Evan Tangeman, um residente da Califórnia de 22 anos, foi condenado na sexta-feira a 70 meses de prisão federal pelo seu papel na lavagem de proveitos de um grupo de roubo de criptomoedas multi-estatal que roubou cerca de $263 milhões em ativos digitais a vítimas, segundo um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA. O juiz do Tribunal Distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly impôs a sentença no Distrito de Columbia. Tangeman, de Newport Beach, declarou-se culpado em dezembro de uma acusação de conspiração ao abrigo da Lei das Organizações Influenciadas e Corrompidas por Racketeiros e também recebeu três anos de liberdade supervisionada.
Papel e Conduta do Arguido
Tangeman, que usou alcunhas online incluindo “E”, “Tate” e “Evan|Exchanger”, admitiu, segundo os procuradores, ter convertido pelo menos 3,5 milhões de dólares em cripto roubada em dinheiro através de um conversor de grandes quantias em numerário, e ter usado nomes falsos para arrendar casas de luxo para membros do grupo. A procuradora-geral dos EUA Jeanine Ferris Pirro, do Distrito de Columbia, descreveu a operação como uma que foi “construída sobre a ganância de forma tão descarada que roça o caricatural”, citando as contas do clube noturno, os Lamborghinis e os Rolexes financiados por cripto roubada. Pirro afirmou que Tangeman agravou o seu papel ao dirigir a destruição de provas depois de vários co-conspiradores terem sido detidos em 2024, uma conduta que ela classificou de “consciência de culpa”.
Estrutura e Metodologia da Empresa
A organização cresceu a partir de amizades formadas em plataformas de jogos online, com membros baseados na Califórnia, Connecticut, Florida, Nova Iorque e no estrangeiro, segundo os procuradores. O grupo dividiu tarefas entre hackers de bases de dados, organizadores, identificadores de alvos, pessoas que telefonavam fazendo-se passar por membros da equipa de suporte de câmbio ou do Google, e ladrões residenciais que visavam carteiras de hardware das vítimas.
Principal Roubo e Co-Conspiradores
O maior roubo conhecido do grupo foi um ataque de agosto de 2024 que drenou mais de 4.100 BTC de uma única vítima em Washington, D.C., avaliada na altura em cerca de $230 milhões e que agora vale mais de $321 milhões aos preços atuais. Os coarguidos Malone Lam e Jeandiel Serrano foram detidos e acusados em setembro de 2024, depois de o investigador on-chain ZachXBT os ter identificado publicamente e ter alegado o co-conspirador Veer Chetal. O pedido de confissão de Tangeman, em dezembro passado, coincidiu com a divulgação de uma segunda acusação aditada que acrescentou mais três arguidos ao processo: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfiqar.
Confiscos de Ativos e Despesa com Estilo de Vida
Agentes federais apreenderam um Rolls-Royce Ghost de 2022 e um Porsche GT3 RS da casa de Tangeman, segundo documentos apresentados, e os procuradores disseram que Lam, separadamente, providenciou a compra de um Lamborghini Urus para ele. Os membros do grupo mais vasto alugaram mansões em Los Angeles, Hamptons e Miami por entre 40.000 e 80.000 dólares por mês, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA.
Investigação em Curso
A investigação, liderada pelo Gabinete de Washington do FBI e pela Investigação Criminal do IRS, e conduzida pelo Assistente do Procurador-Geral dos EUA Will Hart, permanece em curso.
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