カーマイン・G・アニェロ二世（Carmine G. Agnello II）——故ガンビーノ犯罪一家のボス、ジョン・J・ゴッティ（John J. Gotti）の孫——は、2026年4月20日、米国連邦地方裁判所によって、SBA（中小企業庁）の欺罔により約110万ドルの新型コロナのEIDL緊急融資をだまし取ったとして、15か月の連邦刑務所収監を言い渡された。
量刑の詳細と認否の状況
裁判所の記録によると、アニェロは2024年9月26日に、ジョドリー判事の前で送金詐欺の1件について有罪を認めた。送金詐欺の罪名は、最大で30年の懲役が科されうる。15か月の刑期は、連邦量刑ガイドラインが示す31〜44か月の範囲を下回った。
量刑審問では、弁護人がアニェロの個人的事情を述べ、その中には、母ヴィクトリア・ゴッティ（Victoria Gotti）に腎臓を提供したことも含まれていた。CBSの報道によれば、弁護人は量刑メモの中で、問題の関連する暗号資産支出は「暗号資産取引への依存に駆動された一種のギャンブルの形」であり、アニェロは治療によって上記の問題に対処したと述べた。法廷後、アニェロはNBCニューヨークに対し「大丈夫。状況は本来もっと悪くなりえた」と語った。
詐欺行為の詳細：虚偽申請と資金の流用
裁判所の書類によると、アニェロはニューヨーク州クイーンズ区ジャマイカにある「クラウン・オート・パーツ・アンド・リサイクル有限責任会社（Crown Auto Parts and Recycling LLC）」を経営していた。2020年4月から2021年11月の間に、彼はSBAの《CARES Act（ケアーズ法）》EIDL計画を通じて、少なくとも3件の虚偽申請を行い、最終的に満額の110万ドルの融資を得た。アニェロは、会社の従業員数を虚偽申告し、融資の用途をうそで説明し、さらに前科がないと主張したが、実際には2018年のニューヨーク州における軽罪の有罪判決歴があった。
法廷の書類は、アニェロが融資を給与、家賃、または事業運営費に使用しなかったことを示している。代わりに、そのうち約42万ドルを暗号資産ビジネス（当該ビジネス名は公式の裁判書類で公開されていない）に投入し、残りの資金は私的用途に流用した。
米国検察当局および捜査機関の声明
米国東部地区連邦地方裁判所の発表によれば、米国検察官のジョセフ・ノセラ・ジュニア（Joseph Nocera Jr.）は、被告が「パンデミック期間に合法的な企業や労働者を支えるために使われるべき政府資金と納税者のお金を、恥知らずにも私腹に入れた」と述べ、加えて、同氏のオフィスは救済計画から資金を盗んだ個人に対する捜査を引き続き進めると付け加えた。米国郵便監察局（USPIS）の長であるケイティ・ラコ＝ウォード（Katie Racko-Ward）は、本件は、郵便監察官と法執行のパートナーが連携して得られた成果を示していると述べた。本件はUSPISが捜査し、国土安全保障捜査局（HSI）が支援した。
よくある質問
Carmine Agnello は何の罪で15か月の連邦刑務所収監を言い渡されたのか？
裁判所の記録によれば、Carmine G. Agnello II は2024年9月26日に送金詐欺の容疑について有罪を認めた。罪は、少なくとも3件の虚偽申請を通じてSBAのEIDL計画から約110万ドルの新型コロナ緊急融資をだまし取ったものである。2026年4月20日に15か月の連邦刑務所収監が言い渡された。
Agnello はどのようにして詐欺で得たSBAの融資を使ったのか？
裁判所の書類によれば、Agnello は融資を定められた給与、家賃、または運営費に使わず、約42万ドルを暗号資産ビジネス（公式文書で公開されていない名称）に投入し、残りの資金は私的に流用した。
今回の量刑での完全な処罰内容は何か？
2026年4月20日の判決によれば、Agnello は15か月の連邦刑務所収監、SBAへの1,268,302ドルの賠償金の支払い、出所後の2年間の保護観察、ならびに100時間のコミュニティサービスの完了が命じられた。
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