米国のFBIと司法省は、アラブ首長国連邦（UAE）内務省およびドバイ警察と協力して、国境を越えた暗号資産の「豚殺し（ピッグ・ブッチャリング）」詐欺集団のネットワークを摘発した。FOX 9が報じたところ、ドバイ警察は単独の作戦で275人を逮捕し、タイでは別途1人の容疑者を逮捕した。さらに米国カリフォルニア州南部地区連邦裁判所が、関与した容疑者4人に対して電信送金詐欺とマネーロンダリング罪で同時に起訴した。
3つのグループ：Ko Thet Company、Sanduo Group、Giant Company
今回の捜査で狙いを定めた中核となる犯罪構造は、特定された3つの詐欺集団である：Ko Thet Company、Sanduo Group、Giant Company。これらの集団の運用は典型的な「豚殺し（pig butchering）」で、ソーシャルメディアや出会い系アプリを通じて被害者と見かけ上の真実味ある長期的な関係を築き（いわゆる「養豚」）、信頼を獲得した後で、詐欺師が管理する偽の投資プラットフォームに相手の資金を振り込ませる（いわゆる「殺す」）。
具体的な手口として、被害者は法定通貨を暗号資産に換えたうえで、これらの偽サイトに送金するよう誘導される。プラットフォームの画面には偽の利益額が表示され、被害者に継続的な追加入金を促し、さらには投入額を増やすために借り入れを勧めることさえある。被害者が資金の払い戻しを試みると、プラットフォームは手数料、税金、上限枠といったさまざまな理由で阻止し続け、被害者が資金を取り戻せないことに気づくまで引き延ばす。
米国カリフォルニア州南部地区連邦裁判所で起訴された4人は、ミャンマー籍のThet Min Nyi（27歳）、インドネシア籍のWiliang Awang（23歳）、インドネシア籍のAndreas Chandra（29歳）、インドネシア籍のLisa Mariam（29歳）。ほかに2人は逃亡中。罪名には、電信送金詐欺の共謀（wire fraud conspiracy）およびマネーロンダリングが含まれる。
国境を越えた協力の枠組み：FBI ＋ Dubai Police ＋ DOJ ＋ 多国
今回の作戦の実行体制は多国間の協力である。ドバイ警察はUAE内務省の主導のもとで実体での逮捕を実施した（1回で275人）。タイ当局は独自に1人を逮捕し、米国のDOJとFBIは手続面で刑事追及を構築した。被害者は主に米国内に分布しているため、管轄はカリフォルニア州南部地区連邦裁判所となっている。中国、ミャンマー、インドネシアは容疑者の出身国だが、今回これらの国で同時の逮捕が行われたかどうかは公表されていない。
米司法長官補のA. Tysen Duvaは声明で「海外から米国の人々を狙う詐欺師たちは、世界のどの場所にいようと、法の網から逃れられない」と述べた。さらに同地区の連邦検事官Adam Gordonは「これらの詐欺師は、地球の裏側に隠れていれば安全だと思っていた。しかし彼らの世界はすでに変わっている」と付け加えた。
Operation Level Up 5.62億ドルの防損
今回の国境を越えた作戦は、FBIによる「豚殺し（ピッグ・ブッチャリング）」への反撃の取り組みの一つの節目である。2026年4月時点で、FBIが推進する「Operation Level Up（アップグレード作戦）」は、被害者が大口送金を行う直前にFBIが介入して注意喚起し、送金を阻止したケースの合計から見積もって、約5.62億ドルの潜在的な被害損失を防いだとされる。
暗号資産業界にとって、この作戦の示すシグナルはこうだ：国境を越えた法執行協力によって、豚殺しのような「ネット上のフロント＋実体のバックエンド」という詐欺構造に対する業務フローが、徐々に整備されつつある。これまで、詐欺集団の比較的安全な拠点と見なされてきたドバイで、大規模な逮捕が行われたことは、その役割が変わり得ることを意味する。今後の注目点としては、関連集団のデジタル資産の追跡によって上流の資金の流れまでさらに特定できるか、起訴後の結果、そして被害者が実際に資金を取り戻せる可能性があるか、などが挙げられる。
この記事は「FBI主導の国際一斉摘発：ドバイで275人逮捕、米国で4人起訴」が最初に 鏈新聞ABMediaに掲載された。
関連記事
