Elliptic раскрывает 5 бирж, помогающих России уклоняться от санкций: одна из них, ABCeX, осуществила торговлю на 11 миллиардов долларов

Блокчейн-аналитическая компания Elliptic назвала пять криптовалютных бирж, которые помогают России обходить международные санкции, среди них ABCeX, которая обработала свыше 11 миллиардов долларов транзакций, а офис находится в старом здании Garantex.
(Предыстория: Отказ от долларизации? Россия рассматривает «возвращение в систему расчетов в долларах», взамен на экономическое сотрудничество с США и мир на Украине)
(Дополнительный фон: Россия запретила Telegram «передавать файлы и видео»! Требует устранения анонимности,生态 TON сталкивается с испытаниями)

Содержание статьи

Переключить

• Разделение функций у «пятиголового змея»
• От Garantex к Grinex к A7A5
• Ядро санкций ЕС: полный запрет на криптовалютные операции с Россией

В марте 2025 года Министерство юстиции США совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии громко объявило о ликвидации Garantex — российской криптовалютной биржи, которая обрабатывала более 100 миллиардов долларов транзакций и предоставляла услуги злоумышленникам-вымогателям и обходящим санкции. Домены были изъяты, 26 миллионов долларов в криптовалюте заморожены, двое руководителей обвинены, один задержан в Индии.

Это одна из крупнейших операций по пресечению санкций в истории криптовалют.

Однако в свежем отчёте Elliptic от 22 числа говорится, что ABCeX, Exmo, Rapira, Bitpapa и Aifory Pro заполняют вакуум, оставленный Garantex, и делают это быстро и полно.

Особое внимание привлекает ABCeX. Эта биржа предлагает ордера в рублях на криптовалюту и P2P-торговлю, обработала минимум 11 миллиардов долларов транзакций, а офис находится в Москве, в здании, где ранее располагался Garantex.

Другими словами: вывеска поменялась, адрес остался тот же, бизнес продолжается.

Разделение функций у «пятиголового змея»

Отчёт Elliptic не только перечисляет названия, но и разбирает модели работы и степень риска каждой биржи.

ABCeX использует «стратегию смешивания кошельков». Часто меняет адреса для депозитов, усложняя отслеживание транзакций с помощью блокчейн-аналитики. Elliptic обнаружила, что между ABCeX, Garantex и Aifory Pro существует значительный обмен средствами.

Exmo — история более ироничная. После вторжения России в Украину в 2022 году Exmo заявил, что продал российский бизнес независимой компании Exmo.me, реализовав «географическую раздельность». Но анализ Elliptic показывает, что депозиты пользователей обоих платформ всё ещё поступают на один и тот же горячий кошелек: так называемое разделение — лишь смена логотипа, а хранилище средств осталось объединённым.

Rapira зарегистрирована в Грузии, но имеет офис в Москве и предоставляет услуги по обмену рублей. У неё есть прямые криптовалютные операции с санкционированной биржей Grinex, сумма которых превышает 72 миллиона долларов. В начале этого года, по сообщениям, московский офис был обыскан по подозрению в содействии вывозу капитала за границу.

Bitpapa — единственная из пяти платформ, которая была официально санкционирована OFAC в марте 2024 года. Зарегистрирована в ОАЭ, но в основном обслуживает российский рынок по обмену рублей. По данным Elliptic, около 9,7% исходящих криптовалютных средств идут на цели, подпадающие под санкции OFAC, из них 5% — прямо на Garantex. Метод обхода — постоянная смена кошельков, что затрудняет слежку.

Aifory Pro — самая широкая по охвату деятельность из пяти. Предлагает услуги по обмену наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции, а также выступает в роли «агента по платежам во внешней торговле» между Россией и Китаем.

Она даже предлагает виртуальные платёжные карты на базе USDT и интеграцию с Apple Pay, позволяя российским пользователям пользоваться заблокированными санкциями сервисами, такими как Airbnb и ChatGPT. Elliptic также обнаружила, что платформа переводила около 2 миллионов долларов на санкционированную иранскую биржу Abantether.

От Garantex к Grinex к A7A5

Чтобы понять, почему эти пять бирж так быстро заполнили вакуум, нужно проследить цепочку событий после ликвидации Garantex.

Через несколько недель после падения Garantex появился новый платформенный проект — Grinex. Пользователи отмечают, что достаточно было просто прийти в тот же офис в здании Федерального дворца, чтобы перевести средства с Garantex на Grinex. Анализ Chainalysis показывает, что интерфейс Grinex «почти полностью совпадает с Garantex».

Одновременно с этим появился стабилкоин в рублях — A7A5. Этот стабилкоин выпускает киргизская компания Old Vector, резервом служат рублевые депозиты в российском банке Promsvyazbank, санкционированном в 2025 году. По состоянию на июль 2025 года, объем транзакций превысил 51,17 миллиарда долларов.

В отчёте Chainalysis за январь 2026 года говорится, что в 2025 году на нелегальные криптоадреса было переведено рекордные 154 миллиарда долларов, из которых только A7A5 обеспечила 93,3 миллиарда. За этим стоит Иллан Шор — политик-монархист из Молдавии, союзник Путина, играющий ключевую роль в обходе санкций.

В августе 2025 года OFAC наконец ввела санкции против Grinex, Old Vector, A7 LLC и связанных с ними лиц и структур. В октябре 2025 года 19-й пакет санкций ЕС включил A7A5 в список запрещённых.

Но проблема в том, что после каждой санкционной акции появляются новые альтернативы за считанные недели. Данные TRM Labs показывают, что после ликвидации Garantex объёмы сделок ABCeX и Rapira значительно выросли.

Ядро санкций ЕС: полный запрет на криптовалютные операции с Россией

Это и стало фоном для предложения 6 февраля 2024 года нового, 20-го пакета санкций ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила самый радикальный план — полностью запретить любые операции между европейскими субъектами и российскими криптосервисами, заблокировать цифровую валюту Центробанка России (цифровой рубль), а также явно нацелиться на «поддельные структуры, отделившиеся от санкционных платформ».

Этот план должен был быть одобрен 24 февраля, в четвертую годовщину начала войны. Однако для его утверждения требуется согласие всех 27 стран — и как минимум три государства выразили сомнения по поводу полного запрета.

Даже при одобрении реализовать его будет очень сложно. Aifory Pro работает в Дубае и Турции, где на ЕС влияние минимально. Стратегия смешивания кошельков ABCeX затрудняет определение принадлежности транзакций. А транзакции A7A5 в сети Tron — это P2P, не проходящие через регулируемые шлюзы.