Tether зробила ще один сміливий крок у боротьбі з криптовалютними злочинами. У рамках однієї операції компанія заморозила $182 мільйонів доларів у стабільних монетах, що зберігалися на п’яти гаманцях на базі TRON. За результатами розслідувань, ці адреси були залучені до підозрілих і ймовірно незаконних діяльностей — включаючи шахрайські схеми довіри та атаки на особисті гаманці.
П’ять гаманців у чорному списку за одну транзакцію
Усі кошти були заморожені у швидкій транзакції, а адреси одразу додані до чорного списку Tether. Цей крок посилає чіткий сигнал: USDT перебуває під пильним контролем, і будь-яке зловживання буде припинено.
Більше ніж $3.3 мільярди заморожено станом на сьогодні
З 2023 року Tether заморозила понад $3.3 мільярди у стабільних монетах. Більша частина з них — у мережі Ethereum (понад $1.5 мільярда), але TRON дедалі частіше стає мішенню шахраїв. Наразі у чорному списку понад 7 200 адрес.
Шахрайство, відсутність KYC та зв’язки з Іраном
Деякі з заморожених гаманців, за повідомленнями, пов’язані з користувачами без підтверджених особистих даних (KYC) або з організаціями, що діють з Ірану, що викликає регуляторні занепокоєння. Замороження таких адрес залишається одним із небагатьох ефективних інструментів боротьби з шахрайством і відмиванням грошей.
Фінансовий підрозділ T2 у партнерстві з TRON
У 2024 році Tether створила підрозділ T2 Financial Crime Unit, групу, сформовану у співпраці з TRON для відстеження та блокування незаконних потоків коштів. Вже було виявлено понад $300 мільйонів у підозрілих транзакціях.
Мережа TRON зростає попри ризики
Мережа TRON наразі налічує понад 82 мільярди токенів USDT. Транзакції зазвичай відбуваються під час азіатських торгових годин, а більшість переказів походять із гаманців, що містять менше ніж 100 USDT. Середній обсяг транзакції коливається між $100 і $1,000.
P2P-платежі та ризики шахрайства
TRON-основані USDT залишаються популярним інструментом для peer-to-peer платежів, але їх також широко використовують на шахрайських маркетплейсах. Лише невелика частина вкрадених коштів може бути повернена, оскільки вони швидко розподіляються по сотнях менших гаманців.
#Tether , #Tron , #USDT , #Stablecoins , #defi
Залишайтеся на крок попереду — слідкуйте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Увага: ,Інформація та погляди, викладені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не слід сприймати як інвестиційну пораду в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід розглядати як фінансову, інвестиційну або будь-яку іншу пораду. Ми застерігаємо, що інвестування у криптовалюти може бути ризикованим і призвести до фінансових втрат.“
Пов'язані статті
Tether здійснює міжгалузеві інвестиції в AI-технології для сну! Лідируючи інвестицію в Eight Sleep на 50 мільйонів доларів, оцінка зросла до 1,5 мільярдів доларів
Tether інвестує $50 мільйонів у стартап у сфері технологій сну Eight Sleep з оцінкою в 1,5 мільярда доларів
Tether очолив фінансування компанії AI-технологій для сну Eight Sleep на суму 50 мільйонів доларів, оцінка компанії — 1,5 мільярди доларів
Німецька стартап-компанія з робототехніки Neura завершила залучення близько 1 мільярда євро інвестицій, у фінансуванні взяв участь Tether
Європейські банківські гіганти об'єднуються: чи зможе стабільна монета євро змінити глобальний криптовалютний ландшафт?