Согласно расследованию Reuters, опубликованному в пятницу, 2 мая, Nobitex — крупнейшая в Иране криптобиржа, которой пользуются примерно 11 миллионов человек, — была основана братьями Али и Мохаммадом Харарзи. Братья входят в семью, связанную брачными узами со всеми тремя верховными лидерами Ирана.
Братья зарегистрировали компанию в 2018 году под альтернативной фамилией, в то время как их дед служил в Ассамблее экспертов Ирана, а их отец помог основать иранскую политическую организацию Hezbollah.
Reuters проследил незаконные потоки средств через платформу, ссылаясь на компании, занимающиеся анализом блокчейна, которые выявили подозрительные транзакции на сумму от $22 миллионов до $366 миллионов. Отдельный анализ показал, что Центральный банк Ирана направил в Nobitex примерно $347 миллионов в первой половине 2025 года. Nobitex отрицает связь с государством и охарактеризовал незаконные потоки как «очень небольшую долю» от своего объёма. Биржа утверждает, что обрабатывает примерно 70% криптоактивности в Иране.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Деннис Портер: В США рассматривают Bitcoin как инструмент национальной безопасности, National Security Tool
Деннис Портер, основатель Satoshi Action, объяснил, что правительство и военные США меняют взгляд на Bitcoin: теперь его рассматривают не просто как финансовую инвестицию, а как критически важный элемент национальной обороны. По словам Портера, Bitcoin все чаще считают «элементом национальной безопасности»
CryptoFrontier38м назад
Кредиторы Северной Кореи добились обеспечительного судебного приказа о взыскании 30 766 ETH на Arbitrum 1 мая
По данным The Block, 1 мая юристы, представляющие кредиторов, пострадавших от терроризма со стороны Северной Кореи, вручили Arbitrum DAO судебное уведомление о запрете, не позволяющее выпустить 30 766 ETH (~71.1 миллиона долларов), которые Арбитражный совет Arbitrum заморозил 20 апреля после эксплойта Kelp DAO. В уведомлении названа Arbitrum DAO
GateNews2ч назад
Центральный банк Бразилии запрещает расчёты с криптовалютой в трансграничных платежах
Центральный банк Бразилии запретил использовать стейблкоины и криптовалюты для расчетов при трансграничных платежах, говорится в объявлении.
Область действия запрета
Ограничение применяется конкретно к финтех-компаниям и платежным организациям, фактически закрывая бэкэнд-платёжный канал для трансграничных платёж
CryptoFrontier8ч назад
Ограждения Canton Network могут блокировать хакеров из Северной Кореи, заявил генеральный директор цифровых активов
Генеральный директор Digital Asset Юваль Руз заявил, что дизайн защитных ограждений сети Canton может помешать северокорейским хакерским группам работать в ее экосистеме, поскольку DeFi сталкивается с растущими угрозами со стороны спонсируемых государством акторов. Руз рассказал Decrypt, что финансовые учреждения интересовались мерами защиты agai…
GateNews10ч назад
Reuters: Nobitex, основанная представителями элитной иранской политической семьи, обрабатывает 70% криптоактивности страны
Согласно расследованию Reuters, опубликованному в пятницу, Nobitex — ведущая криптобиржа Ирана с примерно 11 млн пользователей — была основана братьями Али и Мохаммадом Харарзи, которые входят в семью с тесными связями с верховными лидерами Ирана. Братья зарегистрировали компанию в 2018 году под альтернатив
GateNews13ч назад
Центральный банк Бразилии запрещает криптовалюту в трансграничных платежах
Центральный банк Бразилии запретил стейблкоины и расчёты с использованием криптовалют в трансграничных платежах, говорится в объявлении. Запрет распространяется на финтех-компании и платёжные фирмы, фактически закрывая бэкэнд-платёжную инфраструктуру для трансграничных криптовалютных потоков. Однако индивидуальные криптоинвесторы
CryptoFrontier14ч назад
