EUA impõem sanções a senador cambojano por golpe de criptomoedas, com acúmulo

Ação Coordenada dos EUA Contra Redes de Golpe no Sudeste Asiático

O Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Tesouro dos EUA sancionou o senador cambojano Kok An, acusado de operar “complexos de golpes” que fraudam americanos ao prometer retornos elevados em criptomoedas, segundo declaração da OFAC na quinta-feira. A ação mirou Kok An, o empresário Rithy Raksmei e outras 28 pessoas e entidades, supostamente parte de sua rede.

Em paralelo, a Força-Tarefa do Scam Center do Departamento de Justiça dos EUA restringiu mais de $700 milhão ligado a suposto lavagem de dinheiro proveniente de golpes de investimento em cripto baseados no Sudeste Asiático e apreendeu centenas de sites direcionados a vítimas americanas, informou o DOJ na quinta-feira.

Acusações Criminais e Remoção de Sites

A repressão coordenada incluiu acusações criminais contra dois cidadãos chineses: Huang Xingshan (também conhecido como “Ah Zhe” e “Huang Xing Saan”) e Jiang Wen Jie (também conhecido como “Jiang Nan”), ambos acusados de conspiração de fraude eletrônica. As acusações se relacionam a operações em um complexo de golpes em Mianmar, segundo promotores federais que divulgaram as denúncias e mandados de prisão.

O DOJ apreendeu um canal no Telegram que mantinha um público de mais de 6.000 pessoas e servia como ferramenta de recrutamento para um esquema de “impersonação de aplicação da lei”. Os golpistas usaram a plataforma para atrair trabalhadores para um complexo no Camboja, onde eles eram forçados a se passar por representantes do JPMorgan ou do NYPD para induzir as vítimas a transferirem suas economias.

A Força-Tarefa também derrubou 503 sites que se passavam por plataformas de investimento em criptomoedas, de acordo com a declaração do DOJ.

Métodos de Operação dos Golpes e Contexto de Tráfico de Pessoas

A OFAC disse que americanos, atraídos por amizades ou relacionamentos românticos, foram roubados de milhões de dólares. Fraudadores convencem as vítimas a enviar dinheiro na forma de cripto sob o pretexto de plataformas legítimas de investimento que oferecem retornos consideráveis.

“Em alguns casos, indivíduos que perpetraram esses golpes são, eles próprios, vítimas de tráfico de pessoas e são forçados a cometer atos ilícitos sob ameaça de violência”, afirmou a OFAC. “A rede de centros de golpes de Kok An e seus afiliados, operando a partir de cassinos e parques de escritórios adaptados para atividades fraudulentas, lava os fundos das vítimas e fornece uma base para mirar cidadãos dos EUA e cometer abusos aos direitos humanos com impunidade.”

Recompensa do Departamento de Estado e Aplicação Anterior

O Departamento de Estado está oferecendo uma recompensa de até $10 milhão por informações que levem à apreensão ou recuperação de produtos de esquemas de fraude e lavagem de dinheiro associados aos centros de golpes Tai Chang no Estado de Karen, em Mianmar.

A ação segue investigações policiais e buscas em dois centros de golpes em Poipet, uma cidade cambojana perto da fronteira com a Tailândia. No ano passado, Kok An foi acusado pela polícia de administrar centros de golpes em Poipet, segundo o The Diplomat.

Em setembro do ano anterior, a OFAC sancionou uma rede extensa de criminosos cibernéticos em todo o Sudeste Asiático, que incluía dez alvos baseados no Camboja.

Escala da Indústria e Contexto

De acordo com um relatório recente do The Wall Street Journal sobre a indústria de golpes no Camboja, Kok An foi mencionado junto com imigrantes chineses Xu Aimin e Chen Zhi, ambos que operam no Camboja e acredita-se que estejam ligados aos complexos de golpes.

“Sindatos predominantemente chineses operando no Camboja cresceram em escala tão grande que alguns políticos estrangeiros se referem ao país de 18 milhões de pessoas como ‘Scambodia’”, segundo o relatório do The Wall Street Journal.