Tether заморожує $182 мільйонів у стабільних монетах на базі TRON: сильний удар по крипто-шахрайству

Moon5labs
TRX0,31%
ETH4,52%
DEFI-1,36%

Tether зробила ще один сміливий крок у боротьбі з криптовалютними злочинами. У рамках однієї операції компанія заморозила $182 мільйонів доларів у стабільних монетах, що зберігалися на п’яти гаманцях на базі TRON. За результатами розслідувань, ці адреси були залучені до підозрілих і ймовірно незаконних діяльностей — включаючи шахрайські схеми довіри та атаки на особисті гаманці.

П’ять гаманців у чорному списку за одну транзакцію

Усі кошти були заморожені у швидкій транзакції, а адреси одразу додані до чорного списку Tether. Цей крок посилає чіткий сигнал: USDT перебуває під пильним контролем, і будь-яке зловживання буде припинено.

Більше ніж $3.3 мільярди заморожено станом на сьогодні

З 2023 року Tether заморозила понад $3.3 мільярди у стабільних монетах. Більша частина з них — у мережі Ethereum (понад $1.5 мільярда), але TRON дедалі частіше стає мішенню шахраїв. Наразі у чорному списку понад 7 200 адрес.

Шахрайство, відсутність KYC та зв’язки з Іраном

Деякі з заморожених гаманців, за повідомленнями, пов’язані з користувачами без підтверджених особистих даних (KYC) або з організаціями, що діють з Ірану, що викликає регуляторні занепокоєння. Замороження таких адрес залишається одним із небагатьох ефективних інструментів боротьби з шахрайством і відмиванням грошей.

Фінансовий підрозділ T2 у партнерстві з TRON

У 2024 році Tether створила підрозділ T2 Financial Crime Unit, групу, сформовану у співпраці з TRON для відстеження та блокування незаконних потоків коштів. Вже було виявлено понад $300 мільйонів у підозрілих транзакціях.

Мережа TRON зростає попри ризики

Мережа TRON наразі налічує понад 82 мільярди токенів USDT. Транзакції зазвичай відбуваються під час азіатських торгових годин, а більшість переказів походять із гаманців, що містять менше ніж 100 USDT. Середній обсяг транзакції коливається між $100 і $1,000.

P2P-платежі та ризики шахрайства

TRON-основані USDT залишаються популярним інструментом для peer-to-peer платежів, але їх також широко використовують на шахрайських маркетплейсах. Лише невелика частина вкрадених коштів може бути повернена, оскільки вони швидко розподіляються по сотнях менших гаманців.

#Tether , #Tron , #USDT , #Stablecoins , #defi

Залишайтеся на крок попереду — слідкуйте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Увага: ,Інформація та погляди, викладені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не слід сприймати як інвестиційну пораду в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід розглядати як фінансову, інвестиційну або будь-яку іншу пораду. Ми застерігаємо, що інвестування у криптовалюти може бути ризикованим і призвести до фінансових втрат.“

Переглянути оригінал
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Пов'язані статті

Tether здійснює міжгалузеві інвестиції в AI-технології для сну! Лідируючи інвестицію в Eight Sleep на 50 мільйонів доларів, оцінка зросла до 1,5 мільярдів доларів

Tether інвестує в AI-сонну технологічну стартап Eight Sleep, залучивши 50 мільйонів доларів США, що оцінює компанію в 1,5 мільярда доларів США. Обидві сторони співпрацюватимуть у розробці AI-базованих продуктів для здоров'я, при цьому Tether через платформу приватного здоров'я QVAC інтегрує дані з метою досягнення пасивного моніторингу здоров'я. Інвестиції Tether розширюються на сфери золота, медіа та біотехнологій, що свідчить про його стратегію диверсифікації.

動區BlockTempo2год тому

Tether інвестує $50 мільйонів у стартап у сфері технологій сну Eight Sleep з оцінкою в 1,5 мільярда доларів

Tether, емісійний центр $183 мільярда USDT стабільної монети, інвестував $50 мільйонів у компанію з технологій сну Eight Sleep з оцінкою в 1,5 мільярда доларів, що є останнім розширенням портфеля венчурних інвестицій стабільної монети за межами криптоінфраструктури.

CryptopulseElite3год тому

Tether очолив фінансування компанії AI-технологій для сну Eight Sleep на суму 50 мільйонів доларів, оцінка компанії — 1,5 мільярди доларів

Tether веде фінансування Eight Sleep на суму 50 мільйонів доларів, оцінка компанії становить 1,5 мільярди доларів, зосереджена на продуктах для здоров'я сну. Обидві сторони співпрацюватимуть у розробці AI-інновацій у галузі здоров'я, Eight Sleep планує запустити AI-агента для оптимізації досвіду сну та просування відповідних подань до FDA.

GateNews3год тому

Німецька стартап-компанія з робототехніки Neura завершила залучення близько 1 мільярда євро інвестицій, у фінансуванні взяв участь Tether

Німецька стартап-компанія Neura Robotics, яка займається робототехнікою, проводить фінансування приблизно на 1 мільярд євро, у якому бере участь Tether Holdings SA, що підтримує розробку людоподібних роботів на базі ШІ. Оцінка компанії становить приблизно 4 мільярди євро, за останні роки замовлення наблизилися до 1 мільярда доларів, клієнти включають кілька відомих компаній.

GateNews6год тому

Tether інтегрує $50M у Eight Sleep, підвищуючи оцінку до $1.5 млрд

_Tether очолив $50M раунд фінансування компанії Eight Sleep, оцінюючи компанію з технологій сну у 1,5 мільярда доларів та інтегруючи її платформу QVAC AI._ Інвестиції Tether очолили раунд фінансування у розмірі $50 мільйонів доларів у Eight Sleep. Угода, оголошена 4 березня 2026 року, оцінює компанію з технологій сну у 1,5 мільярда доларів.

LiveBTCNews12год тому

Європейські банківські гіганти об'єднуються: чи зможе стабільна монета євро змінити глобальний криптовалютний ландшафт?

Стаття обговорює контекст та значення запуску альянсом Qivalis стабільної монети, прив’язаної до євро, що ознаменовує реакцію європейської банківської системи на фінанси в блокчейні та має на меті відповісти на вплив стабільних монет у доларах США. Члени альянсу складаються з 12 провідних банків, що підкреслює надійний механізм резервів для залучення інституційних інвесторів та просування застосування стабільних монет у сфері цифрових активів. У статті зазначається, що у майбутньому фінанси в блокчейні можуть перетворитися на багатодержавну структуру розрахунків, а не лише орієнтуватися навколо долара США.

PANews19год тому
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів