Tether замораживает $544M в Турции в рамках расследования нелегальных азартных игр
-
Tether заблокировал $544M в криптовалюте по запросу турецких властей, которые выявили кошельки, связанные с предполагаемой незаконной азартной деятельностью.
-
Кошельки USDt теперь превышают 24,8 миллиона, обрабатывая $4,4 трлн переводов несмотря на рыночную турбулентность.
-
Регуляторы остаются бдительными, поскольку стейблкоины, такие как USDt, связаны с высокорискованной деятельностью и обходом санкций.
Tether заморозил более $544 миллионов в криптовалюте по запросу турецких властей, нацелившись на кошельки, связанные с предполагаемой незаконной азартной деятельностью и отмыванием денег. Прокуроры в Стамбуле заявили, что изъятые активы, оцененные примерно в €460 миллионов ($544 миллиона), принадлежат Вейселю Сахину, которого обвиняют в управлении незаконными букмекерскими платформами.
Генеральный директор Паоло Ардойно сообщил Bloomberg, что Tether действовал на основании информации, предоставленной правоохранительными органами, и в соответствии с турецким законодательством. «Правоохранительные органы обратились к нам, они предоставили некоторую информацию, мы изучили её и приняли меры в соответствии с законами страны», — сказал Ардойно. «Именно так мы работаем, когда сотрудничаем с DOJ, FBI, и с кем угодно».
Помимо Турции, Tether оказал помощь властям в более чем 1800 расследованиях в 62 странах, заморозив более $3,4 миллиарда в USDT, связанных с преступной деятельностью. Согласно аналитической компании Elliptic, Tether и Circle внесли в черные списки около 5700 кошельков, содержащих примерно $2,5 миллиарда, из которых три четверти держали USDT на момент блокировки.
В результате регуляторы и исследователи блокчейна продолжают внимательно следить за USDt, несмотря на его широкое распространение, включая случаи отмывания $1 миллиарда венесуэльскими гражданами с помощью этого токена.
Стейблкоины под прицелом
Более того, стейблкоины часто взаимодействуют с высокорискованными адресами в блокчейне. Согласно отчету Bitrace, в 2024 году через такие адреса прошло $649 миллиардов в стейблкоинах — 5,14% от общего объема транзакций. Более 70% этого потока приходилось на USDt на базе Tron. Кроме того, крупные транзакции USDt связывают с схемами обхода санкций, что увеличивает регулятивное давление по всему миру.
Несмотря на это, USDt удалось достичь рекордной рыночной капитализации в $187,3 миллиарда в 4 квартале 2025 года, увеличившись на $12,4 миллиарда даже на фоне рыночной волатильности. Количество активных кошельков USDT в месяц выросло до 24,8 миллиона, что составляет около 70% от общего числа счетов стейблкоинов, в то время как квартальный объем транзакций значительно увеличился до $4,4 трлн в 2,2 миллиарда транзакций. Другие стейблкоины, такие как USDC от Circle, показали стабильные показатели, а USDe от Ethena снизился в стоимости на 57%.
Связанные статьи
Tether заморозила $4.2 млрд токенов, связанных с незаконной деятельностью, за 3 года: отчет
Диалог с генеральным директором Tether USAT: В эпоху ускорения американской крипто-политики опыт пользователей является главным разногласием в ясных законопроектах
Tether-Backed USA₮ показывает полные резервы в первом отчёте от Anchorage Digital Bank N.A.
США изъяли более 61 миллиона долларов США в USDT, связанные с мошенничеством «мульти-кошелек»
Лучшие криптовалютные предпродажи 2026: DOJ изъял $61 миллионов в мошенничестве с Tether, а предпродажа Pepeto опережает Mutuum Finance и Bitcoin Hyper
Tether замораживает 4,2 миллиарда долларов в USDt за три года на фоне усиления глобальных преследований криптовалют