Вкратце
- Прокуратура Массачусетса подала иск о конфискации почти 328 тысяч долларов, связанных с криптовалютной романтической аферой.
- Пострадавший был обманут и отправил средства пользователю, с которым общался через сайт знакомств.
- Американские прокуроры недавно предупредили общественность о опасностях романтических мошенничеств и их связях с криптовалютой.
Прокуратура округа Массачусетс требует гражданской конфискации 327 829 долларов в USDT в рамках схемы отмывания денег, которая пострадала пользователя сайта знакомств.
Человек, действовавший под именем «Линда Браун», общался с пострадавшим — жителем Массачусетса — несколько недель, начиная с ноября 2024 года, прежде чем предложить предполагаемую инвестицию в криптовалюту.
Затем пострадавший отправил средства на кошельки, контролируемые Браун, полагая, что это легитимный инвестиционный инструмент, но позже обнаружил, что это мошенничество, когда попытался вывести деньги.
По жалобе, средства пострадавшего были переведены между несколькими кошельками и позже конвертированы в USDT — стейблкоин, выпущенный Tether и обеспеченный долларом, — из других криптовалют.
«Совершение финансовой операции, зная, что она предназначена для сокрытия характера, местоположения, источника, собственности или контроля над преступными доходами, является нарушением федерального закона», — говорится в заявлении прокуратуры Массачусетса.
«Гражданский иск о конфискации позволяет третьим лицам предъявлять претензии к имуществу», — добавляется в заявлении, «что должно быть решено до конфискации имущества в пользу США и возврата пострадавшим».
Часть средств пострадавшего была прослежена до криптовалютных кошельков, которые позднее были изъяты в августе 2025 года. Однако перед конфискацией и возвратом пострадавшему, «США должны доказать, по стандарту преобладания доказательств, что имущество подлежит конфискации», указывается в релизе.
Хотя преступление произошло в 2024 году, иск о конфискации был подан всего через несколько недель после того, как прокуроры США предупредили общественность о романтических мошенничествах, связанных с криптовалютой, по мере приближения Дня святого Валентина.
«В отличие от традиционных мошенничеств, которые осуществляются быстро, эти схемы используют эмоциональные и финансовые уязвимости», — сообщил аналитик Decrypt в тот момент. «Мошенники тратят недели или даже месяцы на завоевание доверия, прежде чем предложить кажущиеся выгодными инвестиционные возможности.»
В прошлом году Министерство юстиции США подало иск на рекордную сумму в 225 миллионов долларов, связанную с подобными криптовалютными мошенничествами, которые используют доверие и уверенность жертвы. Такие схемы часто называют «схемами откорма свиньи», что относится к методу откармливания свиньи перед забоем.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
«Гэмблинг — не инвестиции»: американские депутаты создают альянс для давления на рынки прогнозов, споры о регулировании платформ Polymarket и других обостряются
Американская индустрия предсказательных рынков сталкивается с политическим и регуляторным давлением. Альянс под руководством конгрессмена Мика Мулвани призывает усилить правоприменение, ограничить расширение рынка и подчеркнуть его природу как азартной игры, подлежащей соответствующему законодательству. В то же время некоторые депутаты выступают за более строгие меры регулирования, особенно в отношении спорных предсказательных событий. Индустрия предсказательных рынков активно отвечает, считая, что текущие нормативы должны находиться под контролем CFTC, и отмечая быстрый рост рынка, а также исследуя новые модели продуктов для расширения своего влияния.
GateNews1ч назад
SANAE TOKEN обвалился! Масаэ Санае опровергла использование токена в политических целях, создатель токена вызвал огромный скандал в Японии
Премьер-министр Японии Такаси Санаэ категорически отвергает участие в выпуске криптовалюты под названием SANAE TOKEN, которая продвигается от её имени и вызвала общественную панику. Последние сообщения указывают, что цена монеты упала более чем на 50%. Создатели считают, что эта монета способствует политическому участию, но она была выпущена без одобрения правительства, что вызывает осуждение со стороны общественности и приводит к юридическим проблемам. Инвесторам рекомендуется проявлять бдительность и избегать финансовых мошенничеств.
CryptoCity1ч назад
Министерство юстиции США предъявило обвинения основателю Paxful, компания признала свою вину и заплатила штраф в размере 4 миллиона долларов
Министерство юстиции США предъявило иск основателю Paxful Рэю Юссефу, обвиняя его в нарушении законов о противодействии отмыванию денег и нелегальных переводах. Компания Paxful признала свою вину и заплатила штраф в размере 4 миллиона долларов, Юссеф настаивает на своей невиновности. В деле также фигурирует платформа Backpage, что подчеркнуло важность вопросов соблюдения нормативных требований в сфере криптовалют.
MarketWhisper5ч назад
Калифорнийский суд постановил: Uniswap не несет ответственности за мошеннические токены, открытые смарт-контракты — нейтральный инструмент
Федеральный судья Нью-Йорка отклонил коллективный иск против Uniswap, постановив, что разработчики открытого исходного кода умных контрактов не несут ответственности за мошеннические токены третьих сторон, что создало прецедент в области DeFi. Судья подчеркнул, что Uniswap является нейтральным инструментом, и разработчики должны четко разграничивать свою деятельность и незаконные действия. Это решение обеспечивает юридическую защиту для открытого программного обеспечения и подчеркивает необходимость самостоятельной оценки рисков пользователями.
動區BlockTempo5ч назад
Победа в коллективном иске по мошенничеству с токенами Uniswap, подтверждение освобождения ответственных разработчиков с открытым исходным кодом
Южный окружной суд Нью-Йорка отклонил коллективный иск против Uniswap Labs, признал, что истцы не смогли обоснованно обвинить ответчика в знании о мошенничестве или нарушении закона о защите прав потребителей, подчеркнув, что разработчики с открытым исходным кодом не должны нести ответственность за злоупотребления третьих сторон. Это решение обеспечивает юридическую защиту для разработчиков DeFi, демонстрируя ясные границы ответственности за мошенничество.
MarketWhisper6ч назад