Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) в своем последнем отчете указала, что стабильные монеты стали наиболее популярным виртуальным активом в незаконных операциях, участниками которых являются такие страны, как Иран и Северная Корея. По оценкам FATF, в 2024 году объем незаконных операций с использованием стабильных монет, связанных с мошенничеством и обманами, составит около 51 миллиарда долларов.
Как Иран и Северная Корея используют стабильные монеты для обхода санкций
(Источник: FATF)
В отчете FATF ясно указала на ключевые действия участников, использующих стабильные монеты для незаконной деятельности. Северокорейская группа Lazarus использует стабильные монеты для закупки военного оборудования; иранский Исламский революционный корпус (IRGC) приобретает с их помощью беспилотные летательные аппараты и запчасти; террористические организации и наркокартели также широко используют USDT и USDC для перевода средств и отмывания денег.
Стабильные монеты стали предпочтительным инструментом преступников благодаря своей цене стабильности и высокой ликвидности, что делает их более удобными для перемещения средств по сравнению с такими волатильными криптоактивами, как биткойн. Отчет TRM Labs за февраль 2025 года показывает, что незаконные субъекты получили в 2025 году в общей сложности 141 миллиард долларов в стабильных монетах — рекорд за последние пять лет, при этом 86% таких операций связаны с санкциями и незаконной виртуальной активностью.
Некоторые эмитенты уже приняли меры. 2 июля 2025 года эмитент USDT — Tether — провел крупнейшую в истории операцию по блокировке средств, связанных с Ираном, заморозив 42 криптовалютных кошелька, из которых более половины связаны с местной биржей Nobitex.
Основные методы и уязвимости незаконных операций со стабильными монетами
- Северокорейская группа Lazarus: использование стабильных монет для закупки военного оборудования и обхода международных санкций
- Иранский IRGC: приобретение с помощью стабильных монет беспилотных летательных аппаратов и военных материалов
- Террористические организации и наркокартели: массовое использование USDT и USDC для отмывания денег и перевода средств
- Уязвимости бездоверительных кошельков: отсутствие AML-контроля в P2P-транзакциях, что затрудняет отслеживание
- Технические методы сокрытия: использование межцепочечных технологий, децентрализованных бирж и внебиржевых брокеров для маскировки источников средств
Рекомендации FATF: строгий контроль, а не полный запрет
В отчете FATF ясно указано, что не призывают полностью запрещать стабильные монеты, а настоятельно рекомендуют странам вводить меры AML для эмитентов и посредников. В частности, рекомендуется: создание списков разрешенных и запрещенных кошельков для ограничения транзакций; наличие технологий для немедленной блокировки, заморозки и уничтожения подозрительных стабильных монет на вторичном рынке; а также создание международных регулирующих органов для обмена информацией и совместных правоохранительных действий.
На сегодняшний день глобальная рыночная стоимость стабильных монет превышает 300 миллиардов долларов. С ростом их использования и интеграцией с традиционными финансовыми системами, FATF считает необходимым быстро внедрять блокчейн-аналитику и устранять регуляторные пробелы.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Мачжи внес 100 000 USDC в HyperLiquid для увеличения длинной позиции по ETH, в настоящее время прибыль превышает 200 000 долларов США.
Foresight News сообщает, что согласно мониторингу Onchain Lens, Маджи внес 100 000 USDC в HyperLiquid для увеличения своей длинной позиции по ETH (с использованием 25-кратного кредитного плеча), в настоящее время прибыль превышает 200 000 долларов США.
GateNews2ч назад
Apollo Crypto будет управлять стратегией токенизации, оцененной в USDC, mEVUSD
Apollo Crypto объявила о запуске стратегии получения дохода на токенизированный актив mEVUSD в сотрудничестве с Everstake и Midas, с целью использования свободных стабильных монет для получения дохода. Apollo будет отвечать за управление портфелем инвестиций и снижать рыночные риски через DeFi-протоколы.
GateNews5ч назад
Цены на нефть резко выросли, ожидания снижения процентных ставок резко охладели! Circle выиграла, превысив целевую цену в 100 долларов
Американский гигант стабильных монет Circle недавно вырос почти на 8% из-за резкого скачка цен на нефть и ожиданий снижения процентных ставок, достигнув четырехмесячного максимума. Мицубиси Уорриорз повысила целевую цену до 100 долларов, хотя и сохранила рейтинг «нейтральный», но стала более оптимистичной в отношении перспектив прибыли. Аналитики считают, что если Федеральная резервная система продолжит высокие ставки, доходы Circle будут расти вместе с этим, однако необходимо быть осторожными из-за конкуренции на рынке и регуляторного давления.
区块客8ч назад
На блокчейне EWY достигла максимальной позиции на росте рынка Южной Кореи, доходность по позициям уже составила 115%
На платформе Hyperliquid крупнейший бычий кит, владеющий контрактами на отображение iShares Korea ETF, успешно вышел из убытка, получив прибыль в размере 310 000 долларов США, объем позиции составил 6,42 миллиона долларов США, средняя цена — 126 долларов. После отката цена EWY сегодня утром выросла до 134 долларов, что на 6% больше.
GateNews14ч назад
Circle за последние 2 дня уже выпустила 2 миллиарда USDC
Odaily星球日报讯 据 Lookonchain 监测，稳定币发行商 Circle 过去 2 天已铸造 20 亿枚 USDC。
GateNews03-04 16:16
