Os Estados Unidos processaram duas empresas farmacêuticas chinesas e seis cidadãos chineses, acusando-os de usar criptomoedas para o tráfico de fentanilo e lavagem de dinheiro.

Gate News notícia, em 26 de março, o grande júri federal de Ohio, EUA, acusou duas empresas farmacêuticas chinesas (Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. e Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd.) e seis cidadãos chineses. A acusação afirma que os réus venderam substâncias, incluindo metotomidina, aos traficantes nos EUA e no exterior, como diluentes de fentanil, e instruíram os clientes a pagar através de carteiras criptográficas sob seu controlo, com os fundos sendo posteriormente transferidos em camadas para instituições financeiras no estrangeiro. O caso foi impulsionado pela operação do FBI “Operation Box Cutter”. Três réus também foram acusados de tentar fornecer apoio material a um grupo de drogas mexicano designado como organização terrorista estrangeira. Se condenados, os réus enfrentam acusações de tráfico de drogas com pena máxima de prisão perpétua, além de acusações de lavagem de dinheiro e terrorismo, com penas de até 20 anos.

Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o Aviso Legal.

Related Articles

EUA DOJ Encerram Investigação Criminal do Fed contra Powell, Abrindo Caminho para Confirmação de Kevin Warsh, Amigo da Cripto

Mensagem do Gate News, 26 de abril — O Departamento de Justiça dos EUA encerrou sua investigação criminal contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira (25 de abril), abrindo caminho para que o Senado confirme o próximo presidente do banco central, Kevin Warsh. Procuradora dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia Jeanine

GateNews3h atrás

Litecoin Sofre Reorganização Profunda de Cadeia Após Exploit Zero-Day de MWEB, Apagando Três Horas de História

Mensagem do Gate News, 26 de abril — a Litecoin passou por uma profunda reorganização de cadeia (reorg) no sábado depois que atacantes exploraram uma vulnerabilidade zero-day no seu bloco de extensão de privacidade MimbleWimble (MWEB), segundo a Litecoin Foundation. O bug permitiu que nós de mineração com software antigo validassem uma transação inválida de MWEB, permitindo que atacantes resgatassem LTC da extensão de privacidade e direcionassem as moedas para exchanges descentralizadas de terceiros. Grandes pools de mineração foram atingidos simultaneamente por ataques de negação de serviço ligados à mesma falha.

GateNews4h atrás

EUA sancionam carteiras cripto ligadas ao Irã; Tether congela $344 milhões em USDT

Mensagem do Gate News, 26 de abril — O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou que o governo federal está sancionando várias carteiras ligadas ao Irã como parte dos esforços para aumentar a pressão econômica sobre o país. A medida ocorre após a decisão da Tether na quinta-feira, 24 de abril, de congelar $344 milhões w

GateNews4h atrás

Dois Oficiais do Exército Sul-Coreano Condenados a 2 Anos por Operações Ilegais de Exchange de Cripto e Lavagem de Dinheiro de Drogas

Mensagem do Gate News, 26 de abril — Dois oficiais do Exército sul-coreano em serviço ativo, na faixa dos 30 anos, do Comando de Guerra Especial, cada um foi condenado a dois anos de prisão e multado em 54,69 milhões de won sul-coreano pelo Tribunal Distrital de Changwon em 26 de abril por operar uma exchange de ativos virtuais sem licença e

GateNews4h atrás

A insider da Apecoin transforma $174K em US$ 2,45M em um dia com trade de 14x dos dois lados de um aumento de 80%

Uma carteira anônima, sem histórico de negociações anterior, transformou US$ 174.000 em ether em US$ 2,45 milhões ao negociar Apecoin dos dois lados de um aumento de preço de 80% em um único dia. Principais conclusões: A carteira 0x0b8a converteu US$ 174.000 em ETH em um Apecoin long alavancado, saindo perto do topo por um valor de US$ 1,79M

Coinpedia5h atrás

Polícia de Hong Kong Desmantela Rede de Fraude Transfronteiriça que Mirava Estudantes no Exterior, Apreendendo Ativos no HK$5M

Mensagem de notícias do Gate, 26 de abril — A polícia de Hong Kong desmantelou uma rede de fraude transfronteiriça que mirava estudantes chineses no exterior que estudavam no estrangeiro, segundo a mídia local. A quadrilha se passava por agentes da lei e forçou as vítimas a viajar para Hong Kong para comprar barras de ouro como "c

GateNews5h atrás
Comentário
0/400
Sem comentários