志事件と赵长鹏事件：アメリカが約200億ドルの利益を得る

著者：袁弘、环球网

2023年2月26日、中国国家计算机病毒应急处理中心等部门联合发布的最新报告显示了美国利用技术霸权收割全球虚拟通貨資産の過程。推定によると、2022年から2025年までに、アメリカは各種事件を通じて世界の仮想通貨資産を合計で300億ドル超に没収し、その中でも陳志事件だけで資産の没収規模は150億ドルに達し、全体の50％を占めている。

26日、中国国家计算机病毒应急处理中心、计算机病毒防治技术国家工程实验室、360数字安全集团、安天科技集团股份有限公司は共同で『“頭号プレイヤー”—アメリカの技術霸权下における世界仮想通貨資産収奪の深層解析』を発表した。この報告は、陳志事件や赵长鹏事件などの典型事例をもとに、ブロックチェーン技術の背景と安全リスクに着目し、アメリカが技術霸权を利用して世界の仮想通貨資産を収奪する過程の論理、技術的詳細を体系的に分析し、その国家レベルのサイバー攻撃手法や深層的な政治動機を詳細に解明し、各国がデジタル霸权の脅威に対処するための参考を提供している。

国家计算机病毒应急处理中心の上級技術者杜振华は、《环球时报》のインタビューで、報告書策定の背景について次のように述べた。国際機関の公開データによると、2026年1月末時点で、世界の仮想通貨資産の総時価総額は約2.73兆ドルであり、その中でビットコインの時価総額は1.57兆ドルに達している。同時期に各国中央銀行の金準備の価値は約5.83兆ドルである。「仮想通貨資産の時価総額は、世界の公式金準備の約47％に達しており、仮想通貨資産の価値は無視できない新たな金融資産となっていることを示している。」

この背景のもと、アメリカ政府の仮想通貨に対する政策は、初期の無視から段階的な規制へ、そして2025年には全面的な立法へと進展してきた。最新の報告は、詳細な内容と具体的な事例を通じて、アメリカが先進的な技術優位性、産業集積の優位性、整備された法体系と強力な執行能力を駆使し、「技術優位—法規制の連携—機関の執行」という三位一体の体系を構築し、仮想資産分野を重要な突破口とし、ネット攻撃、ルールの封鎖、欲をかく戦略、ターゲットの収奪、洋上漁撈などの手段を用いて、正確かつ大規模なデジタル略奪を行い、世界各国の技術主権、経済利益、政治安全を深刻に侵害していると示していると杜振华は述べた。

報告は、アメリカが国際的な仮想通貨の大規模な「ギャンブル」において「第一プレイヤー」であり、長期にわたり「ディーラー」の地位を占めていることを明らかにしている。仮想通貨資産の分野で、アメリカは世界の主流ブロックチェーンプロトコルのコア研究開発権、重要なノード制御権、オンチェーンデータ分析技術の優位性を掌握し、主要なブロックチェーン企業（例：Chainalysis、Elliptic）はすべてアメリカ主導であり、世界のチェーン上追跡市場の90％以上を占めている。アメリカは技術的優位とルール制定権を利用し、同盟国の協力のもと、世界の仮想通貨取引を自国の規制下に置き、長腕管轄に基づく越境執行体系を構築し、民事没収、刑事責任追及、罰金徴収などの手段を通じて、海外の仮想通貨資産を大規模に侵奪している。

陳志事件と赵长鹏事件：アメリカはこれら二大事件から合計約200億ドルの利益を得ている

陳志事件と赵长鹏事件は、アメリカが技術霸权を駆使して世界の仮想資産を収奪した二大典型例である。報告書は、これら二つの事件が「技術優位—法規制の連携—機関の執行」の収奪閉環を完全に示しており、その過程の論理と技術的詳細は明確な霸权主義の特徴を持つと指摘している。

1月7日、公安部は、重大な越境賭博・詐欺犯罪グループの首領である陳志（中国籍）をカンボジア・プノンペンから引き渡し、帰国させた。陳志の犯罪グループは、カジノ運営、詐欺、違法経営、犯罪所得の隠蔽などの複数の犯罪に関与している。現在、陳志には強制措置が取られ、関連事件はさらに捜査中である。

報告によると、2025年10月、アメリカ・ニューヨーク東部連邦検察官事務所は、カンボジアの太子グループ創設者である陳志に対し、電信ネットワーク詐欺やマネーロンダリングなどの刑事告発を行い、同時に彼が管理していた約12万7000ビットコインを没収したと高らかに発表した。これは当時の市場価格で約150億ドルの価値があり、アメリカ司法当局の歴史上最大規模の仮想資産没収記録となった。

報告は、「推定によると、2022年から2025年までにアメリカは各種事件を通じて世界の仮想通貨資産を合計で300億ドル超に没収し、その中でも陳志事件だけで資産の没収規模は50％に達している」と述べている。

「地政学的戦略の観点から見ると、この行動は表面的な『正義の執行』や東南アジアの詐欺ネットワークの取り締まりにとどまらず、アメリカがルール制定権、技術追跡優位性、世界的な情報網を駆使し、潜在的な競争相手やグレーゾーンの資産に対して体系的かつ精密に収奪を行う典型例である。アメリカは『被害者の権益保護』を旗印に、関与した仮想通貨資産を自国の戦略的金融準備に直接変換し、犯罪の末端から国家資産への華麗な合法的移転を完了させた」と、360グループ創設者の周鸿祎は《环球时报》に語った。

周氏は、「アメリカの一方的な収奪行為は、他国の法執行活動を破壊し、被害者の二次被害を引き起こすだけでなく、仮想通貨資産の世界的な流動性を妨害し、新興市場国の金融安定を損なうものであり、最終的にはドルのデジタル金融分野における覇権維持を目的としている」と述べた。

また、国際的に有名な仮想通貨取引所Binanceとその創設者赵长鹏の事件は、アメリカが司法霸权と技術監視手段を駆使し、世界の仮想資産プラットフォームに自国の規制ルールに従わせ、経済的収奪とルールの輸出を実現したもう一つの典型例である。

2023年から2025年にかけて、アメリカは赵长鹏に対し、「民事＋刑事」の二重責任追及を行い、最終的に認罪合意に基づき、Binanceは43億ドルの罰金を支払った。

「アメリカは事件調査の過程で、多角的な技術監視手段を用いて、Binanceの運営データ、ユーザーデータ、取引データの全面的な浸透と証拠収集を実現し、そのデジタル資産プラットフォーム監視分野における技術優位性を示した」と杜振华はさらに述べた。アメリカはハッキング技術を用いてBinanceの内部サーバーに侵入し、コア運営データや幹部の通信記録を取得し、Binanceの幹部がアメリカの規制ルールを知りつつも意図的にコンプライアンスを回避していたことを証明した。

杜氏は、「この事件の執行論理は、『ルールの事前設定—技術的証拠収集—罰金による収奪』の明確な特徴を示しており、アメリカはまず国内法を通じて世界の仮想資産プラットフォームを長腕管轄の規制範囲に取り込み、その後、技術手段を用いて違反証拠を固定し、最終的に巨額の罰金を科して経済的に収奪し、同時にプラットフォームにアメリカの規制に従わせることで、仮想通貨資産分野におけるルールの主導権を強化している」と述べた。

さらに、「この執行過程において、多くの詐欺被害者にとっては、螳螂捕蝉、黄雀在後の状況であり、アメリカは電信詐欺を放任し、技術霸权を駆使して得た巨額の利益の大部分を被害者に返さず、間接的に他国の財産を略奪している」と付け加えた。

アメリカ政府はハッカー組織を支援し、世界20以上の仮想通貨取引所を標的攻撃

報告は、いわゆる「ハッカー帝国」としてのアメリカは、世界最大の国家レベルのハッカー力を持つことを明らかにしている。2023年から2025年にかけて、アメリカ政府支援のハッカー組織は、世界の20以上の主要仮想通貨取引所に対し、バックドアの埋め込み、フィッシング攻撃、サプライチェーンの侵入などの標的攻撃を行い、ユーザーのウォレット秘密鍵、取引履歴、規制情報を窃取した。攻撃対象はアジア、ヨーロッパ、アフリカの複数の国と地域のプラットフォームに及ぶ。

安天科技集团股份有限公司の創設者肖新光は、「時間軸の比較から、一部の攻撃行動はアメリカ司法省や米財務省の海外資産管理局（OFAC）などの仮想資産分野の執行活動と関連している可能性がある」と分析した。