Mensagem do Gate News, 24 de abril — O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou o senador cambojano Kok An, que supostamente controla complexos de golpes em todo o país, junto com outras 28 pessoas e entidades ligadas à sua rede. A medida mira o que a OFAC descreve como uma operação sofisticada de fraude que enganou americanos em milhões de dólares ao convencê-los a enviar criptomoeda sob o pretexto de plataformas de investimento legítimas que prometem altos retornos.
De acordo com a OFAC, criminosos atraem vítimas por meio de amizades ou relacionamentos românticos antes de direcioná-las a enviar fundos em forma de cripto. A agência observou que, em alguns casos, pessoas que perpetravam esses golpes eram, elas próprias, vítimas de tráfico humano, forçadas a cometer atos ilegais sob ameaça de violência. A rede de Kok An opera a partir de cassinos e parques empresariais adaptados para atividades fraudulentas, lavando os fundos das vítimas enquanto mira cidadãos dos EUA e comete abusos aos direitos humanos. As sanções coincidem com a apreensão de mais de 500 domínios da web fraudulentos usados para perpetuar fraudes de investimento em criptomoedas.
A ação ocorre após uma operação policial em dois centros de golpes em Poipet, uma cidade cambojana perto da fronteira com a Tailândia, em 23 de abril. Kok An havia sido acusado anteriormente por policiais de administrar centros de golpes em Poipet no ano passado. Segundo a cobertura, as quadrilhas chinesas que operam no Camboja cresceram para uma escala tão grande que alguns políticos estrangeiros se referem ao país como ‘Scambodia’ . Em setembro de 2025, a OFAC sancionou uma rede extensa de cibercriminosos em toda a Ásia do Sudeste, incluindo dez alvos sediados no Camboja.
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O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o senador cambojano Kok An e 28 entidades a ele associadas na quinta-feira, de acordo com o (OFAC), Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro. A medida mira o que autoridades descrevem como uma operação massiva de golpe com criptomoedas no Sudeste Asiático.
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Dois endereços Tron somam 344 milhões de USDT congelados
A Decrypt, citando dados da Tether, indica que o congelamento desta vez se concentrou na rede Tron, dividido nas duas operações a seguir:
Endereço (prefixo) Valor congelado Rede TNiq9…QZH81 Cerca de 213 milhões de dólares USDT Tron
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