3 anos lidando com 350.000 bitcoins! Departamento de Justiça dos EUA apreende misturador Helix com mais de 400 milhões de dólares em criptomoedas

O grupo Taizi lavagem de dinheiro de 10,7 bilhões exposta, o líder Chen Zhi e outros 62 pessoas processadas pelo Ministério Público de Taipei

A Procuradoria Distrital de Taipei já acusou 62 membros do grupo príncipe do Camboja, envolvidos em lavagem de dinheiro e crime organizado no valor de 107 bilhões de yuan. Após quatro meses de investigação, a acusação solicitou penas severas para os membros centrais e apreendeu propriedades como mansões, carros de luxo e iates. O grupo utilizou o fraude "杀猪盘" para acumular lucros ilícitos, escondendo os fundos através de um sistema de lavagem de dinheiro em múltiplos níveis. Este caso despertou a cooperação judicial entre Taiwan e os EUA, demonstrando a estreita colaboração na aplicação da lei transnacional.

Kalshi recusa pagamento de 54 milhões de dólares, aumento das controvérsias sobre negociações internas no mercado de previsões

A plataforma de previsão de mercado Kalshi recusou-se a pagar aos utilizadores a compensação prevista de 54 milhões de dólares, alegando que a definição de "saída" do contrato não inclui casos de assassinato. O incidente suscitou dúvidas sobre negociações internas por parte do concorrente Polymarket, e um senador dos Estados Unidos planeja propor legislação para proibir contratos de previsão relacionados com ações do governo, argumentando que tais mercados distorcem o julgamento público.

A polícia de Hong Kong desmantelou um caso de branqueamento de capitais envolvendo contas fantasma e trocas de criptomoedas, dois criminosos foram condenados a prisão com pena adicional

A polícia de Hong Kong desmantelou um caso de branqueamento de capitais envolvendo contas fantasma e criptomoedas, no qual dois indivíduos da China continental receberam fundos através de várias contas bancárias e compraram criptomoedas em lojas de troca de ativos virtuais, lavando cerca de 17,3 milhões de HKD. A polícia acabou por acusar os dois, que foram condenados a 28 meses e 43 meses de prisão, respetivamente.

O setor bancário dos Estados Unidos opõe-se veementemente à integração da Kraken com a Federal Reserve, Trump acusa de bloquear a agenda de criptomoedas

A exchange de criptomoedas Kraken tornou-se na primeira empresa a possuir uma conta principal na Reserva Federal dos Estados Unidos, podendo liquidar diretamente transações em dólares, mas isso suscitou forte oposição do setor bancário, preocupado com a ameaça à estabilidade financeira. As stablecoins podem levar a uma saída de depósitos de 6,6 trilhões de dólares, afetando os custos de empréstimo. Trump apoia a agenda cripto, acusando os bancos de dificultar a legislação, o que revela a sua posição política e interesses relacionados.

Espanha apreende fazenda de mineração de Bitcoin ilegal, suspeita de fraude de eletricidade superior a 86 milhões de euros

A polícia da Catalunha, Espanha, apreendeu uma instalação de mineração de Bitcoin ilegal, suspeita de roubar eletricidade no valor de 860.643 euros. A instalação operava 88 máquinas de mineração através de uma ligação ilegal à rede elétrica de alta tensão, apresentando riscos de segurança. A polícia deteve um suspeito, e o caso está em investigação.

Caso do Grupo Taizi concluído! A Procuradoria de Taipei solicita a pena máxima para Chen Zhi, apreendendo uma mansão de 5,5 bilhões e carros de luxo

A Procuradoria de Taipei concluiu o inquérito do caso de branqueamento de capitais do Grupo Taizi, acusando 62 pessoas e apreendendo ativos superiores a 5,5 mil milhões de dólares, revelando uma rede de fluxos financeiros transnacionais. Desde 2016, o grupo estabeleceu várias empresas em Taiwan e realizou lavagem de dinheiro de 10,7 mil milhões através de plataformas de jogo e empresas no estrangeiro. A acusação pede a pena máxima para o líder, Chen Zhiqiu, e várias outras pessoas também enfrentam penas severas. O caso está em investigação contínua.